Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là “cố vấn cao cấp” đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.
Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.
Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ…
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 – 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.
Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho “hệ sinh thái” Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.
Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào “vòng xoáy” đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.
Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.
Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.
Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.
Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.
Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một “kịch bản” lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.
Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn “Banklandexchange”, phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.
Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.
Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên “hệ sinh thái” do chính Công ty Bankland vẽ ra.
Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch…
“Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường”, cáo trạng nêu.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.
Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.
Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.
Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như… đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.
Ngày 14-5, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử lý một người có hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng công an.
Đầu tháng 5-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung công kích, xúc phạm hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là ông Đ.M.H. (76 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, ông Đ.M.H. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.
Ông Đ.M.H. đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung công kích, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng.
Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bình luận mang tính kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức đều có thể bị xử lý theo quy định.
Người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ...
Tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh N. (39 tuổi) 11 năm tù, phạt bị cáo Dương Thị Diễm T. (33 tuổi) 10 năm tù về tội chứa mại dâm.
Theo nội dung vụ án, tối 29-3-2023, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 7 (cũ) kiểm tra hành chính cơ sở massage Queen Bee, phát hiện lầu 3 của cơ sở có 3 khách nam đang chờ massage và có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán dâm. Công an đã lập biên bản, mời 3 khách nam gồm Phạm Nguyên K., Nguyễn Gia H., V.S. (quốc tịch Thái Lan) và 7 nhân viên nữ đang ở phòng nhân viên về làm việc.
Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định cơ sở massage Queen Bee do Dương Thị Diễm T. đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng Huỳnh N. là người trực tiếp điều hành. Sau đó, T. và N. bị khởi tố, truy tố về tội chứa mại dâm.
Cáo trạng của Viện KSND khu vực 7 xác định N. và T. đồng phạm cấu kết chặt chẽ, bố trí, sắp xếp mua bán dâm, tổ chức chứa mại dâm nhiều lần tại cơ sở massage Queen Bee, trong đó T. giúp sức cho N., thu lợi bất chính 425 triệu đồng.
Tại tòa, N. và T. đều kêu oan. N. cho rằng mình không phải là chủ cơ sở và 2 người được xác định là khách mua dâm không có mặt tại cơ sở này tại thời điểm công an kiểm tra.
Tại phiên tòa trước đó, 6 nhân viên tại cơ sở massage Queen Bee khai N. là chủ cơ sở và khi xin vào làm, cả N. và T. đều nói làm việc ở đây là phải bán dâm, không massage bình thường, giá bán dâm khoảng 1 triệu đồng/lượt.
HĐXX nhận định dù các bị cáo kêu oan, nhưng căn cứ lời khai của 6 nhân viên phù hợp biên bản làm việc, phù hợp với tài liệu khác trong vụ án, phù hợp với lời trình bày người bán dâm, người mua dâm nên có cơ sở xác định có việc mua bán dâm tại cơ sở massage Queen Bee.
Quá trình hoạt động, để né tránh việc cơ quan chức năng kiểm tra, cơ sở đã thiết kế hệ thống báo động riêng để báo động khi có đoàn kiểm tra đến.
Quá trình điều tra, trích xuất dữ liệu điện thoại cho thấy có các cuộc trao đổi về hoạt động của cơ sở, trong đó T. là người trực tiếp quản lý, đồng thời có động tác báo cáo công việc đến N. Bên cạnh đó, các tin nhắn trong điện thoại phù hợp lời khai của người bán dâm rằng khi xin nghỉ phép hay nghỉ làm phải xin phép N. thông qua số điện thoại 0932...xxx.
Tại tòa, N. khai không sử dụng điện thoại và thuê bao này vì đã cho T. từ cuối năm 2022. Nhưng trích xuất dữ liệu điện thoại cho thấy có nhiều hình ảnh của N. ở nhiều không gian và thời gian khác nhau trong điện thoại này từ giữa tháng 3-2023.
