Theo cáo trạng, ông Nguyễn Minh Thoại là điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (cũ, TP.HCM), được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ của Lý Quang Duy xảy ra ngày 28-11-2022 tại phường 5, quận 5, TP.HCM.
Khoảng tháng 3-2023, Trần Bình Thuận, người quen của Lý Quang Duy, đến nhà gặp vợ Duy là bà Trần Thị Điều, nói có thể giúp Duy nhẹ tội và xin lại xe ô tô đang bị tạm giữ. Thuận yêu cầu 400 triệu đồng, bà Điều đồng ý đưa 300 triệu.
Ngày 17-3, Duy được triệu tập đến Viện KSND quận 5, Thuận đi cùng và đặt vấn đề xin cho Duy tại ngoại khi bị khởi tố. Thoại hướng dẫn Thuận làm thủ tục. Sáng 18-3, bà Điều đưa Thuận 300 triệu đồng và thêm 105 triệu đồng theo yêu cầu của Thuận để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền.
Thuận cũng thỏa thuận với Nguyễn Minh Thoại đưa 120 triệu đồng để giúp Duy được tại ngoại khi bị khởi tố tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và không bị xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Sau khi Thoại làm báo cáo đề xuất áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Duy, Thuận chưa đưa tiền nên Thoại nhiều lần nhắc nhở. Thuận hứa đưa thêm 30 triệu nhưng sau đó đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Thoại.
Cơ quan điều tra xác định Thuận đã nhận tổng cộng 405 triệu đồng của bà Điều và thỏa thuận đưa 150 triệu đồng cho Thoại để nhờ giúp Duy tại ngoại. Viện KSND tối cao đã khởi tố Thuận về tội môi giới hối lộ. Quá trình điều tra, Thuận bỏ trốn, cơ quan chức năng đã truy nã và tách vụ án để tiếp tục xử lý.
Tối 26-4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách về hành vi chở khách vượt quá số người theo quy định trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa).
Theo đó, cùng ngày tổ công tác đã dừng kiểm tra xe khách biển số 74H-007.xx và xác định tài xế N.H.N. (46 tuổi, trú Quảng Trị) đã chở quá số người quy định được phép chở của xe. Cụ thể, xe chỉ 24 chỗ nhưng chở đến 40 người.
Với hành vi này, cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế N. 24 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản xử phạt chủ xe là Hợp tác xã Xe du lịch và vận tải T.P. (trụ sở tại TP.HCM) 96 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.
Tổng mức phạt tiền của lái xe và chủ xe là 120 triệu đồng.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo trong thời gian tới, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, lực lượng tập trung xử lý vi phạm xe khách như chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm về tốc độ…
Ngày 12-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đó là Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thủy Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức khác nhau.
Sau thời gian xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của từng người. Trong đó, Nguyễn Phi Hải được xác định là người cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để tổ chức cho vay lãi nặng.
Để mở rộng mạng lưới, nhóm của Hải tìm những người có nhu cầu vay tiền rồi cho vay dưới nhiều hình thức như vay góp theo tháng, vay đáo hạn hoặc cầm cố tài sản.
Cơ quan điều tra cho biết, khi người vay đến hạn nhưng không có khả năng trả tiền gốc và lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép và khủng bố tinh thần nhằm buộc trả nợ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm của Hải đã cho sáu người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm.
Mức lãi suất này cao gấp khoảng 5,5 - 9,1 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 23/6, các quan chức FBI thông báo Emylee Thai, ở bang Texas, đã được đưa vào danh sách những đối tượng lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cục này sau cáo buộc gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu USD.
Emylee Thai sinh ngày 27/8/1984, còn có các tên gọi khác là Tan Kelsey, Le-Thai Kimberly Anhthu, Thai Thu Anh.
Theo văn phòng FBI tại Houston, Emylee Thai bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận hàng triệu USD thông qua đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa kết hợp với chi tiền "lại quả", tức trả lợi ích ngầm cho người giới thiệu bệnh nhân hoặc chỉ định xét nghiệm.
Giới chức cho biết Emylee bị truy tố vì âm mưu gian lận y tế, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và chi tiền "lại quả" trong một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Emylee - chủ sở hữu một phòng xét nghiệm - đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để họ chuyển đến phòng xét nghiệm các phiếu chỉ định xét nghiệm đã có chữ ký của bác sĩ cùng mẫu ADN của người thụ hưởng chương trình bảo hiểm liên bang (thường là bệnh nhân có Medicare). Đổi lại, các bên này được hưởng một tỷ lệ phần trăm từ khoản tiền mà phòng xét nghiệm được chương trình bảo hiểm liên bang hoàn trả sau khi thanh toán chi phí xét nghiệm.
Các quan chức cho biết, những xét nghiệm di truyền này (thường được Medicare chi trả vài nghìn USD cho mỗi người thụ hưởng) không cần thiết về mặt y khoa, kết quả xét nghiệm nhiều khi không được sử dụng trong quá trình điều trị của bệnh nhân.
Theo các quan chức FBI, vào khoảng thời gian đó, phòng xét nghiệm của Emylee đã gửi yêu cầu thanh toán tới Medicare với tổng trị giá khoảng 142 triệu USD cho các xét nghiệm di truyền, và đã được chi trả khoảng 95 triệu USD trên các yêu cầu này.
Giới chức cho biết sau khi bị bắt, Emylee được bảo lãnh tại ngoại với một số điều kiện, bao gồm việc đeo thiết bị theo dõi vị trí. Ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát của Emylee bị tháo bỏ, vị trí cuối cùng được ghi nhận là tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Ngày hôm sau, sau nhiều nỗ lực liên lạc và truy tìm Emylee không thành, nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ.
Điều tra viên cho biết đã xác định Emylee trốn khỏi Mỹ bằng máy bay riêng dưới danh tính giả. Quan chức FBI tại Houston cho biết Emylee nhiều khả năng đang ở Việt Nam.
Theo giới chức, ngày 5/7/2023, Emylee tiếp tục bị truy tố riêng về cáo buộc tiêu hủy và làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở một cuộc điều tra liên bang.
Văn phòng FBI tại Houston treo thưởng tới 150.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Emylee.
