Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.
Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.
Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.
Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải “dày công chứng minh”. Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để “đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự”.
Nạn nhân chủ yếu là người già
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.
Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.
Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.
Các sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 54 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và tìm người mua các sản phẩm giả này để phục vụ điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.
Các sản phẩm này do các Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm, Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group chịu trách nhiệm.
Đơn vị sản xuất là Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty CP dược phẩm Bika Pharma, Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên.
Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả:
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tháng 7-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là hơn 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gam dạng bột.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi - về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 11-2020 đến 6-2025, Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group .
Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.
Ngoài ra cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán 137 tỉ đồng.
Trong một vụ khác, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex (cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Trong đó có Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Khi đó cơ quan công an đã thu giữ số lượng hàng giả là hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.
Quá trình điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng những người liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Theo Công an TP HCM, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát tại các khu vực phức tạp, tập trung vào tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.
"Mục tiêu là không để phát sinh các điểm nóng gây mất an ninh trật tự", đại diện Công an TP HCM cho biết ngày 17/5.
Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng TP HCM hướng tới mục tiêu "không ma túy" vào năm 2030. Thành phố cũng thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để phối hợp triển khai ở nhiều cấp.
Trong thời gian này, công an sẽ thống kê, đánh giá lại tình hình người nghiện, nguồn cung và các điểm phát sinh ma túy để phục vụ công tác quản lý.
Ngoài tội phạm ma túy, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các đường dây hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các nguy cơ vi phạm pháp luật từ cơ sở.
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Vũ Thị Hương (55 tuổi, cư trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân.
Thời gian qua, bà Hương đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để liên tục gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Đáng nói, nội dung các đơn thư này hoàn toàn không liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân bà này.
Dù các vụ việc nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, song bà Hương không đồng tình. Bị can liên tục đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan công quyền phải xử lý vụ việc theo ý kiến chủ quan của mình.
Khi không được đáp ứng, bà Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Qua vụ việc của bà Hương, công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.
