Cáo trạng vụ án cho thấy năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao (đã bị kết án trước đó) và nhiều người Trung Quốc khác (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi qua App trên địa thoại di động và các đường link website.
Để che giấu hành vi, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, những người Trung Quốc đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các công ty ma, tuyển dụng người tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất 38-45%, thời hạn vay 7 ngày (tương ứng lãi suất từ 1.981-2.346%).
Cùng với đó là sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng mua tiền điện tử và các kênh bất hợp pháp khác.
Bị cáo Đỗ Minh Trí (31 tuổi, trú Hưng Yên) với vai trò là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty HTP đã trực tiếp liên hệ với các đối tượng hoạt động trong các công ty ma, tiếp tay lập hồ sơ nhằm ký kết các hợp đồng thu – chi hộ.
Công ty HTP đã thực hiện việc thu – chi dòng tiền phạm tội tới các khách hàng của các công ty cho vay qua App; giúp sức tích cực cho hoạt động cho vay lãi nặng. Trí là người phải chịu trách nhiệm chính.
Còn bị cáo Nguyễn Quang Tứ nhận thức 4 doanh nghiệp được sử dụng để ký hợp đồng dịch vụ thu – chi hộ, nhằm tổ chức hoạt động cho vay qua App. Vì vụ lợi nên Tứ vẫn đồng ý tham gia và chỉ đạo Trí thực hiện.
Đối với nhóm bị cáo làm việc tại Công ty Bảo Tín, Wiship, Tân Thế Kỷ, Việt Tiến, Easy Collect, đều biết có hoạt động cho vay lãi nặng qua App, nhưng vì mục đích vụ lợi nên vẫn thực hiện.
Quá trình điều tra xác định nhiều người đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, trong đó có người thu hơn 1 tỉ đồng.
Nhóm hàng chục bị cáo là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Hằng Dương được phân công thực hiện nhiệm vụ phiên dịch, nhắc nợ, đòi nợ, xóa nợ… đã giúp sức cho các đối tượng Trung Quốc thực hiện hoạt động cho vay. Qua đó cũng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Còn nhóm bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, dù biết hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi nên vẫn thực hiện.
Trong đó có người vận chuyển số tiền đặc biệt lớn như Đào Minh Đức đã có hành vi vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 868 tỉ đồng, Đỗ Lê Trí hơn 618 tỉ đồng, Ngô Quỳnh Hoa hơn 592 tỉ đồng…
Được biết, đây là giai đoạn 3 của vụ án cho vay nặng lãi với quy mô hơn 20.000 tỉ đồng mà trước đó cơ quan tố tụng đã xét xử.
3 người Trung Quốc cầm đầu đường dây này và hàng chục người Việt Nam giúp sức, đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt án tù.
Đường dây này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.
Ngày 17/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Hoàn - nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang (cũ).
Ông Hoàn vi phạm pháp luật, bị bắt giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không còn đủ tư cách đảng viên.
Tháng 5 vừa qua, TAND TP.Đà Nẵng xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của ông Hoàn cùng các bị cáo khác.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thông) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo Thái Minh Hoàng (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang) 6 năm tù, Alăng Họa My (cựu kế toán trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí".
Nguyễn Quang Hoàn (cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) 3 năm tù; hai thuộc cấp của ông này đều bị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nội dung vụ án thể hiện, sau khi được UBND huyện Nam Giang ủy quyền, Ban Quản lý dự án huyện mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng để thực hiện giao dịch thanh toán dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.
Ban Quản lý dự án huyện đã ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty xây dựng Hoàng Thông, tổng giá trị hơn 69,6 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, Giám đốc Công ty Hoàng Thông đã đưa ra thông tin gian dối để chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán 2,1 tỷ đồng và tạm ứng 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận 12,1 tỷ đồng, ông Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỷ đồng để mua vật tư, tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.
Ông Hoàng, bà My đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước, tạo điều kiện cho Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỷ đồng.
Dù dư nợ tạm ứng của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỷ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỷ và đề nghị cho doanh nghiệp được tạm ứng 10 tỷ đồng.
Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng, ông Hoàng ký thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với số tiền 10 tỷ đồng gửi ngân hàng để Công ty Hoàng Thông rút tiền mặt.
Hành vi này giúp doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỷ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách hơn 9,6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quang Hoàn và hai thuộc cấp đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ, dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi đổ chất thải rắn trái quy định của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng AP (Công ty AP).
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra tại trạm trộn bê tông của Công ty AP ở phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Sơn). Qua đó, cảnh sát phát hiện công ty này đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định.
Chất thải được Công ty AP đổ tràn lan tại 2 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn với tổng khối lượng hơn 1.800 tấn. Doanh nghiệp này còn xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường.
Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 mẫu chất thải rắn và 1 mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra.
Hành vi đổ chất thải rắn và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty AP vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Do đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.
Ngày 23-4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khen thưởng đột xuất với tổng số tiền 200 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân tham gia triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn.
Tại buổi trao thưởng, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ vụ phạm tội về ma túy với số lượng đặc biệt lớn.
Tang vật thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan, bước đầu xác định nguồn gốc ma túy từ Lào.
Cơ quan chức năng đã làm rõ, tạm giữ hình sự 2 người trong đường dây, hiện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định.
Theo công an tỉnh, đây là vụ án ma túy lớn nhất được phát hiện, bắt giữ kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công an địa phương hai cấp. Khi có kết quả điều tra chính thức, cơ quan công an sẽ thông tin đến báo chí.
Thượng tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk - khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh, triệt phá các vụ án lớn trong thời gian tới.
Trước đó, trong thư khen, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ đường dây ma túy từ các tỉnh phía Bắc đưa vào địa bàn tiêu thụ.
Cụ thể, ngày 20-4, ban chuyên án bắt quả tang và tạm giữ hình sự Đặng Lưu Trần Phương (33 tuổi, trú TP Cần Thơ, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột). Tang vật thu giữ gồm 60 gói ni lông dạng túi zip, bên trong chứa tổng cộng 1,58kg viên nén nghi là ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thế Công (30 tuổi) là người cung cấp ma túy cho Phương. Sau nhiều ngày trích xuất camera, truy vết, mật phục, đến ngày 22-4, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Công, khám xét nơi ở và thu giữ khoảng 19kg ma túy các loại cùng một khẩu súng bắn điện.
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an trong đấu tranh trấn áp tội phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia phá án, gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Tân An, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.
