Bạn kia cần tiền Việt, cũng bị dụ đến đổi chỗ em với giá cao, và em bị dụ lừa mua won với giá thấp … Rồi giờ kẻ lừa đảo kia chặn hết cả hai người.
Em đã báo lên ngân hàng nhưng cuối tuần họ không làm việc và nói khả năng lấy lại tiền thấp.
Cho em hỏi trường hợp báo công an thì em có bị phạt hành chính vì tội mua bán tiền không ạ? Đổi 45 triệu đồng thì mức phạt cao nhất là thế nào ạ? Và em nên báo công an hay không? Xin được luật sư chỉ dẫn và cảm ơn.
Luật sư tư vấn:
Việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau tại nội địa (không qua tổ chức tín dụng được cấp phép) là hành vi vi phạm hành chính. Mức phạt sẽ tùy thuộc theo giá trị ngoại tệ giao dịch.
Tuy nhiên, trường hợp có hành vi vận chuyển, buôn bán ngoại tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái phép, người vi phạm sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 340/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); hoặc dưới 1.000 USD trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Đồng thời, người có hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu số tiền vi phạm.
Số tiền 45 triệu đồng bạn mua bán tương đương khoảng 1.700 USD theo tỷ giá hiện nay.
Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ không bị xử phạt về hành vi nêu trên do hành vi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trên thực tế chưa hoàn thành.
Bạn mới chỉ chuyển tiền cho phía bên kia và chưa nhận được ngoại tệ. Mặt khác, bạn là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để lấy lại tài sản, bạn cần trình báo ngay tới cơ quan công an. Cùng với đó, bạn cần lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, số điện thoại liên hệ của người có hành vi lừa đảo, sao lưu biên lai chuyển tiền để làm chứng cứ chứng minh bạn bị chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt ông Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ bị tuyên mức án từ 3 năm đến 5 năm tù về cùng tội danh.
Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, đã mất), công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo...
Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.
Tuy nhiên bà Hứa Thị Phấn đã qua đời vào ngày 13-2-2023. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa trình diện.
Ngày 28/4, Kayla Alvarenga, thủ lĩnh băng nhóm ở Long Island (bang New York), bị kết án tù chung thân không ân xá vì ra lệnh sát hại tài xế Linver Ortiz Ponce, 29 tuổi.
Kayla bị buộc tội dàn dựng vụ bắt cóc và giết người, chỉ đạo các đồng phạm truy lùng nạn nhân và sử dụng trẻ vị thành niên để thực hiện tội ác.
Theo công tố viên hạt Suffolk, Linver hoàn toàn xa lạ với băng nhóm của Kayla, chỉ dừng xe nghỉ ngơi trên phố sau một đêm đi chơi, song "đã chết vì đỗ xe nhầm chỗ".
Tại phiên tòa, thẩm phán nói rằng Kayla "không tôn trọng sinh mạng" và không hề tỏ ra hối hận. Cô ta từ chối phát biểu trước tòa hay đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào đối với gia đình nạn nhân.
Vụ giết người vô nghĩa xảy ra sau khi Kayla nhìn thấy chiếc Chevrolet Camaro màu đỏ của Linver đậu trước nhà cô ta ở Bay Shore, vào tháng 3/2022. Kayla ra ngoài yêu cầu di chuyển xe nhưng tài xế từ chối, đôi bên tranh cãi gay gắt ngay trước nửa đêm.
Theo cảnh sát, Kayla sau đó đã gọi cho Christopher Perdomo, 28 tuổi và ba thiếu niên đến nhà cô ta để cưỡng chế đưa Linver rời khỏi.
Nhóm này đến ngay sau đó trên một chiếc BMW hạng sang vừa cướp được từ một phụ nữ trẻ ở Bay Shore chỉ vài giờ trước. Dưới sự chỉ đạo của Kayla, bốn tên côn đồ lôi Linver ra khỏi xe, đánh đập dã man và cướp chiếc Camaro. Linver trốn thoát và chạy đến một trạm xăng gần đó.
Nhưng theo công tố viên, Kayla đã ra lệnh cho đồng bọn truy tìm, bắt cóc và sát hại Linver.
Video giám sát từ trạm xăng đã ghi lại cảnh Kayla lái chiếc Camaro của Linver, chờ trong bóng tối khi đồng bọn của cô ta dùng súng đe dọa, lôi nạn nhân vào xe.
Công tố viên cho biết Christopher đã dùng báng súng đánh Linver nhiều lần trong suốt quãng đường đến bãi đậu xe của một nhà thờ gần đó, nơi Kayla đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
"Giết hắn đi", cô ta ra lệnh cho Christopher. Tên này bắn Linver bốn phát khi nạn nhân cố gắng bò đi.
Nhóm tội phạm sau đó bỏ lại thi thể và tẩu thoát. Chúng vứt bỏ hai chiếc xe đánh cắp ở hai nơi khác nhau rồi cùng bắt xe về nhà Kayla, chia nhau tiền trong ví của Linver.
Christopher bị bắt ở bang Georgia vào tháng 5/2024, dự kiến bị tuyên án 20 năm tù vào ngày 12/5 theo thỏa thuận nhận tội. Theo công tố viên, năm trong số các bị cáo vị thành niên khác cũng đã nhận tội.
Ngày 18/6, phiên đấu giá trực tuyến đối với du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được tổ chức theo hình thức trả giá lên.
Tài sản đấu giá là du The Reverie Saigon có màu xanh - trắng, mang số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515, được sản xuất tại Pháp năm 2018. Tài sản hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn, khu SwanBay, xã Đại Phước, TP Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 38,7 tỷ đồng.
Quá trình đấu giá không thành, đây là lần đấu giá không thành tiếp theo của tài sản này. Như vậy, sau 4 lần giảm giá, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ sở hữu mới.
Trước đó, chiếc ô tô Mercedes-Maybach đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công với mức giá hơn 16,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, hai túi xách hàng hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan cũng đã được đấu giá thành công với mức giá lần lượt 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng.
Trong khi đó, hai ô tô khác gồm một xe Lexus 5 chỗ màu đen và một xe BMW 5 chỗ màu xanh chưa tìm được người mua. Các tài sản này dự kiến được đưa ra đấu giá lần thứ hai vào ngày 30/6.
Bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành mức án tù chung thân về nhiều tội danh. Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa án buộc bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu.
Những tài sản nêu trên bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được đưa ra đấu giá nhằm phục vụ công tác thi hành án.
