Ngày 21.4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 – 2023, Lê Văn Mót là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và thành viên UBND TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc.
Mót biết bà T.T.M.T (56 tuổi) và các ông L.V.T (41 tuổi), H.V.T (55 tuổi), T.D.C (53 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) có nhu cầu mua đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc nên giới thiệu với Nguyễn Thị Hằng (làm nghề mua bán đồ đồng). Sau đó, Hằng ký hợp đồng mua bán, nhận làm giấy đất để thu tiền, mặc dù cả Mót và Hằng đều biết rõ các thửa đất này là đất rừng, thuộc Nhà nước quản lý, không thể chuyển nhượng, không cấp giấy chủ quyền cho cá nhân.
Do tin tưởng Mót nên trong thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, bà T.T.M.T và các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C đã nhiều lần chuyển cho Mót, Hằng tổng số tiền hơn 67,74 tỉ đồng. Vì Mót và Hằng không thể làm giấy đất như đã hứa, đồng thời các bị hại không lấy lại được tiền nên làm đơn tố cáo cả hai. Đến ngày 9.4.2024, Mót và Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Bởi sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền cho con ruột và người quen tổng cộng hơn 20,94 tỉ đồng để mua nhà ở Phú Quốc, Hà Nội, để kinh doanh hàng hóa hoặc giữ giúp Hằng.
Trước đó, vào năm 2013, do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Nguyễn Thị Hằng bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù giam.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai nhận do tin tưởng và được Mót chỉ đạo nên bản thân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền các bị hại chuyển khoản cho Hằng mua đất, làm giấy đất, nhiều lần Hằng chuyển khoản lại cho Mót hoặc đưa Mót tiền mặt khi Mót yêu cầu, nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu tiền.
Riêng bị cáo Mót suốt quá trình điều tra và diễn biến ngày đầu phiên tòa đều không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Trả lời tại phiên tòa, Mót chỉ nhận là người giới thiệu Hằng và các bị hại giao dịch mua bán và làm giấy đất.
Theo Viện KSND tỉnh An Giang tại phiên tòa, căn cứ lời khai của bị cáo Hằng và các bị hại; cùng kết quả giám định dữ liệu điện tử từ điện thoại của Mót, Hằng; kết quả trích xuất tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở bác lời khai nại của Mót. Viện KSND cho rằng bị cáo không thừa nhận là nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Riêng tội rửa tiền của bị cáo Nguyễn Thị Hằng, đề nghị TAND tỉnh An Giang áp dụng khung hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Đồng thời các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67,74 tỉ đồng đã chiếm đoạt.
Ngoài ra, đối với việc bà T.T.M.T, là bị hại trong vụ án, khai báo bản thân đã đến phòng làm việc của Mót đưa tiền mặt và tặng quà cho Mót nhiều lần (mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng), tổng cộng 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD để nhờ Mót đẩy nhanh tiến độ làm giấy tờ đất, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định. Bị cáo Mót cũng không thừa nhận đã nhận tiền của bà T. Theo Viện KSND tỉnh An Giang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ số tiền này, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý sau.
Thanh tra TP.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác và vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2025.
Kết luận cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý khoáng sản vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót kéo dài ở hầu hết các khâu, từ cấp phép, quản lý khai thác đến thu ngân sách nhà nước.
Một trong những nội dung nổi bật được Thanh tra TP.HCM chỉ ra là tình trạng nhiều mỏ khai thác khoáng sản hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường. Qua kiểm tra 57 mỏ khoáng sản đang hoạt động (không bao gồm 6 mỏ puzolan do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép), đoàn thanh tra phát hiện 25 mỏ khai thác không có giấy phép môi trường theo quy định.
Theo cơ quan thanh tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp này, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.
Không chỉ ở lĩnh vực môi trường, công tác cấp phép và quản lý hoạt động khai thác cũng bộc lộ nhiều sai sót. Qua kiểm tra mẫu 15/45 giấy phép khai thác khoáng sản, Thanh tra TP.HCM xác định Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiều thiếu sót như thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ký giấy phép chậm thời hạn; trả hồ sơ cho doanh nghiệp không đúng thời gian quy định; nhiều giấy phép khai thác thiếu nội dung theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Việc giám sát sản lượng khai thác cũng chưa được thực hiện chặt chẽ. Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại các mỏ, Thanh tra TP.HCM phát hiện 13 chủ đầu tư lập báo cáo chưa chính xác về sản lượng khai thác thực tế, không đầy đủ thông tin theo quy định.
