Ngày 6-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn thuế) xảy ra trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đức Nghĩa (53 tuổi, ở xã Tề Lỗ) nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn thuế khống của một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.
Từ đó Nghĩa đã trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH máy công trình Trường An và tận dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn thuế khống, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu công an xác định số lượng hóa đơn thuế mà Nghĩa và những người liên quan đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Đến ngày 27-3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài Nghĩa, công an cũng khởi tố 6 người có liên quan ở các địa phương khác.
Ngày 29-5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Thanh Nhã (26 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, Cà Mau) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dù chỉ học hết lớp 3 và không có nghề nghiệp ổn định, Nhã từng có thời gian làm việc tại TP.HCM nên biết nhiều khu nhà trọ cho thuê. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định giả làm người cho thuê trọ để lừa lấy tiền đặt cọc.
Để thực hiện hành vi, Nhã lập nhiều tài khoản Facebook với tên giả, tham gia các hội nhóm tìm phòng trọ trên mạng xã hội nhằm tiếp cận người có nhu cầu thuê nhà tại TP.HCM.
Bị cáo còn mua nhiều sim điện thoại không chính chủ, lập tài khoản Zalo tên "Trương Công", thường xuyên đăng hình ảnh phòng trọ lấy từ Internet cùng các hình ảnh chuyển khoản đặt cọc giả để tạo lòng tin.
Khi phát hiện người cần thuê trọ, Nhã chủ động kết bạn, giới thiệu đang ở phòng trọ đúng khu vực nạn nhân cần tìm rồi tiếp tục đóng vai "chủ trọ" để trao đổi qua Zalo, báo giá rẻ hơn thị trường.
Sau khi nạn nhân đồng ý thuê, Nhã lấy lý do chỉ còn một phòng hoặc có người khác đang hỏi thuê để thúc ép chuyển tiền đặt cọc trước. Để tăng độ tin tưởng, bị cáo còn tự giới thiệu đang công tác tại Trại giam Chí Hòa.
Trong nhiều trường hợp, Nhã tiếp tục dựng chuyện như lỗi mạng, chưa nhận được tiền hoặc yêu cầu đóng thêm tiền thuê để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi bị phát hiện hoặc nạn nhân không còn khả năng chuyển khoản, bị cáo lập tức chặn liên lạc, khóa Facebook và Zalo.
Theo cơ quan tố tụng, từ ngày 27-6-2023 đến 18-4-2025, bằng thủ đoạn trên, Nhã đã lừa 55 người, chiếm đoạt hơn 670 triệu đồng.
Vụ việc bị phát hiện sau khi một nạn nhân ở Tây Ninh trình báo công an.
Ngoài các trường hợp đã xác định, cơ quan điều tra còn ghi nhận nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của Nhã có dấu hiệu bị lừa đảo. Tuy nhiên qua xác minh, những người liên quan không có mặt tại địa phương và chưa đến trình báo nên chưa đủ cơ sở xử lý.
Số tiền chiếm đoạt được, Nhã khai chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân, chơi game và cá cược đá gà.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW năm 2026, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo bằng hình thức giả danh cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản của người dân và hộ kinh doanh.
Ngày 15/5, anh Nguyễn Thanh Tĩnh, chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Tam Nông nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý kinh doanh, yêu cầu cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh theo chương trình chuyển đổi số và hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng Zalo để thực hiện thủ tục trực tuyến. Sau khi tạo lòng tin, đối tượng gửi đường link lạ và yêu cầu anh Tĩnh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để "xác thực dữ liệu".
Tuy nhiên, do trước đó đã được các đồng chí Công an xã Tam Nông tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và nghe nội dung cảnh báo phát trên hệ thống loa truyền thanh về thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo, anh Tĩnh nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng mà nhanh chóng đến công an xã trình báo.
Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước.
Qua vụ việc trên, Công an xã Tam Nông khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.
Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.
Các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc xác thực tài khoản qua điện thoại, mạng xã hội.
Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính. Nhóm này do Nguyễn Tiến Đức (23 tuổi, quê Nghệ An) quản trị, thu hút hàng trăm thành viên tham gia.
Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, phát hiện nhóm Telegram có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 30/5, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Tiến Đức để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV".
Theo tài liệu điều tra, đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng bá, thu hút người tham gia vào các nhóm kín. Sau đó, Đức yêu cầu thành viên chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập và xem nội dung bên trong nhóm.
Cơ quan chức năng xác định các nhóm Telegram do Đức quản lý có hàng trăm thành viên tham gia. Quá trình điều tra cũng làm rõ nhiều trường hợp đã nộp tiền để truy cập các nội dung đồi trụy do đối tượng cung cấp.
Tiến hành khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5GB dữ liệu có liên quan đến vụ việc.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như xác minh các cá nhân có liên quan.
