Ngày 2/6, Công an tỉnh Ninh Bình phát thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo học sinh, sinh viên bằng hình thức nhờ chuyển đồ.
Cơ quan công an cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của học sinh, sinh viên để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “nhờ chuyển đồ”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.
Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng tiếp cận các em học sinh, sinh viên đi một mình trên đường, sau đó nhờ giao đồ, lấy hộ đồ và sẽ trả công 200.000-500.000 đồng khi chuyển hàng xong.
Khi được học sinh, sinh viên đồng ý, các đối tượng sẽ đưa các gói đồ được bọc kín (thực chất không có giá trị) nhờ chuyển đến một địa điểm. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu các em phải để lại tài sản như điện thoại, ví tiền… làm tin.
Để tăng phần tin tưởng, đối tượng sẽ đưa cho các em chiếc chìa khoá xe máy mà đối tượng đang điều khiển để đứng ở đó chờ, khi các em quay lại sẽ trả tiền công và trả lại đồ vật làm tin.
Khi các em học sinh, sinh viên giao đồ đến địa điểm theo chỉ dẫn thì không gặp ai, khi quay lại thì đối tượng đã sử dụng chìa khóa khác để mở xe tẩu thoát và chiếm đoạt tài sản.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện các đối tượng nghi vấn.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, Tiểu học trên toàn địa bàn về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên.
Lực lượng công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không nhận vận chuyển, giao nhận hoặc giữ hộ hàng hóa, bưu phẩm cho người lạ hoặc người quen biết qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ nhân thân, nguồn gốc hàng hóa.
Tuyệt đối không vì lợi ích vật chất trước mắt mà thực hiện các yêu cầu vận chuyển hàng hóa không rõ nội dung, nguồn gốc. Cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ, thu nhập cao”, nhận hàng hộ, chuyển đồ hộ có trả công.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc vận chuyển hàng hóa trái phép, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Uyên Phương, Nguyễn Thị Hạnh bị bắt tạm giam để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" - Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 28-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do các bị can Nguyễn Thị Uyên Phương (40 tuổi), Trần Thị Thùy Trang (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) thực hiện.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.
Qua điều tra, xác định Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Nhóm này tổ chức từ 10 - 15 hụi viên mỗi dây, mỗi hụi viên góp từ 600.000 đồng - 100 triệu đồng.
Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", những người này đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ TP Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.
Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 3 bị can gồm Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội Buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, liên quan đường dây tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn trên mạng xã hội.
Trước đó 5 ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Yến Mai, 36 tuổi, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Vũ Hồng Dương, 33 tuổi và Tao Thị May, 29 tuổi, cùng trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về cùng hành vi.
Theo điều tra, qua theo dõi các hội nhóm Zalo, Facebook chuyên rao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, trinh sát phát hiện nhiều tài khoản mang tên "Dương Vũ", "Kho sỉ Dương Vũ", "Mai Vũ" thường xuyên quảng cáo nước hoa gắn nhãn Chanel, Dior, Gucci, Versace... với giá thấp bất thường.
Cơ quan điều tra xác định Dương và Mai là hai chị em ruột, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn bán nước hoa giả hoạt động liên tỉnh. Nhóm này đặt mua số lượng lớn nước hoa từ nước ngoài, đưa về Việt Nam tiêu thụ qua mạng xã hội, đồng thời tuyển cộng tác viên bán hàng tại nhiều địa phương.
Theo công an, các sản phẩm giả được làm tinh vi từ chai lọ, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên khó phân biệt bằng mắt thường, đánh vào tâm lý muốn dùng hàng hiệu giá rẻ.
Từ năm 2025 đến nay, đường dây này bị cáo buộc đã bán ra thị trường khoảng 100.000 chai nước hoa giả, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng.
Ngày 12/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ việc buôn bán hàng giả.
Mở rộng điều tra, công an xác định Loan, Mỹ và Thanh là các đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP HCM.
Những người này khai mua nước hoa giả từ Dương và May với giá 160.000-250.000 đồng một sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá 1-1,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Ngày 8/5, Hùng (49 tuổi) cùng Trần Xuân Mãi (64 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế toán Công ty lương thực Hậu Giang) bị Công an TP Cần Thơ khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Trong số này, Hùng và Mãi đang thụ án trong vụ án Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra Công ty lương thực Hậu Giang, thất thoát hơn 200 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 11/2025, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi), Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi), Phạm Vũ Huy (39 tuổi) lần lượt là cựu Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, chuyên viên Phòng kinh doanh khách hàng của Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Theo cơ quan điều tra, Hùng và Mãi có liên quan trực tiếp đến việc Công ty lương thực Hậu Giang đã nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp trong hồ sơ vay vốn OceanBank chi nhánh Cần Thơ năm 2014.
Cựu giám đốc ngân hàng cùng các thuộc cấp làm không đúng quy định dẫn đến ký duyệt giải ngân hơn 35,6 tỷ đồng; trong đó 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa. Toàn bộ khoản nợ này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.
