Ngày 5/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Siêng (SN 1983, ngụ Tp.cần Thơ) về tội Giết người.
Siêng sinh ra và lớn lên tại Tp.Cần Thơ và chỉ học hết lớp 6 rồi nghị học. Năm 2014, Siêng chuyển đến Tp.HCM sinh sống và làm việc. Tại đây, Siêng lấy vợ kém 6 tuổi và vợ chồng có với nhau 2 người con chung.
Hằng ngày, Siêng đến một công ty trên địa bàn xã tân Nhựt, huyện Bình Chánh (cũ), Tp.HCM làm công nhân. Cuộc sống gia đình Siêng không mấy dư giả, nhưng nhiều niềm vui.
Bị cáo Siêng khai rằng, khoảng 16h30 ngày 25/12/2023, bị cáo cùng đồng nghiệp tổ chức ăn uống tại trước nhà xưởng của Công ty Cửu Long. Đến 19h cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ra về thì Siêng hỏi xin anh Võ Minh Tuấn thuốc lá để hút thì anh Tuấn không cho. Từ đó, giữa Siêng và anh Tuấn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau lớm tiếng thì được mọi người can ngăn.
Sau đó, Siêng thấy ông Phạm Thái S. (tổ trưởng phụ trách tổ công nhân của Siêng) đứng cách khoảng 10 mét nên đi đến kể lại sự việc mâu thuẫn với anh Tuấn thì ông S. trả lời ngày mai sẽ báo Công ty đuổi việc Siêng.
Nghe vậy, Siêng tức giận đi bộ về phòng trọ lấy một con dao rồi quay trở lại công ty tìm ông S.. Tại công ty, Siêng thấy ông S. đang đứng gần cổng nên tiến lại, cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực phải của ông S..
Bị đâm bất ngờ, ông S. quay người bỏ chạy vào trong Công ty thì Siêng đuổi theo chém vào hai tay của ông S. làm nạn nhân té ngã.
Sau khi gây án, Siêng vứt hung khí tại khu vực cổng Công ty và trở về nhà trọ. Còn nạn nhân S., do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng chịu tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo giám định là 35%, trong đó có vết thương vùng ngực phải (vùng trọng yếu trên cơ thể) gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc sau đó được nhân viên Công ty Cửu Long trình báo với Công an huyện Bình Chánh. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định hành vi của Siêng có dấu hiệu của tội Giết người nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Siêng.
Sau khi chồng bị bắt, vợ Siêng vì thương chồng, và cũng nhận ra hành vi của chồng gây tổn hại đến sức khỏe của ông S. nên đã chủ đồng bồi thường 90 triệu đồng. Vì vậy, ông S. có đơn bãi nại và không yêu cầu bồi thường gì thêm.
Hơn 2 năm kể từ lúc gây án, bị cáo Siêng bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người. Tại tòa, bị cáo Siêng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Siêng là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, không những xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, mà còn làm mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.
Báo chữa cho Siêng, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Đồng thời, luật sư nhận định các kết luận giám định thương tật đối với nạn nhân S. chưa rõ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của Siêng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến tính mạng của người khác, việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần có mức án nghiêm khắc.
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội rửa tiền.
Các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú Thái Nguyên) 12 năm tù, Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú Thanh Hóa) 11 năm tù, Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù, Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
Cáo trạng thể hiện:
Ngày 27-12-2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (trú Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Nhật Hà bị hack Telegram chiếm quyền sử dụng.
Thông tin tài khoản ngân hàng do bà Tâm gửi trước đó đã bị xóa và được thay thế bằng thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư.
Vì tin tưởng nội dung tin nhắn là do bà Tâm gửi, yêu cầu nên bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định 5 tỉ đồng nêu trên sau khi được chuyển đến tài khoản BVBank mang tên Nguyễn Hữu Tư thì tiếp tục được "xé" nhỏ, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gồm tài khoản NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank, Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…
Cơ quan công an tiến hành truy xét dòng tiền và làm rõ được nhóm người làm việc cho Công ty HD889 (tại khu Kim Sa 2, Campuchia) liên kết với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nhận tiền bị lừa đảo, luân chuyển và rửa thành tiền sạch.
