Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý 2 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông dương tính với chất ma túy.
Trước đó, đêm 29/5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm.
Ông N.X.C (trú xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô tải bị phát hiện dương tính với chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định tài xế này không có giấy phép lái xe theo quy định.
Trường hợp còn lại là anh L.C.L. (trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô tham gia giao thông và cũng có kết quả dương tính với chất ma túy.
Sau khi phát hiện trường hợp vi phạm, đại diện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các phương tiện liên quan đưa về cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết, việc người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, làm suy giảm khả năng nhận thức, phản xạ và kiểm soát hành vi khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác tuần tra lưu động, kiểm soát xuyên đêm trên các tuyến giao thông trọng điểm, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Theo Công an nhân dân, tối 5/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, Tp.HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K. (SN 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.
Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.
Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.
Thông tin thêm trên tờ VTCNews, đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.HCM) cho biết, trường hợp bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang được điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.
Bệnh nhi bị đa chấn thương, trong đó có dập lách, tổn thương gan, đứt tụy và ảnh hưởng đến thận. Ngoài ra, bé còn có dấu hiệu gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.
Bệnh nhi qua cơn nguy kịch sau thời gian cấp cứu tích cực, song tình trạng vẫn nặng và cần tiếp tục điều trị, theo dõi sát tại bệnh viện.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo Bộ Công an, tài liệu điều tra, từ ngày 2/2 - 4/4, Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam, quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và có 6 lần đến một cửa hàng kinh doanh vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng), với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Thấy Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh và đã trình báo cơ quan công an.
Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét diện đối tượng.
Ngày 4/4, Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.
Thông tin trên báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội Zalo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
