Hà Danh Nậm bị xác định là người thuê Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, tài xế, quê Nghệ An) nhận các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.
Hành vi của Nậm, Thắng cùng Bùi Văn Ánh (cháu rể) và 225 bị can thuộc Chuyên án VN10 được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Trong số này, có 4 người đang bị truy nã, trong đó có Hà Danh Nậm.
“T” – Ký hiệu nhận diện ma túy
Cơ quan điều tra xác định, Hà Danh Nậm (sống tại nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả như Tiến Hoàng, Hữu Sơn, Tèo) cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, ngụy trang cùng bột giặt, cà phê, ca cao, kẹo socola, bàn chải, nước súc miệng, dầu gội… nhằm tránh bị phát hiện. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt định cư, học tập tại Pháp xách tay về hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho người mua.
Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng gửi về Việt Nam. Thắng rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.
Khoảng đầu tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Nậm, Thắng đến khu vực ngã ba Cây Xoài (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhận hai kiện hàng, sau đó chở về phòng trọ kiểm tra. Làm theo hướng dẫn, Thắng tách các tuýp kem đánh răng có ký hiệu chữ “T” (bên trong chứa ma túy) để giao cho người nhận; phần còn lại là hàng tiêu dùng được giữ lại sử dụng.
Sau đó, theo phân công của Nậm, Thắng đóng “hàng” vào thùng giấy, thuê Ánh chở đến giao cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) tại chung cư Picity High Park, phường Thạnh Xuân. Sau mỗi lần giao hàng, Nậm dùng tài khoản ngân hàng mang tên con trai chuyển tiền công cho Thắng.
Lần đầu, Thắng nhận 6 triệu đồng, đưa lại cho Ánh 500.000 đồng nhưng người này không nhận. Cuối tháng 1/2023, với cách thức tương tự, Nậm tiếp tục gửi 3 kiện hàng; Thắng nhận 20 triệu đồng, chia cho Ánh 2 triệu.
Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến hàng với cách thức trên.
Đến ngày 15/3/2023, Hà Danh Nậm chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng 20 triệu đồng và yêu cầu người này sử dụng sim rác và thông tin giả để nhận hàng vào hôm sau. Lô hàng lần này được vận chuyển về Việt Nam thông qua 4 tiếp viên hàng không. Đến sáng 16/3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan phát hiện hơn 11 kg ma túy các loại trong 4 valy hành lý.
Chiều cùng ngày, Nậm gọi cho Thắng báo ma túy đã về đến Việt Nam, nhờ Thắng 2 lần chuyển tiền cho một trong 4 tiếp viên hàng không để trả công. Do sự việc bị phát hiện nên Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim điện thoại. Mở rộng điều tra, ngày 21-22/3, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Thắng và Ánh.
Ngoài đường xách tay, Nậm còn tổ chức vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh thông qua Phạm Duy Quang (định cư tại Pháp), người gom hàng từ cộng đồng người Việt để hưởng chênh lệch phí. Các kiện hàng được gửi về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển đến nhà Phạm Quang Anh (em Quang) tại phố Hàng Vải, Hà Nội để giao cho khách theo thông tin trên bao bì, không kiểm tra bên trong.
Ngày 21/3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng về Việt Nam. Một kiện ghi người gửi “Chị Hà”, người nhận “Nguyễn Hữu Sơn” tại Biên Hòa (Đồng Nai) – tức Thắng – được xác định có nguồn gốc tương tự các lô trước. Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng chứa ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng ký hiệu “T”, mang đi giao cho Trần Phạm Cao Minh theo chỉ đạo.
Sáng 22/3/2023, Phạm Quang Anh không liên lạc được với người nhận nên báo lại cho anh trai; Phạm Duy Quang cũng không liên hệ được với người gửi. Do biết cơ quan chức năng đang truy xét các lô ma túy do tiếp viên xách tay trước đó, đồng thời nhận thấy hàng hóa có đặc điểm tương tự, Quang Anh đã mang số hàng này đi vứt bỏ.
Qua truy vết, ngay hôm sau, lực lượng chức năng làm việc với Quang Anh, yêu cầu người này chỉ các địa điểm đã vứt tang vật.
Kết quả giám định giọng nói xác định Nậm là người chỉ đạo đường dây
Kết quả điều tra xác định, trong nhiều lô hàng chứa ma túy, có lô chứa 4.000-5.000 viên thuốc lắc, tương đương gần 2 kg MDMA. Quá trình điều tra, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh khai chỉ biết các kiện hàng chứa hàng cấm, không biết là ma túy.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước mỗi lần nhận hàng, Thắng đã bàn bạc với Hà Danh Nậm sử dụng thông tin giả, sim không chính chủ để giao nhận. Các kiện hàng được ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng, nhưng Thắng và Ánh chỉ lấy những tuýp kem đánh răng có ký hiệu “T” – tức có chứa ma túy, để giao, đồng thời xóa toàn bộ thông tin người nhận sau mỗi lần thực hiện.
