Ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong đó Giám đốc Khiêm bị cáo buộc phạm cả ba tội danh này.
Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn.
Sau khi mua lại cổ phần và nắm quyền điều hành từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỉ đồng này.
Từ năm 2019, ông Khiêm giao cho vợ mình là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.
Dưới mô hình tổ chức gồm nhiều bộ phận chuyên trách như nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất, kế toán…, công ty gia công hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng trên cả nước.
Theo cơ quan truy tố, bề ngoài quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khá bài bản và khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền này là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm.
Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính nhưng hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.
Từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, bà Huệ được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.
Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất… đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn triển khai sản xuất.
Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra, cáo trạng nêu.
Quá trình khám xét công ty, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy nhiều sản phẩm không đạt thành phần, hàm lượng như công bố.
Không chỉ sản xuất hàng giả, giám đốc Herbitech còn bị cáo buộc che giấu doanh thu số tiền lớn thông qua hai hệ thống sổ sách kế toán.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2024, ông Khiêm chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế. Một phần doanh thu bán hàng bị để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế, tổng cộng hơn 190,3 tỉ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, ông Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.
Ngoại trừ năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, các năm còn lại đều thể hiện kết quả kinh doanh âm.
Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty từ năm 2018 – 2025 là hơn 54,4 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
Từ nguồn tiền sai phạm, ông Khiêm tiếp tục sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ.
Theo cáo trạng, tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m2 đất để xây dựng nhà máy.
Vợ chồng ông Khiêm đã ký hợp đồng thuê đất với tổng giá trị gần 12,69 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, trong số này chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp, hơn 12,3 tỉ đồng còn lại bị cho có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.
Tại Cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó cơ quan tố tụng xác định những người đứng tên góp vốn, trong đó có bà Huệ, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp.
Ngày 4-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Trần Trung Hiếu (36 tuổi, thường trú tổ 5 Ninh Mỹ, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố giác, Trần Trung Hiếu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 2 tỉ đồng.
Hiếu bị tố lừa đảo thông qua hình thức nhận nhập tiền hàng hóa để kinh doanh, sau đó không thực hiện, không trả lại tiền. Vụ việc xảy ra tại phường Hà Đông (Hà Nội).
Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Trần Trung Hiếu hiện đang ở đâu.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm đối với Trần Trung Hiếu.
Công an cho hay ai biết hoặc nhìn thấy nghi phạm Trần Trung Hiếu ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (số điện thoại cán bộ thụ lý 0918.219.829).
Hoặc báo qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) lần lượt bị tuyên phạt 12 năm và 11 năm tù.
Theo cáo trạng, để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên đã bàn bạc với hai cựu Phó Chủ tịch HĐQT là Nhung và Trung xây dựng mô hình mang tên "hệ sinh thái GMT".
Trong đó, Tuyên giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động; Nhung phụ trách ký kết các giao ước thỏa thuận tài chính, biên bản góp vốn kinh doanh, đồng thời là đầu mối nhận tiền của người tham gia.
Trung được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp học trực tuyến, liên hệ các đơn vị viễn thông, công ty luật để hỗ trợ hoạt động của hệ thống.
Cơ quan tố tụng xác định, dù không có chức năng đào tạo, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và không phát sinh doanh thu, các bị cáo vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Nhóm bị cáo quảng bá Công ty GMT có nguồn vốn lên tới 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; sở hữu công nghệ xử lý, chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế; các công ty trong hệ sinh thái hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao.
Các bị cáo còn cam kết thành viên tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người thân, hưởng tiền lương, tiền thưởng và nhận lợi nhuận cao theo tuần.
Để tăng mức độ tin cậy, Tuyên còn bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho doanh nghiệp.
Từ năm 2022 đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn.
Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất. Bằng các thông tin gian dối và những cam kết lợi nhuận hấp dẫn, các bị cáo đã lôi kéo gần 1.260 cá nhân tham gia các khóa học, góp vốn, hợp tác kinh doanh với Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.
Trong vụ án, Sỹ Anh Tuyên được xác định là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung giữ vai trò giúp sức tích cực.
Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trên báo chí hai lần, đồng thời ủy thác điều tra đến công an các địa phương để làm việc với gần 1.260 người tham gia hệ thống.
Đến nay, VKSND Tối cao xác định có 474 bị hại yêu cầu bồi thường. Tòa buộc Sỹ Anh Tuyên hoàn trả cho các bị hại hơn 48 tỷ đồng. Đối với hơn 41 tỷ đồng còn lại do các bị hại không yêu cầu nhận lại, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
Tôi đã học xong lớp 12 nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Hiện tôi đang thất nghiệp nên muốn tham gia làm môi giới mua bán đất đai. Vậy tôi có đủ điều kiện hành nghề này không?
Anh Trần Quang Thiện (tỉnh Quảng Ngãi) hỏi.
Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi) trả lời:
- Theo khoản 2 điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024 thì điều kiện của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản: "2. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
b) Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
Ngoài ra, tại điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024 về thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:
1. Cá nhân dự thi sát hạch phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản;
- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch.
2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Theo các quy định nêu trên thì cá nhân muốn hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đồng thời, để được sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên.
Do đó, nếu anh chưa có bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3) thì không đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cũng không được phép hành nghề này.
