Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước ngoài. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các “công ty” lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.
Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng nước sở tại đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ nước ngoài di chuyển sang Việt Nam; đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế. Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại nước ngoài và một số quốc gia trong khu vực.
Ngày 27-4, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kết luận giám định, xác định xe máy có dung tích xi lanh 50cc trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 thiệt mạng được "độ nòng" lên hơn 3 lần.
Theo báo cáo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã giám định đối với xe máy biển số 47AB..., nhãn hiệu ESPERO, liên quan vụ tai nạn xảy ra lúc 11h29 ngày 15-4 tại Km198+200 quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng.
Kết luận giám định ngày 25-4 cho thấy xe có số khung RPENCBVPENA0... và số máy VDE.JQ139FMBF... là nguyên thủy, không bị thay đổi.
Tuy nhiên dung tích động cơ thực tế tại thời điểm giám định là 155,7cm³, trong khi mẫu xe xuất xưởng chỉ 49,5cm³ (loại xe 50cc).
Như vậy dung tích xi lanh đã tăng gấp hơn 3 lần so với thiết kế ban đầu.
Cơ quan giám định nhận định để tăng dung tích, phương tiện có thể đã được "đôn dên" nhằm tăng hành trình piston, đồng thời xoáy nòng để lắp piston kích thước lớn hơn.
Cục Cảnh sát giao thông cũng công bố một đoạn clip cho thấy tiếng pô của xe 50cc mà nam sinh lớp 12 chạy trong quá trình bị truy đuổi là rất lớn và xe học sinh này chạy với tốc độ khá nhanh.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã thông tin vụ tai nạn xảy ra vào trưa 15-4 khiến nam sinh học lớp 12 chết khi đưa đến bệnh viện. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định phương tiện để làm rõ nguyên nhân.
Tại buổi họp báo ngày 23-4, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cựu cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk.
Theo đại tá Tuấn, trưa 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông, thiếu tá Hoàng phát hiện V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12) lái xe máy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ.
Thời điểm này, tổ tuần tra đang xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đại tá Tuấn, khi phát hiện, thiếu tá Hoàng đã không thực hiện đúng quy trình xử lý mà truy đuổi, khiến Q. lo lắng chạy tốc độ cao và bị tai nạn.
Khi đến km198+200, Q. không làm chủ tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường và ngã xuống đường. Sau đó thiếu tá Hoàng quay đầu xe, rời khỏi hiện trường theo hướng ra quốc lộ 14.
Hà Danh Nậm hiện đang bị truy nã. Trước đó, Nậm cũng đã gửi trót lọt nhiều lô hàng trắng qua đường hàng không thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp, làm dịch vụ chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam).
Theo đó, Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) gửi các kiện hàng có ma túy thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp) là người nhận làm thêm dịch vụ gom hàng từ cộng đồng người Việt tại Pháp vận chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để hưởng tiền phí chênh lệch.
Hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi tập kết tại nhà em ruột của Quang là Phạm Quang Anh.
Sau đó, Quang Anh đặt dịch vụ giao hàng nhanh chuyển cho người nhận theo thông tin ghi trên các kiện hàng mà không kiểm tra hàng hóa bên trong.
Ngày 21-3-2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng từ Pháp về cho Quang Anh. Sau khi nhận được hàng, Quang Anh thông báo cho Quang biết, Quang yêu cầu Quang Anh gọi điện thoại cho người nhận theo thông tin ghi trên kiện hàng.
Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng có ma túy cất giấu trong các hộp kem đánh răng có đánh dấu chữ "T", đưa đi giao theo chỉ đạo của Hoàng Sỹ Thắng.
Lúc 11h ngày 22-3-2023, Quang Anh gọi đến số điện thoại của người nhận hàng, nhưng không liên lạc được, nên đã báo cho Quang biết.
Lúc này, Quang nói cho Quang Anh biết là cũng không liên lạc được với người gửi kiện hàng tại Pháp, nên yêu cầu Quang Anh phải nhanh chóng vứt bỏ kiện hàng này, vì khả năng trong thùng hàng có ma túy.
Do nắm được việc cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không và nhận thấy kiện hàng này (gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng …) giống với đặc điểm của các kiện hàng đã bị phát hiện, bắt giữ ma túy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, nên Quang Anh đã chia nhỏ số tuýp kem đánh răng trong kiện hàng, chờ đến đêm khuya, ít người qua lại, bỏ vào túi đen, đem đi vứt.
Ngày 23-3-2023 và ngày 24-3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tổ chức cho Phạm Quang Anh đi chỉ điểm các vị trí nêu trên, nhưng không thu hồi được các túi kem đánh răng chứa ma túy đã bị vứt bỏ.
Tiến hành trích xuất dữ liệu điện thoại di động thu giữ của Phạm Quang Anh phát hiện các tin nhắn giữa Quang Anh với Phạm Duy Quang có nội dung thể hiện Quang Anh nhận thức rõ được trong kiện hàng kem đánh răng có chứa ma túy nhưng đã cố ý vứt bỏ để che giấu tội phạm.
Do đó, Phạm Quang Anh bị truy tố về tội che giấu tội phạm đối với hành vi phát hiện được hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam ngày 21-3-2023 có các chất ma túy, nhưng đã đưa đi vứt bỏ, để che giấu tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, đơn vi này cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Quá trình điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 5/2026, đối tượng Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn) trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Diệp Sùng Tuấn đã lôi kéo được 3 người Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Liu Ming (Lưu Minh) trú tại Hồ Nam, Trung Quốc; Yuan Piao trú tại Quý Châu, Trung Quốc; Liu Zi Xin (Lưu Tử Tân) trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Sau khi tổ chức cho 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai, Diệp Sùng Tuấn biết bản thân và các đối tượng đều không có giấy tờ hợp pháp nên không thể tự thuê nơi lưu trú. Vì vậy, Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền (SN 1997, trú tại xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.
Huyền đã lần lượt liên hệ thuê được 2 căn nhà để cho Diệp Sùng Tuấn và 3 đối tượng người Trung Quốc ở lại trái phép.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý. Đến ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Diệp Sùng Tuấn về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
