Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án lừa đảo qua mạng xã hội, mua bán thận, đánh bạc và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Vinh (30 tuổi, trú tại Hà Nội) bị tuyên 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.
Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, trú tại Hà Nội) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp 9 năm tù.
Hoàng Văn Xâm (42 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán bộ phận cơ thể người, tổng hợp 9 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên từ án treo đến 14 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người.
Theo bản án, cuối năm 2021, khi dịch COVID-19 khiến nhiều lao động mất việc, Nguyễn Duy Khánh cùng nhóm bạn ở Hà Nội lên mạng xã hội tìm cách kiếm tiền bằng thủ đoạn giả danh người nổi tiếng để lừa đảo.
Nhóm này nhận thấy “Huấn Hoa Hồng” – tên thật Bùi Xuân Huấn – có lượng người theo dõi lớn trên Facebook, thường xuyên livestream khoe tiền bạc, xe sang và các mối quan hệ xã hội nên quyết định mạo danh để tạo lòng tin.
Các bị cáo lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo giả mang tên “Huấn Hoa Hồng”, hoặc mua lại các tài khoản đã hoạt động lâu năm, có nhiều lượt tương tác để chạy quảng cáo cho vay tiền online.
Những bài đăng với nội dung “hỗ trợ vay vốn”, “vay từ 30-500 triệu đồng”, “thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp” được các bị cáo liên tục đăng tải trên mạng xã hội, nhắm vào những người đang cần tiền gấp, cáo trạng vụ án nêu.
Theo cơ quan tố tụng, thủ đoạn của nhóm này được chia thành nhiều bước để dẫn dụ nạn nhân.
Khi có người liên hệ vay tiền, các bị cáo tự xưng là nhân viên hoặc chính là “Huấn Hoa Hồng”, yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân để “xét duyệt hồ sơ”.
Sau đó, nhóm lừa đảo thông báo hồ sơ đã được duyệt và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí. Mỗi lần chuyển từ vài trăm ngàn đến nhiều triệu đồng. Nếu bị hại tiếp tục tin tưởng, các đối tượng lại nghĩ thêm lý do để yêu cầu nộp tiền.
Để tăng độ tin cậy, các bị cáo còn mua tài khoản ngân hàng trên Facebook, Telegram, thậm chí tìm tài khoản có tên gần giống “Bùi Xuân Huấn” để nhận tiền.
Đáng chú ý, với những người cảnh giác, yêu cầu gọi video để xác minh, nhóm này dùng điện thoại hoặc máy tính mở sẵn video livestream của Huấn Hoa Hồng thật rồi quay camera vào màn hình vài giây, tắt tiếng hoàn toàn để tránh bị phát hiện.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 12 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Sơn hưởng lợi khoảng 154 triệu đồng, còn Nguyễn Duy Khánh hưởng lợi hơn 42 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền, các bị cáo nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt nhằm che giấu dấu vết dòng tiền.
Hai nhân viên quán bi da tham gia cho nhóm mượn tài khoản ngân hàng nhận tiền và đi rút tiền thuê cũng bị truy tố về tội rửa tiền.
Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, vụ án còn làm lộ ra đường dây môi giới mua bán thận do Hoàng Văn Xâm cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, Xâm từng lái taxi quanh khu vực Bệnh viện 103 và Bệnh viện Việt Đức. Trong quá trình chở khách, bị cáo quen biết nhiều người môi giới hiến ghép thận nên tham gia đường dây mua bán nội tạng để hưởng lợi.
Xâm sau đó móc nối với Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Nguyễn Thị Lan Anh để tìm người có nhu cầu bán thận trên mạng xã hội.
Nhóm này thuê phòng trọ nuôi người bán thận trong thời gian chờ xét nghiệm tương thích với người mua.
Khi tìm được người ghép phù hợp, các bị cáo đứng ra thỏa thuận giá, tổ chức xét nghiệm, đưa đón giữa các bệnh viện rồi hưởng chênh lệch.
Theo cáo trạng, nhóm của Xâm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Có trường hợp quả thận được “ra giá” từ 600 – 800 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho người bán và tiền xét nghiệm, phần còn lại được các bị cáo chia nhau.
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thực hiện 11 vụ mua bán thận người, thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỉ đồng.
Ngoài đường dây do Xâm cầm đầu, một số bị cáo khác còn tham gia môi giới riêng nhiều vụ mua bán thận khác để hưởng lợi.
Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05). Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trên mạng Internet tại Hà Nội cùng nhiều địa phương.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nhiệm vụ, trong quá trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm cán bộ này phát hiện bên trong tài khoản có lượng tiền mã hóa rất lớn rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. Khi truy cập vào thiết bị, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. đang lưu giữ hơn 530.132 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, cùng hơn 500 đồng C98 trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Lòng tham nổi lên, cựu cán bộ công an này đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa về ví lạnh cá nhân không định danh để sử dụng. Số tiền chiếm đoạt sau đó được Lợi tiêu xài và tiếp tục đầu tư vào thị trường tiền số đến hết sạch. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Không chỉ riêng Lợi, cùng ngày hôm đó, Nguyễn Ngọc Hoàng khi được giao kiểm tra điện thoại của anh Đỗ Ngọc H. cũng phát hiện trong tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Hoàng lập tức gọi báo cho cấp trên là Dương Tuấn Anh.
Theo cáo buộc, Dương Tuấn Anh không ngăn chặn mà còn trực tiếp chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Dưới sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H., đổi toàn bộ 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin rồi chuyển vào ví tiền mã hóa của Tuấn Anh trên sàn Binance.
Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau khoản tiền vừa chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh quy đổi Bitcoin sang nhiều loại tiền mã hóa khác rồi tiếp tục đổi thành tiền Việt để chia chác. Hoàng được hưởng 298 triệu đồng cùng hơn 70.000 USDT.
Trong quá trình điều tra, tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Dương Tuấn Anh hiện đã bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2026, Nguyễn Huy Lợi bị tuyên 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàng lĩnh 7 năm tù. Đến phiên phúc thẩm ngày 4/5, do thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, Lợi được HĐXX giảm 2 năm tù. Tuy nhiên, vụ án vẫn gây xôn xao dư luận bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại lợi dụng chính công việc điều tra để âm thầm "rút ruột" hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùy (SN 1978, trú tại thôn Tư Cương, xã Đồng Bằng) để điều tra về tội Giết người, sau vụ bẫy chuột bằng điện khiến một người hàng xóm tử vong.
Theo cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 7/5, Nguyễn Văn Tùy mang theo một bình ắc quy cùng một bình kích điện 220V ra khu vực ruộng lúa của gia đình trên cánh đồng thôn Tư Cương để giăng điện bẫy chuột.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi nghe tin ông Nguyễn Văn B. (sinh năm 1955, trú cùng thôn, là hàng xóm) đi soi cua chưa thấy trở về, Nguyễn Văn Tùy ra đồng kiểm tra và phát hiện ông B. đã tử vong do điện giật tại khu vực góc bờ ruộng, nơi Tùy nối dây dẫn điện 220V vào dây thép giăng xung quanh.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông B. bị điện giật trong quá trình di chuyển qua khu vực đặt bẫy điện.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tùy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn, hối hận vì việc dùng điện bẫy chuột đã gây hậu quả làm chết người.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, bảo vệ hoa màu hoặc thủy sản, bởi đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro gây chết người và có thể bị xử lý hình sự nghiêm khắc theo quy định pháp luật.
Tôi mới đọc báo được biết có một trại tạm giam mới tổ chức cho phạm nhân đăng ký kết hôn. Hiện nay bạn trai tôi đang thi hành án tù tại Trại tạm giam Bình Điền.
Nay chúng tôi đều có nguyện vọng muốn đăng ký kết hôn. Vậy thưa luật sư, không biết chúng tôi có được đăng ký kết hôn không và thủ tục như thế nào? Bạn đọc Minh H. (thành phố Huế).
Theo quy định pháp luật hiện hành, người đang chấp hành hình phạt tù không thuộc trường hợp bị tước hoặc bị cấm quyền kết hôn. Do đó nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, quyền kết hôn của bạn trai bạn đang chấp hành án phạt tù không bị tước bỏ và không bị cấm.
Theo Luật Hộ tịch không quy định việc đăng ký kết hôn giữa một bên là người tự do, một bên là người đang thi hành án tù, mà chỉ quy định 2 trường hợp đăng ký kết hôn gồm:
- Đăng ký kết hôn thông thường: 2 bên nam, nữ đến UBND cấp xã đề nghị được đăng ký kết hôn với nhau (theo Điều 18 Luật Hộ tịch).
- Đăng ký kết hôn lưu động: UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký kết hôn ngoài trụ sở của UBND cấp xã trong trường hợp: 2 bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà 1 hoặc cả 2 bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được (theo Điều 24 Thông tư 04/2020/TT - BTP).
- Các trường hợp khác do UBND cấp xã chủ động quyết định căn cứ điều kiện thực tế (theo khoản 2 Điều 24 Thông tư 04/2020/TT - BTP).
Như vậy, theo quy định nêu trên, dù thực hiện đăng ký kết hôn theo hình thức nào, đều phải tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản: (i) bảo đảm đầy đủ các điều kiện kết hôn theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình; và (ii) khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải trực tiếp có mặt, không được ủy quyền cho người khác.
Đồng thời, theo khoản 17 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự quy định về việc "trích xuất là việc thực hiện quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của luật này đưa phạm nhân, người bị kết án tử hình ra khỏi nơi quản lý và chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo trong thời hạn nhất định".
Vì vậy nếu cả bạn và bạn trai đã đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kết hôn nhưng 1 người là công dân tự do, 1 người đang thi hành án tù thì không thể đăng ký kết hôn thông thường được.
Do đó trong trường hợp này, chỉ có thể xem xét xem có thể đăng ký kết hôn lưu động theo khoản 2 Điều 24 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định "các trường hợp khác do UBND cấp xã chủ động quyết định căn cứ điều kiện thực tế".
Do đó khi cả hai có mong muốn đăng ký kết hôn mà một trong hai người đang chấp hành án tù, người có nguyện vọng và đủ các điều kiện có thể làm đơn đề nghị UBND cấp xã nơi cư trú (của một trong hai bên), trại giam, viện kiểm sát hỗ trợ tạo điều kiện và phối hợp để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi bạn trai bạn đang bị giam giữ.
Sau khi nhận đơn và xem xét, nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kết hôn lưu động, ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thực hiện đăng ký kết hôn lưu động.
Đồng thời ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí thời gian, kinh phí và nhân lực để tổ chức thực hiện. Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tờ khai, giấy tờ hộ tịch và các điều kiện cần thiết; phối hợp cùng người có yêu cầu để vào trại giam thực hiện việc đăng ký kết hôn lưu động theo quy định tại Điều 26 Thông tư 04/2020/TT-BTP.