Đặc biệt, 6 mỏ khai thác vượt công suất ghi trong giấy phép. Các mỏ có tỷ lệ vượt lớn gồm mỏ Núi Sò năm 2025 đá puzolan vượt 14,9%, đá bazan đặc sít vượt 9,7%; mỏ Núi Đất năm 2025 vượt hơn 14,9%; mỏ Giao Ninh năm 2025 vượt 14,2%; mỏ đá xây dựng Thường Tân I năm 2024 vượt 10% còn năm 2025 vượt 9%...
Trong khi đó, 2 mỏ cát Suối Láng Loi và mỏ cát suối nhánh hồ Dầu Tiếng chỉ khai thác đạt từ 7,8% đến 41% công suất thiết kế, làm giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên và quỹ đất đã được Nhà nước giao trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng đang rất lớn.
Đoàn thanh tra cũng ghi nhận nhiều bất cập trong công tác quản lý kỹ thuật đối với hoạt động khai thác. Có 2 mỏ chưa lắp đặt trạm cân theo quy định, 5 mỏ không lưu trữ dữ liệu trạm cân, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu để theo dõi, giám sát hoạt động khai thác của các doanh nghiệp. Điều này làm giảm hiệu quả kiểm soát sản lượng khai thác thực tế.
Một nội dung đáng chú ý khác là nguy cơ thất thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra 35 mỏ, Thanh tra xác định 14 mỏ kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường chưa đúng quy định, dẫn đến tính thiếu gần 5,5 tỉ đồng. Đồng thời, 12 mỏ kê khai, nộp thuế tài nguyên chưa đúng, làm thiếu số thuế tài nguyên hơn 15,1 tỉ đồng.
Từ các vi phạm này, Chánh thanh tra TP.HCM đã ban hành 16 quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 20,6 tỉ đồng, gồm hơn 15,1 tỉ đồng tiền thuế tài nguyên và 5,5tỉ đồng phí bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn bộ 14 chủ đầu tư liên quan đã chấp hành nộp đủ số tiền theo quyết định thu hồi.
Thanh tra cũng đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn nhiều hạn chế. Trong giai đoạn 2019-2025, TP.HCM (trước hợp nhất) chưa ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định, ảnh hưởng đến việc tính tiền cấp quyền khai thác và thuế tài nguyên.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Thuế TP.HCM chưa phối hợp hiệu quả trong quản lý nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước và có khả năng gây thất thu ngân sách.
Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.HCM, Sở Tài chính và các chủ đầu tư mỏ. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được xác định còn nhiều thiếu sót trong công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý khai thác, quản lý đóng cửa mỏ, tham mưu tính tiền cấp quyền khai thác, quản lý đất đai và phối hợp thu ngân sách.
Thuế TP.HCM và Sở Tài chính còn thiếu sót trong tham mưu ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và phối hợp quản lý nghĩa vụ tài chính.
Đối với các chủ đầu tư, Thanh tra TP.HCM yêu cầu khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm; hoàn thiện các hạng mục công trình phục hồi đất đai, trồng cây xanh tháo tháo dỡ công trình, thiết bị khi đóng cửa mỏ; nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng.
Thanh tra TP.HCM cũng kiến nghị UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm, thiếu sót của lãnh đạo các sở, ngành thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND TP.HCM quản lý.
"Khi nhìn thấy thùng đạn, cụ Tuất bật khóc, tay run run nâng niu từng kỷ vật của mình sau hơn 50 năm thất lạc", thượng tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, kể khi ra miền Bắc gặp chủ nhân thùng đạn.
Kỷ vật được Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 tìm thấy trong hang đá núi Chư Pa, xã Ia Ly, vào tháng 3/2025, trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ. Khu vực này cũng là nơi phát hiện 64 hài cốt liệt sĩ, từ thông tin của anh A Hải, người làng Doch 1, trong lúc chăn bò dưới chân núi.
Bên trong thùng có một bộ quần áo, hai võng dù còn mới và hàng chục giấy khen, bằng khen do Thủ trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Viết Tuất vì thành tích trong các trận đánh từ năm 1968 đến 1970. Nhiều tài liệu ghi lại quá trình chiến đấu của chiến sĩ Tuất, cùng quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua và ba lá thư chưa kịp gửi cho người thân.
