Mạnh, 43 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland, cùng Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công vừa bị Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Buôn lậu.
Điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 3, Mạnh nhập lậu việt quất tươi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai với tổng khối lượng 5.574 kg quả, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó, từ đầu năm 2026, Mạnh còn nhập lậu 13.086 kg việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Số hàng này, anh ta nhập với giá từ 300.000 đến 480.000 đồng một kg và bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá 500.000-700.000 đồng một kg. Tổng số hàng trị giá 9,6 tỷ đồng.
Tin Gốc: Vnexpress
Pháp Luật
Trùm ma túy đứng sau đường dây liên quan 4 tiếp viên hàng không là ai?
Hà Danh Nậm bị xác định là người thuê Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, tài xế, quê Nghệ An) nhận các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.
Hành vi của Nậm, Thắng cùng Bùi Văn Ánh (cháu rể) và 225 bị can thuộc Chuyên án VN10 được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Trong số này, có 4 người đang bị truy nã, trong đó có Hà Danh Nậm.
"T" - Ký hiệu nhận diện ma túy
Cơ quan điều tra xác định, Hà Danh Nậm (sống tại nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả như Tiến Hoàng, Hữu Sơn, Tèo) cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, ngụy trang cùng bột giặt, cà phê, ca cao, kẹo socola, bàn chải, nước súc miệng, dầu gội... nhằm tránh bị phát hiện. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt định cư, học tập tại Pháp xách tay về hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho người mua.
Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng gửi về Việt Nam. Thắng rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.
Khoảng đầu tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Nậm, Thắng đến khu vực ngã ba Cây Xoài (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhận hai kiện hàng, sau đó chở về phòng trọ kiểm tra. Làm theo hướng dẫn, Thắng tách các tuýp kem đánh răng có ký hiệu chữ "T" (bên trong chứa ma túy) để giao cho người nhận; phần còn lại là hàng tiêu dùng được giữ lại sử dụng.
Sau đó, theo phân công của Nậm, Thắng đóng "hàng" vào thùng giấy, thuê Ánh chở đến giao cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) tại chung cư Picity High Park, phường Thạnh Xuân. Sau mỗi lần giao hàng, Nậm dùng tài khoản ngân hàng mang tên con trai chuyển tiền công cho Thắng.
Lần đầu, Thắng nhận 6 triệu đồng, đưa lại cho Ánh 500.000 đồng nhưng người này không nhận. Cuối tháng 1/2023, với cách thức tương tự, Nậm tiếp tục gửi 3 kiện hàng; Thắng nhận 20 triệu đồng, chia cho Ánh 2 triệu.
Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến hàng với cách thức trên.
Đến ngày 15/3/2023, Hà Danh Nậm chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng 20 triệu đồng và yêu cầu người này sử dụng sim rác và thông tin giả để nhận hàng vào hôm sau. Lô hàng lần này được vận chuyển về Việt Nam thông qua 4 tiếp viên hàng không. Đến sáng 16/3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan phát hiện hơn 11 kg ma túy các loại trong 4 valy hành lý.
Chiều cùng ngày, Nậm gọi cho Thắng báo ma túy đã về đến Việt Nam, nhờ Thắng 2 lần chuyển tiền cho một trong 4 tiếp viên hàng không để trả công. Do sự việc bị phát hiện nên Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim điện thoại. Mở rộng điều tra, ngày 21-22/3, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Thắng và Ánh.
Ngoài đường xách tay, Nậm còn tổ chức vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh thông qua Phạm Duy Quang (định cư tại Pháp), người gom hàng từ cộng đồng người Việt để hưởng chênh lệch phí. Các kiện hàng được gửi về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển đến nhà Phạm Quang Anh (em Quang) tại phố Hàng Vải, Hà Nội để giao cho khách theo thông tin trên bao bì, không kiểm tra bên trong.
Ngày 21/3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng về Việt Nam. Một kiện ghi người gửi "Chị Hà", người nhận "Nguyễn Hữu Sơn" tại Biên Hòa (Đồng Nai) - tức Thắng - được xác định có nguồn gốc tương tự các lô trước. Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng chứa ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng ký hiệu "T", mang đi giao cho Trần Phạm Cao Minh theo chỉ đạo.
Sáng 22/3/2023, Phạm Quang Anh không liên lạc được với người nhận nên báo lại cho anh trai; Phạm Duy Quang cũng không liên hệ được với người gửi. Do biết cơ quan chức năng đang truy xét các lô ma túy do tiếp viên xách tay trước đó, đồng thời nhận thấy hàng hóa có đặc điểm tương tự, Quang Anh đã mang số hàng này đi vứt bỏ.
