Bà chủ cửa hàng bán kính giả Gucci, Dior, Chanel bị khởi tố

Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.

Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.

Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.

Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải "dày công chứng minh". Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".

Nạn nhân chủ yếu là người già

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.

Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.

Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.

Các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đồng Nai, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Tr.Nh.T. (SN 1995) và Ph.C.B. (SN 1989, đều ngụ Tp.Đồng Nai). Cả hai đã sử dụng tài khoản cấp độ "Super Master" để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web "bong88".

Đối tượng chia tách từ tài khoản "Super Master" thành nhiều tài khoản cấp độ "Master", "Agent", "Member" cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 23/7/1991, Cynthia Baumgartner và chồng Randy Roth chèo bè trên hồ Sammamish - địa điểm giải trí nổi tiếng gần Seattle. Hai con trai 11 tuổi và 9 tuổi của Cynthia ngồi trên bờ háo hức chờ bố mẹ quay về.

Nhưng cuối cùng, hai đứa trẻ thấy Randy thong thả chèo bè vào bờ, còn Cynthia nằm bất động dưới đáy bè, mặt và phần thân trên tím tái. Sau những nỗ lực hồi sức thất bại, Cynthia được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Thái độ vô cảm và không hề có vẻ gì là khẩn trương trong suốt vụ việc, cũng như sự sốt sắng muốn nhận tiền bảo hiểm nhân thọ từ cái chết của vợ đã làm nghi ngờ đổ dồn về Randy.

Khi đào sâu vào quá khứ của Randy, các điều tra viên phát hiện chi tiết đáng báo động: người vợ thứ hai của Randy, Janis Miranda, chết vào năm 1981 trong hoàn cảnh đáng ngờ. Randy cũng là nhân chứng duy nhất trong vụ việc đó, nhưng anh ta chưa bao giờ phải ra tòa.

Tuổi thơ sóng gió

Randy Roth sinh năm 1954 trong gia đình có 5 người con, lớn lên ở Washington. Randy gắn bó với bố hơn và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mẹ sau khi hai vợ chồng ly dị năm 1971. Mẹ Randy sau này cho biết chồng cũ là một người cha nghiêm khắc và độc đoán, đánh đập, ngăn cấm các con trai mình thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, vì cho rằng điều đó quá nữ tính.

Cả Randy và em trai, David Roth, đều thiếu sự đồng cảm khi trưởng thành. David bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 1979, vì siết cổ và bắn chết một phụ nữ mà anh ta cho đi nhờ xe. David phải ngồi tù 26 năm trước khi được thả tự do vào năm 2005.

Trong khi đó, ở tuổi 20, Randy nhận tội trộm cắp cấp độ hai vì đột nhập nhà bố mẹ vị hôn thê tên Terri Hitchcock - mối tình thời trung học. Anh ta bị kết án 14 năm tù, nhưng chỉ phải thụ án hai tuần. Terri hủy bỏ hôn ước. Cô chia sẻ rằng đã nhiều lần tha thứ cho Randy vì nói dối về quá khứ và hẹn hò với những phụ nữ khác.

Một tháng sau khi được thả tự do vào ngày 10/6/1975, Randy kết hôn với người vợ đầu tiên, Donna Sanchez. Ban đầu, Randy thể hiện "tính cách mạnh mẽ, che chở và rất lãng mạn", theo lời Donna. Anh ta làm nhiều công việc khác nhau trước khi hai người ly hôn vào tháng 5/1980. Randy giành được quyền nuôi con trai.

Cú 'sảy chân' rơi xuống vực

Không lâu sau, Randy kết hôn lần thứ hai với Janis Miranda, mẹ đơn thân có một con gái. Anh ta thuyết phục vợ nghỉ việc và cùng mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời trị giá 100.000 USD vào tháng 9/1981. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 7/11 năm đó.

Ba tuần sau, cặp đôi đi leo núi ở Công viên Tiểu bang Beacon Rock thuộc Oregon, nơi có ngọn núi lửa Beacon Rock cao 258 m.

Janis đột ngột tử vong trong chuyến đi, Randy là nhân chứng duy nhất. Theo New York Daily News, Randy nói với cảnh sát rằng họ đang ở gần đỉnh núi lửa thì Janis trượt chân trên lá thông và ngã từ độ cao hơn 90 m, rơi xuống vách đá.

Chính quyền kết luận cái chết là một tai nạn. Thi thể Janis nhanh chóng được hỏa táng và Randy nhận được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 100.000 USD.

Janis và những người vợ sau này của Randy đều phàn nàn với gia đình, bạn bè rằng anh ta bỗng xa cách sau khi kết hôn, dù rất tích cực theo đuổi trong thời gian hẹn hò trước đó. Randy trở nên khép kín, thờ ơ, thậm chí đời sống tình dục cũng đột nhiên chấm dứt. Họ còn cho biết thường gặp vấn đề liên quan đến tiền bạc với Randy.

Các điều tra viên tin rằng Randy đứng sau cái chết của Janis nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự.