Đồng thời, nhiều thông tin chuyển khoản ngân hàng từ số tài khoản của N. trong điện thoại này ở thời gian dài đến cuối năm 2023, từ số tiền nhỏ đến lớn. Trong đó, số tiền chuyển khoản trên 10 triệu đồng, bắt buộc phải có xác nhận sinh trắc học khuôn mặt trùng khớp CCCD trên điện thoại đã đăng ký. Điều này cho thấy người liên tục sử dụng và chủ nhân điện thoại và số thuê bao này là N., không phải T.
Theo tòa, từ số điện thoại của T. đã nhiều lần nhắn đến số điện thoại của N. liên tục nhiều ngày trong tháng 3-2023, trùng khớp với lời thừa nhận của người bán dâm về việc giải thích thống kê số lần bán dâm, thu tiền vé bán dâm, chốt tiền thu được trong ngày...
Sự việc bắt đầu khi cô gái họ Trương, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho rằng một cửa hàng thuộc chuỗi trà sữa nổi tiếng đã bỏ thủy ngân vào đồ uống của mình. Theo lời kể, ly trà sữa được bạn trai mua tặng hôm 27/4.
Khi uống trà sữa, cô phát hiện trong ly có những hạt nhỏ lạo xạo, không giống trân châu. Khi nhai thử, cô nhận thấy chúng cứng bất thường. Sau khi nhổ ra, Trương phát hiện những mẩu kim loại màu bạc li ti và nghi đó là thủy ngân.
Cô lập tức gọi điện khiếu nại với cửa hàng, nhưng nhân viên khẳng định "không thể có chuyện như vậy xảy ra trong quy trình pha chế" và đề nghị cô báo cảnh sát.
Sau đó, cô trình báo vụ việc với cảnh sát và thông báo cho hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Không ít người chỉ trích thương hiệu trà sữa này.
Trong khi đó, phía cửa hàng phản hồi rằng họ rất nghiêm túc tiếp nhận vụ việc và sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cũng như các cơ quan quản lý thị trường.
Tuy nhiên, kết quả điều tra được công bố ngày 29/4 đã khiến dư luận sửng sốt.
Theo nhóm điều tra, toàn bộ nguyên liệu và quy trình pha chế của cửa hàng đều đạt tiêu chuẩn an toàn. "Dị vật" trong ly trà sữa được xác định là do "người mua đồ uống cố tình bỏ vào".
Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ, chứng cứ liên quan đã được thu thập và vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Dù phía công an không chia sẻ danh tính kẻ đầu độc, nhưng dựa trên thông tin cô Trương chia sẻ trước đó, thủ phạm chính là người bạn trai. Nhiều người bình luận rằng đây rõ ràng là vụ mưu sát bất thành. Có ý kiến còn bày tỏ sự cảm thông cho thương hiệu trà sữa khi bỗng dưng phải gánh chịu hàm oan và tổn hại danh tiếng.
May mắn, cô Trương không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, ngộ độc thủy ngân có thể dẫn đến tử vong trong những trường hợp nặng.
Các chuyên gia cho biết con người có thể bị ngộ độc cấp tính khi tiếp xúc với nồng độ thủy ngân vượt quá 1,2mg/m³.
Triệu chứng ngộ độc cấp tính bao gồm tổn thương hệ hô hấp và tiêu hóa, phát ban, đau ngực, mệt mỏi và tiêu chảy. Trong các trường hợp nhiễm độc mạn tính, người bệnh có thể bị rối loạn thần kinh, run tay chân và tổn thương thận. Ở mức độ nghiêm trọng, thủy ngân có thể gây suy đa cơ quan dẫn đến tử vong.
Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi bỏ thủy ngân vào thực phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh phát tán chất độc hại, bất kể hậu quả ra sao.
Người phạm tội có thể đối mặt mức án từ 3 đến 10 năm tù nếu hậu quả chưa nghiêm trọng. Trong trường hợp gây thiệt hại đặc biệt lớn, nghi phạm thậm chí có thể bị tuyên án tử hình.
