‘ Liên quan vụ án lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ”, ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can. Trong đó, có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.
Độ tuổi các bị can từ 20 – 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, một giám đốc sinh năm 2000.
Cơ quan điều tra xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết, với số tiền liên quan hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỉ đồng.
Thông tin về vấn đề nhiều người mua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được phát hiện và xử lý, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội, cho biết tất cả bị hại có đơn trình báo đến cơ quan công an đều được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
“Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an TP Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định”, thượng tá Đỗ Thế Thắng cho hay.
Ông Thắng nhấn mạnh để được xem xét và bảo vệ quyền lợi, thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt tiền hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền để công an tiếp nhận, điều tra làm rõ.
Liên quan đến dòng tiền do phạm tội mà có, thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết các bị can đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội rửa tiền và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.
Nói về khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra vụ án, ông Thắng cho biết số lượng người mua bán hợp đồng kỳ nghỉ rất lớn. Trên cơ sở thông tin, tài liệu, sổ sách, dữ liệu khai thác từ các bị can thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Công an đã làm việc với gần 500 bị hại, song còn rất nhiều người chưa ra trình báo.
Về nội dung liên quan các luật sư, văn phòng luật tư vấn pháp lý cho các công ty lừa đảo trong vụ án này, ông Thắng nói vấn đề này đã được công an đặt ra ngay từ đầu. Bởi các bản hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với khách hàng “rất dày, điều khoản, nội dung rất zích zắc, phức tạp”.
“Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, ông Thắng nhấn mạnh và cho hay ban chuyên án cũng sẽ xác minh “có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn”.
Cùng quan điểm, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhận định vụ án này có liên quan đến sự “xuất hiện” của luật sư: “Đây là cả một hệ thống tạo nên quá trình, để có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người”.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá các nghi phạm trong vụ án rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự.
Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.
Giám đốc Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.
Ngày 15/5, thông tin từ UBND phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một người phụ nữ trú tại địa phương nhập viện cấp cứu, nghi bị tấn công bằng dao vào 7h cùng ngày.
Nạn nhân là chị N.T.H.L. (SN 1993, trú tại khối phố 3, phường Đông Hà). Thông tin ban đầu được cho chị L. bị chồng cũ là H.S.H. (trú khu phố 1, phường Đông Hà) dùng dao đâm nhiều nhát vào người, nghi mâu thuẫn chuyện tình cảm.
Sự việc xảy ra tại một trụ sở cũ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Hà. Ông H. sau đó về nhà, đóng cửa phòng để dùng dao tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện và đưa đến trụ sở công an đầu thú. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Chị L. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, với vết thương ở bụng dưới, ngực và sau lưng bên phải. Được biết, chị L. và H. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn.
Tối 18/6, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an Tp.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện một phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Theo thông tin ban đầu, trước đó đơn vị tiếp nhận phản ánh từ người dân về xe tải biển kiểm soát 93C-179.xx có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật trên tuyến ĐT741.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh, đồng thời bố trí các tổ công tác trên những tuyến giao thông trọng điểm để truy tìm phương tiện theo phản ánh.
Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Thành Duy, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết việc tiếp nhận, xử lý thông tin do người dân cung cấp là một trong những giải pháp quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
"Ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy tìm phương tiện. Sự phối hợp, hỗ trợ thông tin từ người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật", Trung tá Nguyễn Thành Duy cho hay.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe tải biển số 93C-179.xx tại Km54 tuyến ĐT741, thuộc phường Đồng Phú, Tp.Đồng Nai.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 85 mũ bảo hiểm và 465 kính mát các loại.
Tại thời điểm làm việc, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.
Người điều khiển phương tiện được xác định là ông N.S.S. (61 tuổi, trú tại Tp.Đồng Nai).
Đáng chú ý, qua kiểm tra ban đầu, nhiều sản phẩm có gắn nhãn hiệu, logo mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Trong đó, các mũ bảo hiểm mang nhãn hiệu Nón Sơn, Honda; nhiều kính mát mang nhãn hiệu Gucci, Ray-Ban, Chanel và Porsche.
Theo lực lượng chức năng, việc hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được các cơ quan chuyên môn tiếp tục giám định, xác minh theo quy định.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Đồng Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa.
Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Tp.Đồng Nai cho biết, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến.
Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý chuộng hàng giá rẻ hoặc mua bán qua nhiều kênh phân phối khác nhau để đưa hàng hóa nghi giả mạo ra thị trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.
"Đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, nếu là hàng giả hoặc không bảo đảm chất lượng thì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, việc phát hiện, ngăn chặn từ khâu vận chuyển có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ", vị lãnh đạo nhấn mạnh.
Ngày 2/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Triệu Thị Dung, 32 tuổi, trú xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cùng vụ án, một số người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an, Dung và ba cô gái khác từ 34 đến 37 tuổi đã bàn bạc với nhau phát trực tiếp các hành vi khiêu dâm để kiếm tiền. Cả nhóm chuẩn bị công phu, phân công vai trò cụ thể cho từng người.
Sau đó nhóm này sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại di động để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung "khiêu dâm, kích dục" nhằm thu lợi. Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca kéo dài khoảng 4 tiếng, thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi. Người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý.
Trong quá trình livestream, chúng nhận "xu" - một loại quà tặng ảo, từ người xem, sau đó quy đổi thành tiền. Chi phí cho mỗi ca livestream dao động từ khoảng 5.600 đến 6.200 xu, tương đương từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.
Khám nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan như điện thoại di động, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các vật dụng phục vụ việc livestream.