Qua truy vết, ngay hôm sau, lực lượng chức năng làm việc với Quang Anh, yêu cầu người này chỉ các địa điểm đã vứt tang vật.
Kết quả giám định giọng nói xác định Nậm là người chỉ đạo đường dây
Kết quả điều tra xác định, trong nhiều lô hàng chứa ma túy, có lô chứa 4.000-5.000 viên thuốc lắc, tương đương gần 2 kg MDMA. Quá trình điều tra, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh khai chỉ biết các kiện hàng chứa hàng cấm, không biết là ma túy.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước mỗi lần nhận hàng, Thắng đã bàn bạc với Hà Danh Nậm sử dụng thông tin giả, sim không chính chủ để giao nhận. Các kiện hàng được ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng, nhưng Thắng và Ánh chỉ lấy những tuýp kem đánh răng có ký hiệu "T" - tức có chứa ma túy, để giao, đồng thời xóa toàn bộ thông tin người nhận sau mỗi lần thực hiện.
Tiền công Nậm trả cho Thắng từ 6 đến 50 triệu đồng mỗi chuyến và chia lại cho Ánh 500.000 đồng đến 4 triệu - cao bất thường so với dịch vụ vận chuyển.
Từ các căn cứ trên, cơ quan tố tụng kết luận Thắng và Ánh phải nhận thức rõ các kiện hàng chứa ma túy và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đối với Hà Danh Nậm, kết quả điều tra cho thấy người này sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.
Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Mạng lưới hàng trăm người, dòng tiền gần 29.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan đến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi Cô tiên từ thiện) sử dụng.
Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều tỉnh, thành. Các bị can thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 477 vụ án với hơn 3.000 bị can. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố truy tố 227 bị can.
Hải Duyên
Chiều 21/5, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận.
Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án kéo dài. Dự kiến, tòa tuyên án vào 9h ngày 25/5.
“Đây là bài học đau xót”
Nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan cùng nhân dân cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan.
Ông Phong nói đây là “bài học đau xót”, không chỉ đối với bản thân và các đồng phạm, mà còn là bài học lớn cho những người làm công tác quản lý.
“Đứng sau lưng bị cáo là một phó giáo sư, 9 tiến sĩ giỏi, 12 thạc sĩ, còn lại đều là cử nhân, bác sĩ. Đây là mất mát rất lớn không chỉ với các bị cáo mà còn với công lao đào tạo của Nhà nước”, ông Phong giãi bày.
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết bản thân nhận thức rõ “có thành tích thì được Nhà nước biểu dương, khen thưởng, có sai phạm thì phải trả giá đắt”.
Từ đó, ông Phong tha thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án hơn nữa theo đề nghị của viện kiểm sát, để các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại cộng đồng.
Bà Trần Việt Nga xin tòa xem xét cho chồng được hưởng án treo
Đứng trước HĐXX, bà Trần Việt Nga cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành y cùng các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động, sai phạm của Cục An toàn thực phẩm, cũng như người dân cả nước.
“Bị cáo vô cùng ân hận, hối cải về những sai phạm của mình, đây là bài học rất đau xót”, bà Nga nói.
Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, mong HĐXX xem xét để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Riêng với bản thân, bà Nga đề nghị tòa đánh giá toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã trình bày, để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
Bà Nga cũng tha thiết mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình của mình và bị cáo Lê Hoàng, chồng bà, để ông Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con, giúp bà yên tâm phần nào trong quá trình cải tạo.
Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hoàng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế. Bị cáo cho rằng đây là bài học cho đồng nghiệp, đồng thời mong HĐXX căn cứ các tình tiết giảm nhẹ để cho mình được hưởng khoan hồng.
Bị cáo Hoàng cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bà Trần Việt Nga để vợ sớm trở về chăm sóc gia đình.
Các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời ăn năn, hối hận về sai phạm, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình cùng các tình tiết giảm nhẹ mới khi lượng hình.
Trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong 4-5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù; giảm cho bị cáo Trần Việt Nga 2-3 năm tù so với mức án sơ thẩm 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.
Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm 1-2 năm tù so với mức án sơ thẩm 12 năm tù; bị cáo Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm 3-4 năm tù so với mức án sơ thẩm 7 năm tù.
Với các bị cáo còn lại, viện kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm 3-4 năm tù. Ngoài ra, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm 3-4 tháng tù cho 8 bị cáo không có kháng cáo.
Tin Gốc: Dân Trí
Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một "bà trùm" đồ hiệu second-hand với tài khoản "Hycloset new things by hy". Nhưng sau những phiên "chốt đơn" tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.
Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy" do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.
Quá trình kinh doanh "tự do" của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.
Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.
Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.
Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.
Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.
VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.
Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.
Tin Gốc: Vnexpress