Liên quan vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ”, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can và bước đầu xác định 493 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Các công ty liên quan gồm:
1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star
7. Công ty cổ phần New Era Group
8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi
9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay
14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel
16. Công ty cổ phần Global Travel Tour
17. Công ty cổ phần du lịch Viet Tour
18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty cổ phần Hoàng Kim ở trong Card
22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng 2 thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.
Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những người đã mua kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng để tiếp tục lừa đảo. Nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ, có dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.
Khi liên hệ với khách, nhân viên kinh doanh không dùng tên thật, sử dụng “sim rác”, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Chúng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng được quảng cáo có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.
Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc họ phải nộp tiền nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục lừa khách hàng mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
Ngày 16-6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố ba bị can trong khi mở rộng điều tra vụ án thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.
Cả ba bị can này đều là thành viên của ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, gồm: Đỗ Đức Thịnh, cựu Phó giám đốc; Võ Xuân Nghị, cựu Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật; Mai Thị Dung, cựu Kế toán trưởng.
Các bị can bị khởi tố điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Trong đó, hai ông Thịnh và Nghị đã bị bắt tạm giam; còn bà Dung bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét chỗ ở các bị can theo quy định.
Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.
Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc công ty, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, với vai trò chủ mưu.
Cơ quan điều tra xác định trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý (thuộc sở hữu nhà nước) có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát.
Nhưng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi trên của ông Võ Ngọc Hiếu và ba bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng.
Ngày 11-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao (lừa đảo trực tuyến) xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện một số người thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng làm rõ hoạt động của nhóm người này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm người liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, những người này đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Việt Nam được các nhóm người nước ngoài này lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho những người ở Campuchia di chuyển sang Việt Nam.
Đồng thời phối hợp với một số người dân Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Trong tháng 5-2026, ổ nhóm lừa đảo này đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ổ nhóm này không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng WiFi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi ổ nhóm này vận hành.
Ngày 5 và 7-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.
Đồng thời xác định, bắt giữ người cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 5/5, TAND TP Đồng Nai xét xử 55 bị cáo về tội Buôn lậu, phần lớn là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Đây là giai đoạn hai chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021. Trong số các bị cáo, 6 người bị tạm giam, 49 người được tại ngoại.
Theo cáo buộc, các bị cáo đã giúp sức cho đường dây buôn lậu, trực tiếp tham gia mua bán, vận chuyển xăng lậu, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
HĐXX chia các bị cáo thành nhiều nhóm theo nguồn xăng lậu, gồm nhóm mua xăng của vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (15 bị cáo); Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo); Trần Ngọc Vạng (1 bị cáo); Phạm Thị Hương (2 bị cáo); nhóm giúp sức cho Lê Thanh Trung (1 bị cáo); thuyền viên cho Phan Thanh Hữu (21 bị cáo) và Nguyễn Hữu Tứ (2 bị cáo).
Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành cùng 3 hội thẩm nhân dân xét xử, với 43 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Theo hồ sơ, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu và Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng. Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.
Ngoài ra, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu Khánh Hòa 01 và 03 để vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm này thực hiện thêm 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, cơ quan điều tra xác định tổng lượng xăng buôn lậu hơn 200 triệu lít, trị giá 2.690 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn và nhiều tài sản giá trị.
74 bị cáo đã bị xét xử, trong đó Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Liên quan việc "bảo kê", Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ.
Liên quan đến việc "bảo kê" đường dây này hoạt động, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.
Ngày 17/3/2024, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một (74 bị cáo). Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.