Tiền công Nậm trả cho Thắng từ 6 đến 50 triệu đồng mỗi chuyến và chia lại cho Ánh 500.000 đồng đến 4 triệu – cao bất thường so với dịch vụ vận chuyển.
Từ các căn cứ trên, cơ quan tố tụng kết luận Thắng và Ánh phải nhận thức rõ các kiện hàng chứa ma túy và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đối với Hà Danh Nậm, kết quả điều tra cho thấy người này sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.
Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Mạng lưới hàng trăm người, dòng tiền gần 29.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan đến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi Cô tiên từ thiện) sử dụng.
Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều tỉnh, thành. Các bị can thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, “khui” từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 477 vụ án với hơn 3.000 bị can. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố truy tố 227 bị can.
Chiều 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo kháng cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.
Trước khi xét hỏi, các bị cáo đều thống nhất chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan.
Đứng ở bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khẳng định quá trình công tác, ông luôn chỉ đạo cấp dưới không được bỏ qua lỗi, sai phạm trong hồ sơ của các doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng còn cho biết định kỳ, ông còn yêu cầu các Phòng chủ động rà soát, hậu kiểm lại một số lượng hồ sơ nhất định. Nếu phát hiện có sai sót thì phải sửa.
Ông Phong cũng cho rằng những hồ sơ được phê duyệt sau đó cũng đã được các cơ quan có chuyên môn kiểm tra lại và không phát hiện có sai phạm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, theo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, trong công tác thẩm định, cấp phép giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy chứng nhận GMP, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm "tách" 2 nhóm doanh nghiệp.
Nhóm doanh nghiệp đầu tiên là doanh nghiệp lớn, có bộ phận pháp chế, làm tốt các thủ tục. Ông Phong khai nhóm doanh nghiệp này chỉ cần hướng dẫn một lần là “người ta làm được", “mất rất ít thời gian, công sức" nên không có tiêu cực.
Ngược lại, với nhóm doanh nghiệp không có bộ phận chuyên môn tốt, các chuyên viên buộc phải hướng dẫn nhiều lần, hỗ trợ doanh nghiệp ngoài giờ; tìm, thậm chí mua tài liệu... để hoàn thiện hồ sơ.
“Vậy tiền doanh nghiệp đưa là tiền gì?”, HĐXX hỏi. Ông Phong đáp ban đầu không cho rằng đó là tiêu cực, nghĩ rằng chỉ khi mình yêu cầu doanh nghiệp chi tiền mới là hối lộ.
“Giúp người ta hoàn thiện hồ sơ chuẩn, người ta bồi dưỡng cảm ơn, bị cáo nghĩ đấy không phải hối lộ", cựu Cục trưởng trình bày. Tuy nhiên, sau đó, ông Phong khai đã nhận thức được hành vi vi phạm khi làm việc với cơ quan điều tra.
HĐXX tiếp tục chất vấn một cựu Cục trưởng khác là bị cáo Trần Việt Nga, liên quan đến tiêu cực trong cấp phép quảng cáo sản phẩm.
Tại tòa, bà Nga khai bản thân không đưa ra mức tiền thu của doanh nghiệp, mà được cấp dưới thông báo được doanh nghiệp đưa khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ. Bà Nga sau đó thống nhất với cấp dưới dùng mức tiền này khi làm việc với doanh nghiệp.
Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khẳng định bản thân đã nhận thức được vi phạm, mong muốn được HĐXX xem xét mức độ hành vi.
Trước khi kết thúc xét hỏi bị cáo Nga, HĐXX hỏi: “Nếu không chỉ đạo, các chuyên viên có nhận tiền không?”. Bà Nga đáp: “Không".
Phiên tòa kết thúc ngày làm việc đầu tiên lúc 15h50 và tiếp tục ở phần tranh luận vào sáng 21/5.
Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.
Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị cáo khác cũng bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ. Cấp sơ thẩm cũng tuyên án đối với nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp, cá nhân về tội Đưa hối lộ.
Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới, trong đó có việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, bổ sung tài liệu về nhân thân, thành tích, hoàn cảnh gia đình để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/5.
Ngày 9/5, Hậu (54 tuổi, ngụ xã Phú Túc) bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự, điều tra dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn là tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua, dẫn đến không làm chủ tay lái, để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Sáng hôm qua, ông Hậu lái ôtô khách của nhà xe Hùng Phương trên quốc lộ 25, hướng Gia Lai đi Kon Tum. Khi đến đoạn đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar, xe bất ngờ lật và lao xuống lề bên trái.
