Thượng tá Đới Ngọc Thắng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết các nghi can trong những đường dây tội phạm trên có kiến thức nhất định về các quy định của pháp luật, có sự phân công trách nhiệm vị trí vai trò của từng bộ phận, từng cá nhân trong công ty.
Các nghi can đã nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp đồng dân sự và tâm lý của khách hàng để xây dựng phương thức hoạt động tinh vi.
Toàn bộ quá trình giao dịch đều được thực hiện bằng các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, biên bản và lập nhiều tài liệu khác mang hình thức hợp pháp. Tuy nhiên, các cam kết, lời hứa, sản phẩm ảo của nhân viên tư vấn không có trong hợp đồng.
“Trong hợp đồng ràng buộc những điều kiện có lợi cho công ty khi xảy ra khiếu nại về dịch vụ.
Chính điều này đã khiến nhiều người bị hại ban đầu cho rằng đây chỉ là cái tranh chấp dân sự nên không tố giác đến cơ quan công an.
Mặt khác, nhiều người sau khi phát hiện quyền, lợi ích thực tế không đúng với cam kết, vẫn kỳ vọng vào doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ hoặc hoàn trả lại tiền nên chậm trình báo.
Một số trường hợp vì ngại va chạm pháp lý, ngại mất thời gian hoặc là cho rằng bản thân đã tự nguyện ký hợp đồng nên không muốn đến tố giác.
Tuy nhiên, cần khẳng định rằng pháp luật luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khi có căn cứ để chứng minh các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu nhằm chiếm đoạt tài sản, thì hành vi đó không còn là quan hệ về dân sự đơn thuần, mà đây là có dấu hiệu của tội phạm về hình sự và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thắng phân tích.
Cũng theo thượng tá Đới Ngọc Thắng, quá trình điều tra ban đầu ghi nhận nguồn tài liệu dữ liệu của các bị hại mà những công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua trang mạng xã hội, nhóm kín.
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã mang về công ty mới dữ liệu khách hàng để sử dụng cho mục đích là tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội.
“Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua, tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi.
Khi có thông tin trong tay, dữ liệu chi tiết về khách hàng, các đối tượng có thể dễ dàng tạo niềm tin, xây dựng các kịch bản mang tính cá nhân hóa, khiến cho cá nhân mất cảnh giác và dễ trở thành nạn nhân.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc dữ liệu và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thắng thông tin thêm.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ giữa pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng.
Cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh các mối liên hệ về nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính phát sinh.
Quá trình điều tra, Lê Trần Nhật Thọ – Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League Of Resorts (LORS) – khai: Sau khi thuyết phục được khách hàng đến công ty, nhân viên tư vấn kinh doanh sẽ tiếp cận, giới thiệu về những “sản phẩm” của công ty từ đó nắm bắt sở thích của khách rồi tập trung “đánh mạnh” vào sở thích đó.
Công ty này còn cam kết khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất hằng năm, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì sau 2 năm sẽ thu mua lại.
Tuy nhiên Thọ thừa nhận công ty thực chất không có ý định sẽ thu mua lại, thay vào đó tiếp tục “thao túng” khách mua thêm hợp đồng.
Đối với trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng, Thọ chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách thuyết phục, “câu giờ”, hứa hẹn cho thêm ưu đãi để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng.
“Công ty đánh vào lòng tham của khách hàng khi thấy khách hàng có hứng thú với những sản phẩm của công ty. Thực tế công ty chỉ trả lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên, qua năm thứ 2 trở đi thì khách bắt đầu sử dụng điểm gốc của gói đến khi hết thì chấm dứt dịch vụ”, Thọ thừa nhận.
Trista Spicer bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 27/3 vì tội giết người cấp độ hai.
Trước đó, hồi tháng 11/2025, bồi thẩm đoàn tại thành phố San Bernardino (California) đã kết tội Trista vì sát hại bạn trai Eric Mercado, 42 tuổi, vào tháng 10/2014 tại nhà.
