Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hải Phòng vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, Tp.Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc nhiều hộ gia đình đi vắng và không có người trông coi, Nguyễn Văn Sáng thường điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những ngôi nhà sơ hở. Sau khi xác định mục tiêu, đối tượng sử dụng các dụng cụ mang theo để cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị, đặc biệt là két sắt, rồi đục phá để chiếm đoạt tiền, vàng và tài sản khác. Với phương thức, thủ đoạn trên, Sáng đã gây ra một số vụ trộm cắp trên địa bàn Tp.Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Ngày 20/4, Nguyễn Văn Sáng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một hộ dân trên địa bàn phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ được đối tượng.
Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sáng khai nhận ngoài vụ án xảy ra tại Quảng Ninh, đối tượng còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Tp.Hải Phòng. Cụ thể, khoảng 13h ngày 28/3, lợi dụng gia đình chị T.H.H. (SN 1989, trú tại xã An Phú, Tp.Hải Phòng) vắng người, Sáng cạy phá cửa nhà, đột nhập vào phòng ngủ tầng 1 để trộm cắp tài sản gồm: 1 cây vàng 9999, nhiều dây chuyền, nhẫn vàng các loại, tiền Việt Nam và ngoại tệ... trị giá khoảng 216 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 7h30 ngày 9/7, tại nhà ông P.Đ.V. (SN 1956, trú tại phường Bắc An Phụ, Tp.Hải Phòng), Nguyễn Văn Sáng tiếp tục cạy cửa đột nhập, đục phá két sắt và chiếm đoạt số tiền 267 triệu đồng.
Ngày 5-7, tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho hay cơ quan đã thông báo tìm bị hại vụ một cựu nhân viên Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Quy Nhơn lừa đảo 7,2 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Bị can trong vụ việc là Ngô Xuân Đức (36 tuổi, trú khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), hiện đã nghỉ việc.
Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đức để điều tra, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định khi còn làm nhân viên Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Quy Nhơn, Đức đã lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin sai sự thật nhằm vay nợ nhiều người.
Cụ thể, Đức thông tin đang cần tạo dòng tiền doanh thu cho công ty đang vay vốn tại ngân hàng để mượn số tiền 7,2 tỉ đồng của người khác. Sau đó, Đức chiếm đoạt số tiền này để dùng trả nợ.
Để làm rõ vụ án và bảo đảm quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ việc của Ngô Xuân Đức.
Ngày 26/6, Công an phường Lĩnh Nam, Hà Nội, đang xác minh, điều tra vụ việc xảy ra khoảng 3h15 ngày 25/6, tại khu vực ngõ 49 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Thời điểm này, nạn nhân vừa về đến trước cửa nhà, dừng xe để lấy chìa khóa thì bất ngờ bị hai đối tượng tiếp cận từ phía sau.
Anh H.X.T., anh trai nạn nhân, cho biết theo lời kể của em gái, hai đối tượng có mang theo hung khí, được mô tả giống dao hoặc vật tương tự, dài khoảng 30cm.
Một đối tượng sau đó dùng tay siết cổ nạn nhân từ phía sau, khiến cô gái bất tỉnh và ngã đập mặt xuống đường. Gia đình cho rằng trong quá trình gây án, các đối tượng còn có hành vi đe dọa, nghi sàm sỡ nạn nhân.
Sau vụ việc, cô gái bị chấn thương vùng mặt, phải khâu 6 mũi, gãy một răng và tinh thần còn hoảng loạn.
Anh T. cho biết gia đình mới chuyển đến khu vực này sinh sống nên chưa kịp lắp camera an ninh trước cửa nhà. Do đó, gia đình mong người dân hoặc tài xế từng di chuyển qua đoạn từ đầu đường Thúy Lĩnh đến số 10, ngõ 49 Thúy Lĩnh trong khoảng 2h50-3h30 ngày 25/6, nếu có camera hành trình hoặc hình ảnh liên quan, cung cấp cho gia đình và cơ quan chức năng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường Lĩnh Nam trình báo. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh theo quy định.