Đáng chú ý, trong thùng đạn còn có những cuốn sổ tay ghi chi tiết khẩu phần lương thực của đơn vị trong thời gian trú ẩn ở hang đá. Từ các giấy tờ còn lưu lại, lực lượng chức năng xác định thùng đạn được cất giấu vào khoảng cuối năm 1971 đến đầu 1972.
Sau một tháng tìm kiếm, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 phối hợp với Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên xác minh được ông Tuất, sinh năm 1935, chủ nhân thùng đạn, còn sống tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên).
Tháng 4/2025, thượng tá Nguyễn Cảnh Minh cùng đoàn công tác vượt hơn 1.500 km từ Tây Nguyên ra miền Bắc trao lại hiện vật cho người lính năm xưa. Ông Tuất nay đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn minh mẫn. Vừa nhìn thấy chiếc thùng sắt cũ từng gắn bó hơn nửa thế kỷ trước, cụ lặng người rồi bật khóc.
Ông nhớ mình nhập ngũ năm 1966, từng cùng đồng đội chiến đấu tại vùng núi hiểm trở ở Tây Nguyên. Thời gian đó, ông là Trung đội phó Đại đội trợ chiến thuộc Tỉnh đội Gia Lai.
Những hang đá sâu khi ấy là nơi ông và đồng đội trú quân, cứu chữa thương binh và cất giấu tài liệu. Trong một lần rời hang đi hành quân, ông đặt thùng đạn vào hốc đá để tránh bị phát hiện. Sau đó, đơn vị liên tiếp nhận lệnh chiến đấu nên ông không còn cơ hội quay lại.
Năm 1976, ông Tuất xuất ngũ trở về quê, tham gia công tác địa phương qua nhiều vị trí ở thôn xóm. Hiện ông sống một mình cách nhà con cháu khoảng 50 m, hàng ngày được người thân thay nhau chăm nom.
Hơn nửa thế kỷ, gặp lại những kỷ vật thất lạc, người cựu binh quyết định trao toàn bộ hiện vật cho Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên lưu giữ. Phía bảo tàng sau đó phục chế một bộ để gia đình làm kỷ niệm.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát cảnh báo đến người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
Theo cơ quan này, sau khi lực lượng chức năng tại một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách xuất nhập cảnh, di chuyển sang Việt Nam để tiếp tục hoạt động.
Lực lượng công an trên toàn quốc đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, do người nước ngoài cầm đầu, tổ chức, với thủ đoạn rất tinh vi.
Kết quả điều tra cho thấy, phương thức thường được đối tượng sử dụng để tiếp cận nạn nhân như: thông qua ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, các nền tảng nhắn tin hoặc trò chơi trực tuyến; giả danh cán bộ ngoại giao, doanh nhân nước ngoài; yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trong các giao dịch mua bán…
Đáng chú ý, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu bằng visa du lịch hoặc lao động ngắn hạn, sau đó thuê nhà làm nơi hoạt động. Tại đây, chúng sẽ lập các công ty "bình phong", tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ, phân tán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, cơ quan này nhận diện một số dấu hiệu đáng nghi mà các cơ sở lưu trú cần đặc biệt lưu ý.
Trong đó, khách thuê thường có biểu hiện sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc bên ngoài, yêu cầu không gian riêng tư tuyệt đối; thường xuyên đóng kín cửa, che chắn cửa sổ bằng rèm hoặc decal.
Bên trong nơi ở có thể lắp đặt nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng, đường truyền internet tốc độ cao. Lượng điện tiêu thụ tăng bất thường so với mức thông thường.
Các đối tượng còn thường nhờ người Việt Nam đứng tên hợp đồng thuê nhà hoặc có biểu hiện né tránh, không thực hiện khai báo tạm trú.
Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến nghị các cơ sở lưu trú và người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
Trước khi cho khách nước ngoài lưu trú, cần kiểm tra kỹ hộ chiếu, thị thực bản gốc còn thời hạn, đảm bảo thông tin trùng khớp.
Việc khai báo tạm trú phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời trên hệ thống điện tử theo quy định hiện hành.
"Sự phối hợp chặt chẽ của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn", công an nhấn mạnh.