Ngày 26-1-2025, khi nhóm làm việc tại Công ty HD889 trở về Việt Nam thì Công an Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc.
Từ đây, "chân dung" về Công ty HD889 dần lộ diện.
Doanh nghiệp này do một người Trung Quốc làm chủ tại khu Kim Sa 2. Người này thuê một người Trung Quốc khác, tên "Chiêu" làm quản lý chung. Dưới tay "Chiêu" là Zhang Mao - trực tiếp quản lý bộ phận xuất nhập khoản. Còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc tên "Sơ Ty" phụ trách.
HD889 chuyên nhận tiền, luân chuyển dòng tiền, rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội cho các công ty hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2 để hưởng lợi với chi phí 2-3%.
Để thực hiện việc rửa tiền, công ty này tuyển các nhân viên người Việt Nam vào làm việc.
Các nhân viên này sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau cho Công ty HD889 thuê, quản lý, sử dụng để nhận tiền bẩn từ các công ty khách hàng.
Sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản của Công ty HD889 đã thuê nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Và tiếp đó sẽ đổi thành tiền mặt (từ Việt Nam đồng sang USD) hoặc tiền điện tử USDT rồi đưa lại cho các công ty khách hàng.
Ngày 27-12-2024, Zhang Mao nhận được thông báo từ "Chiêu" và "Sơ Ty" về việc bộ phận xuất nhập khoản nhận được 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (công ty khách hàng) thông qua tài khoản ngân hàng chuyển đến BVBank của Nguyễn Hữu Tư.
Zhang Mao và các đối tượng quản lý người Trung Quốc nhận thức, biết Công ty HD889 đã nhận được 5 tỉ đồng từ việc Công ty HD106 lừa đảo bà Hà mà có được và chuyển đến HD889 để thực hiện rửa tiền.
Zhang Mao chỉ đạo Hà Thu Thủy yêu cầu Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh thực hiện việc nhận tiền, xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo đến các tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng về tài khoản của Trần Diệu Chương.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ Hà Thu Thủy sang Campuchia để làm nhân viên xuất nhập tiền của Công ty HD889 với mức lương 1.200 USD/tháng. Ngoài ra, Thủy là bạn gái của Zhang Mao nên có thêm nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của "Chiêu", Zhang Mao xuống để các nhân viên người Việt Nam thực hiện.
Còn Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh thông qua các đối tượng không rõ lai lịch trên Telegram được giới thiệu sang Campuchia làm công việc cho thuê tài khoản ngân hàng, xuất nhập khoản để kiếm tiền. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng (từ 8-10 tài khoản) cho Công ty HD889 thuê với giá 10 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng.
Còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia để làm việc cho Công ty HD889 tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Trong đó, Ánh là bạn gái của "Sơ Ty".
Ngày 3/6, Thi hành án dân sự (THADS) Tp.HCM đã có thông báo về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.
Tài sản 1: Xe ô tô biển số 50LD-069.47; 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, năm sản xuất: 2015. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó: 966 triệu đồng.
Mức giảm giá là 9%. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 879 triệu đồng.
Tài sản 2: Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, năm sản xuất: 2013. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là 767 triệu đồng.
Mức giảm giá là 9%. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 698 triệu đồng.
Việc giảm giá được thực hiện sau khi người phải thi hành án không đồng ý thỏa thuận mức giảm giá tài sản, dẫn đến việc các bên không đạt được thống nhất chung về mức giá mới.
Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Người phải thi hành án, người được thi hành án và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.
Liên quan vụ hỗn chiến ở phố Tân Mai, TP Hà Nội, ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng.
Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 21/6, trong quá trình vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, tổ công tác Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng hung khí đuổi đánh, hỗn chiến trên phố Tân Mai.
Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình nghiệp vụ, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 kéo nhọn và một bơm xe đạp là tang vật vụ việc. Tổ công tác cũng phối hợp gọi xe cứu thương, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Các đối tượng, tang vật và hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.
