Ngày 11-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao (lừa đảo trực tuyến) xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện một số người thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng làm rõ hoạt động của nhóm người này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm người liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, những người này đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Việt Nam được các nhóm người nước ngoài này lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho những người ở Campuchia di chuyển sang Việt Nam.
Đồng thời phối hợp với một số người dân Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Trong tháng 5-2026, ổ nhóm lừa đảo này đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ổ nhóm này không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng WiFi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi ổ nhóm này vận hành.
Ngày 5 và 7-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.
Đồng thời xác định, bắt giữ người cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đêm 15/5, tại khu vực số nhà 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.
Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Theo đoạn clip, 2 nhóm thanh niên (nam, nữ) đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Vụ việc khiến một người nằm gục dưới vỉa hè, còn một người khác liên tục bị đánh vào vùng đầu.
Sự việc diễn ra khoảng một lúc phút thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn gặp nhau tại phố Huế để giải quyết.
Khi gặp nhau, 2 nhóm này đã lao vào đánh nhau.
Vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã tạm giữ hình sự nhóm thanh niên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, Tp.Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.
Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Từ vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ, tránh tin tưởng vào các lời hứa hẹn thiếu cơ sở. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.
Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo: Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thái Minh Hoàng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang), Alăng Họa My (cựu kế toán trưởng) về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí; Nguyễn Quang Hoàn (cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) cùng các thuộc cấp Trần Đăng Thạnh, Phạm Thị Mỹ Duyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trên cơ sở điều tra xác định năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang.
Năm 2016 tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang. UBND huyện Nam Giang được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, huyện Nam Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm đại diện, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng dự án; tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư dự án, thực hiện các quy trình, thủ tục thanh toán, giải ngân, chịu trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư hằng năm và toàn bộ dự án.
Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang đã đăng ký mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của ông Thái Minh Hoàng (chủ tài khoản) và Alăng Họa My (kế toán trưởng) để giao dịch thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư dự án.
Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang (đại diện là ông Thái Minh Hoàng) ký kết hợp đồng xây dựng dự án với nhà thầu xây dựng là Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thông, giá trị thi công là hơn 69,6 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty Hoàng Thông) - nhà thầu thi công công trình theo hợp đồng - đã ký kết hợp đồng xây dựng dự án với chủ đầu tư và đại diện là Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Lĩnh đã đưa ra những thông tin gian dối để đại diện chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán số tiền 2,1 tỉ đồng và tạm ứng số tiền 10 tỉ đồng.
Số tiền 12,1 tỉ đồng sau khi được thanh toán, tạm ứng, Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỉ đồng để mua vật tư và tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.
Hơn 9,6 tỉ đồng còn lại Lĩnh không sử dụng xây dựng công trình mà dùng vào mục đích cá nhân.
Cáo trạng cáo buộc quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, ông Hoàng với vai trò giám đốc, Alăng Họa My - kế toán trưởng, đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng nguồn tài sản của nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho Phạm Bá Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỉ đồng.
Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án, ông Hoàng đã không thực hiện theo quy định về tạm ứng hợp đồng xây dựng.
Cụ thể: dư nợ tạm ứng đợt 5 của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỉ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, nhưng ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỉ đồng cho doanh nghiệp này.
Đồng thời đề nghị cho công ty được tạm ứng 10 tỉ đồng để thi công kịp tiến độ.
Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng thì cùng ngày ông Hoàng ký ban hành thư thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với số tiền 10 tỉ đồng gửi Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam để Công ty Hoàng thông rút tiền mặt.
Hành vi của ông Hoàng đã làm cho doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỉ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9,6 tỉ đồng.
Cùng với sai phạm của Giám đốc Hoàng, có vai trò giúp sức của kế toán trưởng là Alăng Họa My.
Đối với Nguyễn Quang Hoàn, Trần Đăng Thạnh, Phạm Thị Mỹ Duyên: quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình tại Kho bạc Nhà nước Nam Giang, các bị cáo trên được giao kiểm soát chi trong quá trình thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư tại dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.
Nhóm người này đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ theo quy định dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,6 tỉ đồng.
