Liên quan vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ”, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can và bước đầu xác định 493 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Các công ty liên quan gồm:
1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star
7. Công ty cổ phần New Era Group
8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi
9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay
14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel
16. Công ty cổ phần Global Travel Tour
17. Công ty cổ phần du lịch Viet Tour
18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty cổ phần Hoàng Kim ở trong Card
22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng 2 thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.
Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những người đã mua kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng để tiếp tục lừa đảo. Nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ, có dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.
Khi liên hệ với khách, nhân viên kinh doanh không dùng tên thật, sử dụng “sim rác”, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Chúng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng được quảng cáo có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.
Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc họ phải nộp tiền nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục lừa khách hàng mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc (52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26/4, Lộc điều khiển ô tô Jeep trên đường về nhà thì phát hiện ông L.V.K. (63 tuổi, tài xế xe công nghệ) đang đỗ xe máy trên vỉa hè gần nhà Lộc.
Lúc này, Lộc vội dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K. vì sao đậu xe trên vỉa hè, nhưng ông K. không trả lời mà lên xe máy rời đi. Đối tượng điều khiển ô tô đuổi theo.
Quá trình đuổi theo ông K., Lộc điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột. Khi thấy ông K. lái xe dừng trên vỉa hè, Lộc đuổi kịp và giữa 2 người đã xảy ra cự cãi.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân sử dụng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Theo nam tài xế xe công nghệ, sự việc bắt nguồn từ tháng 3 năm nay, khi ông đứng làm chứng ở tòa trong vụ án cố ý gây thương tích giữa ông Lộc và một tài xế taxi. Sau đó, ông này liên tục kiếm cớ gây sự và dọa đánh tài xế này.
Đối tượng Lộc đã bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.
Nhiều người ban đầu chỉ cá cược vài trận cho vui, nhưng sau đó thua liên tiếp, dẫn đến vay mượn tiền để gỡ gạc. Hậu quả là không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng cãi vã, kinh tế kiệt quệ, thậm chí phải bán tài sản hoặc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Theo tôi, ngoài người tham gia cá độ thì những người cho vay tiền cũng góp phần tạo điều kiện để hoạt động này diễn ra. Vì vậy, tôi muốn hỏi: Nếu một người biết rõ bên vay mượn tiền nhằm mục đích cá độ bóng đá trái phép nhưng vẫn đồng ý cho vay thì có bị xử phạt hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không?
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nếu người cho vay biết rõ khoản tiền được sử dụng để cá độ bóng đá mà vẫn cho vay thì họ có thể bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?
Nếu người cho vay biết rõ hoặc có căn cứ để biết rằng người vay sẽ sử dụng số tiền vay được vào việc cá độ bóng đá trái phép nhưng vẫn đồng ý cho vay, thì hành vi này không đơn thuần là quan hệ vay mượn dân sự thông thường. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người cho vay có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể như sau:
Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính
Nếu việc cho vay tiền nhằm phục vụ hoạt động cá độ bóng đá trái phép chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người cho vay có thể bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Trong trường hợp người vay sử dụng số tiền vay được để cá độ bóng đá trái phép và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, thì người cho vay cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm nếu chứng minh được họ biết rõ mục đích vay tiền là để đánh bạc nhưng vẫn cho vay.
Bởi lẽ, việc cung cấp tiền cho người khác thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được xem là hành vi tạo điều kiện vật chất cho việc phạm tội. Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự, trong trường hợp này, người cho vay có thể bị xác định là người giúp sức trong vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với vai trò đồng phạm của mình.
Về hình phạt đối với tội này, được quy định như sau:
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Lưu ý: Không phải cứ cho người khác vay tiền rồi người đó mang đi cá độ bóng đá thì người cho vay đều bị xử phạt. Chỉ khi người cho vay biết rõ mục đích vay tiền là để đánh bạc trái phép nhưng vẫn hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính cho hành vi này thì mới có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Sau gần hai ngày xét xử và nghị án, chiều 21/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).
Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm đến nhiều mặt của đời sống xã hội được pháp luật bảo vệ.
Các bị cáo đã vi phạm một loạt hành vi như: Mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội.
Theo HĐXX việc tổ chức sử dụng chất ma túy của các bị cáo thuộc quán karaoke Hoàng Kim có tính chất bài bản, quy mô, tạo điều kiện cho các đối tượng khác nhau sử dụng ma túy làm tăng quy mô về tệ nạn nghiện ma túy ra cộng đồng,...
Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm tù; Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo liên quan đến quán karaoke Hoàng Kim, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hồng Linh 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Chung 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.
26 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt những người này từ 18 tháng tù treo đến hơn 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.
Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 3h ngày 8/6/2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội), phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.
Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, chị em Đặng Thế Chung (34 tuổi, ở phường Tương Mai) và Đặng Thị Hồng Linh (36 tuổi) thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.
Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.
Hai chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm “cảnh giới” và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.
Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách.
Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.
Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.
Theo đó, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.
Trong “phòng bay”, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng.
Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Trong đó, Thiện là người khởi xướng.