Tai nạn khiến bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú xã Phú Túc, tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và anh Lê Kim Hùng, 37 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế Krông Pa. Ba người bị gãy xương sườn, chấn thương đầu, ngực, tay... đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án lừa đảo qua mạng xã hội, mua bán thận, đánh bạc và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Vinh (30 tuổi, trú tại Hà Nội) bị tuyên 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.
Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, trú tại Hà Nội) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp 9 năm tù.
Hoàng Văn Xâm (42 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán bộ phận cơ thể người, tổng hợp 9 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên từ án treo đến 14 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người.
Theo bản án, cuối năm 2021, khi dịch COVID-19 khiến nhiều lao động mất việc, Nguyễn Duy Khánh cùng nhóm bạn ở Hà Nội lên mạng xã hội tìm cách kiếm tiền bằng thủ đoạn giả danh người nổi tiếng để lừa đảo.
Nhóm này nhận thấy “Huấn Hoa Hồng” - tên thật Bùi Xuân Huấn - có lượng người theo dõi lớn trên Facebook, thường xuyên livestream khoe tiền bạc, xe sang và các mối quan hệ xã hội nên quyết định mạo danh để tạo lòng tin.
Các bị cáo lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo giả mang tên “Huấn Hoa Hồng”, hoặc mua lại các tài khoản đã hoạt động lâu năm, có nhiều lượt tương tác để chạy quảng cáo cho vay tiền online.
Những bài đăng với nội dung “hỗ trợ vay vốn”, “vay từ 30-500 triệu đồng”, “thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp” được các bị cáo liên tục đăng tải trên mạng xã hội, nhắm vào những người đang cần tiền gấp, cáo trạng vụ án nêu.
Theo cơ quan tố tụng, thủ đoạn của nhóm này được chia thành nhiều bước để dẫn dụ nạn nhân.
Khi có người liên hệ vay tiền, các bị cáo tự xưng là nhân viên hoặc chính là “Huấn Hoa Hồng”, yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân để “xét duyệt hồ sơ”.
Sau đó, nhóm lừa đảo thông báo hồ sơ đã được duyệt và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí. Mỗi lần chuyển từ vài trăm ngàn đến nhiều triệu đồng. Nếu bị hại tiếp tục tin tưởng, các đối tượng lại nghĩ thêm lý do để yêu cầu nộp tiền.
Để tăng độ tin cậy, các bị cáo còn mua tài khoản ngân hàng trên Facebook, Telegram, thậm chí tìm tài khoản có tên gần giống “Bùi Xuân Huấn” để nhận tiền.
Đáng chú ý, với những người cảnh giác, yêu cầu gọi video để xác minh, nhóm này dùng điện thoại hoặc máy tính mở sẵn video livestream của Huấn Hoa Hồng thật rồi quay camera vào màn hình vài giây, tắt tiếng hoàn toàn để tránh bị phát hiện.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 12 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Sơn hưởng lợi khoảng 154 triệu đồng, còn Nguyễn Duy Khánh hưởng lợi hơn 42 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền, các bị cáo nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt nhằm che giấu dấu vết dòng tiền.
Hai nhân viên quán bi da tham gia cho nhóm mượn tài khoản ngân hàng nhận tiền và đi rút tiền thuê cũng bị truy tố về tội rửa tiền.
Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, vụ án còn làm lộ ra đường dây môi giới mua bán thận do Hoàng Văn Xâm cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, Xâm từng lái taxi quanh khu vực Bệnh viện 103 và Bệnh viện Việt Đức. Trong quá trình chở khách, bị cáo quen biết nhiều người môi giới hiến ghép thận nên tham gia đường dây mua bán nội tạng để hưởng lợi.
Xâm sau đó móc nối với Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Nguyễn Thị Lan Anh để tìm người có nhu cầu bán thận trên mạng xã hội.
Nhóm này thuê phòng trọ nuôi người bán thận trong thời gian chờ xét nghiệm tương thích với người mua.
Khi tìm được người ghép phù hợp, các bị cáo đứng ra thỏa thuận giá, tổ chức xét nghiệm, đưa đón giữa các bệnh viện rồi hưởng chênh lệch.
Theo cáo trạng, nhóm của Xâm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Có trường hợp quả thận được “ra giá” từ 600 - 800 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho người bán và tiền xét nghiệm, phần còn lại được các bị cáo chia nhau.
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thực hiện 11 vụ mua bán thận người, thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỉ đồng.
Ngoài đường dây do Xâm cầm đầu, một số bị cáo khác còn tham gia môi giới riêng nhiều vụ mua bán thận khác để hưởng lợi.
