Ngày 22/6, Trần Tuấn (39 tuổi, cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Lê Trọng Tấn – chi nhánh Tân Phú, của Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến 8/2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn đã “lợi dụng vị trí công tác và uy tín của một cán bộ ngân hàng” để vay tiền của nhiều người.
Tháng 8/2023, Tuấn hỏi mượn vợ chồng bà Ánh 3 tỷ đồng với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cam kết hoàn trả sau 3 ngày và trả công 10 triệu đồng mỗi lần vay.
Sau đó, Tuấn dựng lên câu chuyện vợ chồng bà Ánh cần bán căn nhà tại phường Tân Sơn Nhì với giá 3,5 tỷ đồng (giá rẻ) và giới thiệu cho một người quen khác mua. Dù vợ chồng bà Ánh không có nhu cầu bán bất động sản, Tuấn vẫn thuyết phục họ ký hợp đồng đặt cọc 3 tỷ đồng nói mang tính chất “giả cách” để Tuấn làm hồ sơ vay 3 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng, sau 3 ngày sẽ trả.
Tin tưởng, vợ chồng bà Ánh ký hợp đồng đặt cọc, sau đó nhận 3 tỷ đồng của người mua nhà rồi chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản cho Tuấn.
Tương tự, tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục nói với ông Hiển, nhân viên của một ngân hàng, về việc vợ chồng bà Ánh cần vay 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại ACB trước khi chuyển sang ngân hàng khác vay. Tin tưởng thông tin này, ông Hiển cho vợ chồng và Ánh vay 3 tỷ đồng nhưng thực chất tiền chuyển cho Tuấn.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tổng cộng 6 tỷ đồng từ các giao dịch trên, Tuấn đã nạp 2,8 tỷ đồng vào sàn vàng ảo Trustmarket nhưng thua sạch. Số tiền còn lại được dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cáo trạng, Tuấn còn thực hiện hành vi gian dối đối với bà Thuận, khách hàng của ACB. Biết bà Thuận đang có khoản vay 5,65 tỷ đồng cùng hai bất động sản thế chấp tại ngân hàng, Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền đáo hạn, nhờ bà đứng tên hồ sơ vay số tiền 5,65 tỷ đồng, cam kết trong 3 ngày sẽ hoàn trả và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh.
Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Long – một người quen khác, cung cấp các thông tin không đúng sự thật về tình trạng tài chính của bà Thuận, đặt vấn đề cần thế chấp cho ông Long 2 bất động sản để vay 5,65 tỷ đồng.
Tưởng thật, cả hai sau đó ký hợp đồng đặt cọc. Số tiền này cuối cùng được chuyển vào tài khoản của Tuấn.
Nhà chức trách xác định, bị cáo đã sử dụng toàn bộ khoản tiền trên để cá cược bóng đá qua trang mạng 188BET và đầu tư chứng khoán nhưng đều thua lỗ.
Tiếp đó, ngày 10/8/2023, Tuấn tiếp tục nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp hai bất động sản để vay thêm 5,65 tỷ đồng từ người khác. Sau khi nhận tiền, bị cáo tiếp tục dùng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cơ quan công tố, tổng cộng, Tuấn đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng. Những người liên quan không biết mục đích gian dối của Tuấn, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Trong quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị hại yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt, song đến nay bị cáo chưa khắc phục được đáng kể hậu quả.
Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, từ đầu năm 2022, để tạo niềm tin nhằm thu hút đầu tư, bà Trang cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh, lợi nhuận và hứa hẹn trả lãi suất 5-8% mỗi tháng cho nhà đầu tư.
Nhiều thông tin về các dự án là không đúng song nhiều nhà đầu tư vẫn xuống tiền, ký "hợp đồng hợp tác kinh doanh" các sản phẩm từ rau má với nhóm CCV Group. Tiền được nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân bà Trang.
Từ tháng 3/2023, công ty bắt đầu dừng trả lợi nhuận và cả tiền vốn góp như đã cam kết trước đó. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.
CCV Group thành lập từ năm 2018, sau đó doanh nghiệp này đứng tên góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vua rau má. Bà Trang được giới thiệu trên các phương tiện thông tin là người đại diện theo pháp luật của cả 2 doanh nghiệp này.
Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Theo kết quả điều tra, ngày 6/12/2025, Tới điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 89H-085.22 theo hướng Huế - Đà Nẵng.
Khi đến cầu Phú Mậu, km13+555 cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận xã Khe Tre, thành phố Huế, phương tiện do tài xế Tới điều khiển đã va chạm với xe bán tải biển kiểm soát 43C-262.xx di chuyển cùng chiều.
Vụ va chạm khiến 3 người trên xe bán tải bị thương, phương tiện này hư hỏng nặng, gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trần Lâm Tới điều khiển phương tiện đi qua khu vực đang thi công có đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, bắt giữ 3 người cùng nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy thông qua ứng dụng Telegram. Sau thời gian xác minh, cơ quan công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Ngày 12/5, tại tổ 28, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an phường Hà Lầm và Công an phường Hạ Long kiểm tra, bắt giữ Phạm Văn Tuấn (39 tuổi), Vũ Tuấn Anh (33 tuổi) và Phạm Ngọc Ninh (28 tuổi).
Tang vật thu giữ gồm một hộp kim loại chứa ma túy cần sa, một cân điện tử và nhiều túi nilon dùng để chia nhỏ, đóng gói ma túy phục vụ việc mua bán.
Theo kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, giao dịch và mua bán trái phép chất ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết việc triệt phá nhóm đối tượng góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trên không gian mạng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và thực hiện mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