"Chỉ có hai người ở đó, không có nhân chứng nào khác ngoài anh ta, nhưng chúng tôi không có đủ nghi ngờ hợp lý để đưa ra cáo buộc", Cảnh sát trưởng hạt Skamania, ông Ray Blaisdell, nói với Seattle Times.

Người vợ thứ ba của Randy là Donna Clift, cũng là mẹ đơn thân. Khi ra làm chứng tại tòa, Donna Clift kể rằng họ từng chèo bè trên sông với bố mẹ cô. Có lúc Randy dường như hướng chiếc bè về phía những tảng đá thay vì ra vùng nước sâu. Chiếc bè bị thủng và từ từ chìm xuống cho đến khi tới được gần chiếc bè của bố mẹ cô.

"Tôi hét lên 'Cứu con với, bố ơi'. Tôi rất sợ. Randy liên tục bảo tôi im miệng", Donna Clift kể lại. Họ ly dị vào cuối năm 1985.

Năm 1986, Randy có quan hệ tình cảm với Mary Jo Phillips, nhưng chia tay sau khi Mary thông báo bị ung thư và không thể mua bảo hiểm.

Pha lật bè rơi xuống hồ

Mùa xuân 1990, tại một trận đấu bóng chày thiếu nhi, Randy gặp Cynthia Baumgartner, mẹ đơn thân của hai con trai có chồng qua đời vì ung thư vài năm trước. Họ kết hôn chỉ sau vài tháng, Randy đưa con trai chuyển đến sống tại nhà Cynthia ở South Everett.

Đầu tháng 1/1991, Randy và Cynthia mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 385.000 USD. Cynthia thậm chí còn thay đổi người thụ hưởng từ các con trai sang chồng, vì anh ta tuyên bố đã chỉ định cô là người thụ hưởng bảo hiểm của mình. Tuy nhiên, đây là một lời nói dối.

Sau đó, vào ngày 23/7/1991, Randy đề nghị cả gia đình đi du ngoạn đến hồ Sammamish. Anh ta để bọn trẻ tự chơi rồi cùng vợ chèo bè ra hồ.

Khi Randy quay lại, Cynthia đã chết. Anh ta khẳng định rằng sóng do một chiếc thuyền máy tạo ra đã làm lật bè của họ, khiến Cynthia chết đuối.

Ban đầu, Randy dường như là một nạn nhân bất hạnh của bi kịch, nhưng cảnh sát nhận thấy anh ta đã nhanh chóng rút khoản bảo hiểm nhân thọ lớn của vợ. Và chỉ hai ngày sau khi Cynthia qua đời, Randy lấy hết đồ trong két sắt của cô.

Đặc biệt, khi Randy chèo bè trở lại bờ hồ với thi thể Cynthia, hành vi của anh ta vô cùng "kỳ lạ", theo lời các nhân chứng. Randy hầu như không bộc lộ cảm xúc trong khi những người khác nỗ lực cấp cứu cho vợ mình. Các công tố viên cho biết anh ta thờ ơ đứng đó rồi từ tốn thu dọn chiếc bè.

Đầu tháng 8/1991, một phụ nữ tên Kristina Baker báo cho cảnh sát rằng đã nhìn thấy Randy và Cynthia trên chiếc bè của họ. Chiếc bè không bị lật như lời Randy nói.

Cũng trong tháng 8, cuộc điều tra về cái chết của người vợ thứ hai Janis được mở lại. "Thật bất thường khi hai người vợ đều qua đời với những khoản bảo hiểm lớn sau khi kết hôn với anh ta chưa đầy một năm", cảnh sát trưởng Blaisdell nói.

Randy bị bắt vì tội giết người vào ngày 9/10/1991.

Người chồng trả giá

Phiên tòa xét xử Randy diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/1992.

Công tố viên lập luận rằng Randy đã đưa ra những lời khai mâu thuẫn với các điều tra viên về cái chết của người vợ thứ hai và thứ tư, sau đó anh ta nhanh chóng hỏa táng thi thể Cynthia, giống như đã làm với Janis. Hai cái chết đều mang lại cho Randy số tiền bảo hiểm lớn.

Con trai 9 tuổi của Cynthia làm chứng rằng khi cậu bé khóc trên đường về nhà sau cái chết của mẹ, Randy bảo "Không việc gì phải khóc, chuyện đã qua rồi".

Phiên tòa có sự tham gia của 150 nhân chứng, nhưng luật sư bào chữa của Randy chỉ ra rằng bằng chứng chống lại Randy chủ yếu là bằng chứng gián tiếp. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản bồi thẩm đoàn tuyên Randy phạm tội giết người cấp độ một vào tháng 4/1992. Anh ta bị kết án 50 năm tù.

Randy chưa bao giờ chính thức bị buộc tội về cái chết của Janis, dù những tình tiết đáng ngờ xung quanh cái chết của cô đã được đưa ra làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử tội giết Cynthia.

Randy kháng cáo bản án vào năm 1994 nhưng bị bác đơn.

Tin Gốc: Vnexpress