Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Siêu thị Co-op đang khóa những chiếc xúc xích, có giá dưới 4 bảng Anh, trong các hộp nhựa an ninh có dán nhãn để cảnh báo những kẻ định ăn cắp rằng mặt hàng được gắn thiết bị theo dõi GPS.
Cách này đã được áp dụng rộng rãi để chống nạn trộm cắp các mặt hàng có giá trị cao và dễ bán lại, chẳng hạn thịt đắt tiền, rượu mạnh, điện thoại di động...
Những miếng bít tết thăn ngoại kiểu Anh của Co-op, có giá 7 bảng Anh, và các phần thịt bò Angus để nướng, có giá 20,90 bảng Anh, cũng được khóa trong các hộp gắn thiết bị định vị GPS tại một cửa hàng ở trung tâm London.
Tesco cũng cất giữ một số loại thịt, như cá hồi, trong các hộp an ninh.
Các thẻ GPS được gắn vào hộp sản phẩm sẽ theo dõi vị trí của sản phẩm từ đây giúp xác định vị trí của kẻ trộm (nếu bị đánh cắp). Các thẻ này chỉ có thể được tháo sau khi đã mua hàng.
Tập đoàn Co-op cho biết động thái này đã góp phần làm giảm 21% tổng số tội phạm bán lẻ.
Chiến thuật độc đáo khác là làm túi hàng giả hoặc rỗng để ngăn hành vi trộm cắp số lượng lớn và bố trí nhân viên bảo vệ ngầm.
Tình trạng trộm cắp vặt đã tăng mạnh kể từ khi luật mới năm 2014 quy định ăn cắp hàng hóa dưới 200 bảng Anh sẽ không bị bỏ tù. Năm 2025, nước Anh ghi nhận 530.643 vụ trộm vặt, tức trung bình mỗi phút một vụ.
Song theo báo cáo thực tế của Hiệp hội Bán lẻ Anh (British Retail Consortium) có tới 5,5 triệu vụ trộm cắp tại cửa hàng được phát hiện vào năm ngoái, tức 10 vụ mỗi phút.
Ngày 20/5, Công an xã Hậu Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.
Các nạn nhân được xác định gồm: Bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con bà T., cùng ngụ địa phương). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà trên địa bàn.
Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Đ. và bà T. tử vong trước hiên nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh B. trong tình trạng nguy kịch, người bê bết máu.
Người dân nhanh chóng đưa anh B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do Bằng có quan hệ tình cảm với bà T. và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.
Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi. Bằng bị cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Được biết, nạn nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.
Thông tin trên được Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết trong họp báo quý 1-2026 của Bộ Công an.
Thiếu tướng Lê Văn Tân đã thông tin về vụ án xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (nay là Cục Môi trường), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.
Ông Tân cho hay đối với hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, kết quả điều tra đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về 3 tội danh.
Trong đó, ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Trần Thị Minh Hương, cựu Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc (Trung tâm NCEM) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Các bị can Nguyễn Phan Dũng, tổng giám đốc; Bùi Thị Phúc, phó tổng giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý và Bùi Thị Hà Phương, phó tổng giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Ngọc Châu, nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân, phó tổng giám đốc, thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt; Lê Đình Quang, nhân viên kinh doanh Công ty Coninco cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tập trung củng cố tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 11 bị can đã khởi tố.
Đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
Cạnh đó, mở rộng điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các gói thầu quan trắc môi trường và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc khác để xử lý triệt để toàn diện.
Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), kết quả điều tra đến nay xác định từ năm 2021-2024, bà Trần Thị Minh Hương, ông Phạm Quang Hiếu và ông Hồ Minh Tráng, lãnh đạo Trung tâm NCEM đã chỉ đạo để lập khống chứng từ, các hồ sơ nhân công thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền là 5 tỉ 575 triệu đồng.
Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và trừ tiền công vận hành, Trung tâm NCEM được hưởng số tiền chênh lệch là hơn 2,6 tỉ đồng.
Thiếu tướng Tân cho biết các nghi phạm thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ nguồn ngân sách nhà nước, sau đó chuyển về quỹ chung của Trung tâm NCEM rồi cùng nhau chia chác, hưởng lợi.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và quyết định khởi tố ba bị can Trần Thị Minh Hương, Hồ Minh Tráng, Phạm Quang Hiếu về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những người liên quan, tổng hợp, đánh giá hành vi vi phạm để đề xuất xử lý theo quy định.