Theo hồ sơ tòa án, Trista khai đã đánh vào đầu Eric nhiều lần bằng một chiếc chảo gang sau khi anh ta phàn nàn về bữa tối với món đậu và thịt do cô nấu, rồi ném đồ ăn vào người cô. Trista sau đó đã dùng dao làm bếp đâm vào cổ bạn trai.
Để che giấu tội ác, Trista nhờ một người bạn giúp bọc thi thể trong một chiếc nệm, rồi giấu dưới cầu thang bêtông trong sân sau nhà. Sau đó, Trista nhờ một người bạn khác xây tường gạch che kín chỗ giấu xác.
Gia đình trình báo Eric mất tích vào năm 2014, nhưng tung tích của anh ta vẫn là bí ẩn. Gần 8 năm sau, Trista thú nhận với bạn trai mới tên Waylan Gentry rằng đã giết bạn trai cũ và chôn xác dưới cầu thang, giờ cần phải phi tang xác vì muốn bán nhà chuyển đến tiểu bang khác.
Waylan khai rằng không tin lời bạn gái nói khi đó nhưng đã liên lạc với cảnh sát sau khi mẹ anh ta thúc giục.
Ngày 23/8/2022, cảnh sát khám xét nhà Trista dựa trên tin báo từ Waylan và phát hiện hài cốt người bên trong một "ngôi mộ tạm bợ" trên khu đất, theo tuyên bố của Sở Cảnh sát San Bernardino.
Trista bào chữa rằng bị Eric đánh đập nhiều lần, gây án vì tự vệ. Ba người bạn cũ của Eric ra làm chứng rằng họ tin Eric là người bạo lực và thường tránh mặt anh ta.
Tại tòa, gia đình Eric gọi Trista là "ác quỷ" và cho biết bí ẩn về sự mất tích của Eric suốt 8 năm đã hủy hoại cuộc sống của gia đình họ.
Theo hồ sơ tòa án, các luật sư của Trista đã nộp đơn kháng cáo bản án.
Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam ông Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ; Phùng Thị Thùy Linh, kế toán, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đặt tại khu 4, xã Chân Mộng, chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các trường hợp được bảo trợ xã hội như người tâm thần, khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Hàng tháng, Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị.
Tuy nhiên, theo điều tra, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc trung tâm, ông Nam đã chỉ đạo kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng tự nguyện. Việc này nhằm chiếm đoạt gần 680 triệu đồng và sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.
Hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền trợ cấp của học sinh dân tộc thiểu số
Trong một vụ án khác, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an xác định, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập hàng tháng Nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng một học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, để phục vụ sinh hoạt, học tập.
Công an Phú Thọ đánh giá, hành vi của các bị can trên không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
=>> Quá trình khám xét trong 2 vụ án 'ăn chặn' tiền
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, lợi dụng việc ngành Bảo hiểm xã hội triển khai đồng nhất mã số BHXH với số định danh cá nhân/CCCD, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động giả danh cán bộ BHXH để lừa đảo.
Thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị gọi điện, nhắn tin yêu cầu "cập nhật thông tin" nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tài sản. Đối tượng mà các đối tượng này thường nhắm đến là người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc người đang hưởng lương hưu.
Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng thường tự xưng là cán bộ cơ quan BHXH, yêu cầu người dân cung cấp thông tin như số CCCD, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng với lý do "hỗ trợ cập nhật dữ liệu, chi trả chế độ, tích hợp thẻ BHYT điện tử hoặc cài đặt ứng dụng VssID". Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo, hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại để đánh cắp thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Trước tình trạng này, cơ quan BHXH khẳng định: việc đồng bộ mã số BHXH với CCCD được thực hiện tự động trên hệ thống, người dân không cần cung cấp thông tin hay thực hiện bất kỳ thao tác nào qua điện thoại, tin nhắn. Đặc biệt, cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân.
Để bảo vệ bản thân và gia đình, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp các thông tin quan trọng như số CCCD, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay mã số BHXH cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, người dân nên trực tiếp đến cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn chính thức.
