Tối 4/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco – công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim – Công ty Nguyễn Kim) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, Công ty Tân Thuận IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, góp vốn và nắm quyền chi phối tại Sadeco với tỉ lệ 74,8%.
Năm 2015, trong đề án tái cơ cấu, UBND Tp.HCM yêu cầu IPC không được giảm thêm tỉ lệ sở hữu vốn.
Tuy nhiên, IPC đã không thực hiện yêu cầu, giảm tỉ lệ sở hữu vốn tại Sadeco từ 44% xuống chỉ còn 28,8% thông qua phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá.
Cụ thể, ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và sau đó được dàn lãnh đạo IPC biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.
Ngày 16/5/2017, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê ký “Đồng ý” vào Tờ trình 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy Tp.HCM với giá phát hành cổ phần được xác định là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
Ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy có Thông báo 495-TB/VPTU do nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM Tất Thành Cang ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo “chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco”.
Ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho Sadeco 360 tỷ đồng là số tiền mà công ty này mua cổ phiếu của Sadeco. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để tăng vốn điều lệ, mà Sadeco đã gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 18 tháng để lấy lãi.
Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,5%). Trong khi cổ đông chiến lược của Sadeco là Công ty Nguyễn Kim chiếm hơn 54% vốn điều lệ.
Ngày 14/8/2018, Sadeco họp Đại hội cổ đông thống nhất giao HĐQT đàm phán với Công ty Nguyễn Kim để hủy hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ngày 17/10/2019, Sadeco ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đối tác với Công ty Nguyễn Kim, hoàn trả lại cho Công ty Nguyễn Kim 360 tỷ đồng, còn Sadeco được nhận lại 9 triệu cổ phần.
Về sai phạm của bị cáo Phạm Nhật Vinh, ngày 01/6/2017, Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
Thời điểm này, Phạm Nhật Vinh được 3 cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của Công ty Sadeco đề cử tham gia HĐQT của Công ty Sadeco.
Ngày 29/6/2017, tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Sadeco sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT Công ty Sadeco theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ- NSG, ngày 29/6/2017.
Ngày 02/8/2017, HĐQT của Công ty Sadeco tiến hành họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu theo như Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 09 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên.
Với vai trò là thành viên HĐQT của Công ty Sadeco, Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của Công ty Sadeco nhưng Phạm Nhật Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Sadeco, đã có hành vi đồng phạm giúp sức, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện biểu quyết thông qua phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để Công ty Sadeco phát hành 09 triệu cổ phiếu với giá bán là 40.000 đồng/cổ phần mà không tiến hành đấu giá, thẩm định giá tài sản, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền gần 670 tỷ đồng (tương đương với 60,7% tỷ lệ vốn góp).
Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về lý do bỏ trốn, bị cáo Vinh nói do có chuyện gia đình cần giải quyết. Quá trình cơ quan điều tra giải quyết vụ án liên quan đến bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, bị cáo cũng có nhiều lần có đơn gửi cơ quan điều tra, thông báo về việc sẽ về trình diện sau khi giải quyết xong việc gia đình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở xác định bị cáo Phạm Nhật Vinh phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Do bị cáo không hưởng lợi, và dù hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ, nhưng bị cáo vẫn tác động gia đình nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước ngoài. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.
Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng nước sở tại đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ nước ngoài di chuyển sang Việt Nam; đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế. Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại nước ngoài và một số quốc gia trong khu vực.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế, sinh năm 1980; Nguyễn Tiến Toàn, sinh năm 1981; Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1980 và Đoàn Trung Hiếu, sinh năm 1982, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Toàn gặp Quế, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2, để bàn việc cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp.
Cả hai thống nhất mức chi ngoài hợp đồng là 50.000 đồng/tấn hàng hóa.
Từ tháng 7-2020 đến ngày 30-11-2024, Toàn đã bán cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2 trên 58.000 tấn than và sản phẩm ngoài than với tổng giá trị hơn 33 tỉ đồng trước thuế và 45 lần chuyển khoản cho Quế với số tiền hơn 2,54 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn và Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM, với giá trị ghi trên hóa đơn hơn 71,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Tiến Toàn 11 năm tù về tội “đưa hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”; Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Riêng Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Ngày 15/7, Công an phường Vị Tân, TP Cần Thơ, vừa thông báo đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Danh (SN 2000, ở tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp xe máy. Vụ việc được điều tra làm rõ chỉ sau 22 ngày kể từ khi nhận được trình báo.
Trước đó, vào ngày 4/7, bà T.T.K.H. đã đến Công an phường Vị Tân trình báo về việc bị mất chiếc xe máy khi đang thăm người thân tại khu vực 6, phường Vị Tân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã khẩn trương rà soát và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Quốc Danh là đối tượng tình nghi. Tại cơ quan công an, Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô của bà H..
Đối tượng khai nhận đã lợi dụng sơ hở khi nạn nhân đỗ xe trước nhà và cắm sẵn chìa khóa, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và mang sang tỉnh Vĩnh Long để cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Công an phường Vị Tân đã kịp thời thu hồi tang vật và tiến hành trao trả lại cho bị hại theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Quốc Danh là đối tượng có nhiều tiền án. Năm 2018, Danh từng bị kết án về tội Trộm cắp tài sản.
Đến năm 2021, đối tượng này tiếp tục bị xử phạt tù về các tội danh Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2026, Danh lại tiếp tục tái phạm hành vi vi phạm pháp luật.
