Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
TAND TP HCM đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) 18 tháng tù treo và thử thách 3 năm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tối 10/4.
Trong vụ án, khu đất "vàng" 6.000 m2 số 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước; riêng bà Loan và công ty hưởng 297 tỷ đồng. Đến khi tòa xét xử, các bị cáo đã nộp tổng cộng 407 tỷ đồng và 50.000 USD; ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên nhiều tài sản khác. Tòa xác định hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn.
Theo HĐXX, bà Loan tham gia vụ án với vai trò giúp sức, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; nơi cư trú, công việc ổn định; hiện là người điều hành, quản lý tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa cho thấy doanh nghiệp này thuộc khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp lớn cho ngân sách, hoạt động trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và được chính quyền địa phương ghi nhận.
Trong vụ án, dù hưởng lợi số tiền lớn, bà Loan đã chủ động nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả, bảo đảm thu hồi đầy đủ tài sản Nhà nước bị thất thoát.
Sau khi đánh giá toàn diện hành vi, tính chất, mức độ sai phạm, đặc biệt là việc đã khắc phục toàn bộ hậu quả và vai trò tại doanh nghiệp, HĐXX viện dẫn tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - ưu tiên khắc phục hậu quả kinh tế khi xử lý hình sự - làm căn cứ quyết định hình phạt đối với bà Loan.
Từ đó, HĐXX đồng ý với đề nghị của VKS, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt tù nhưng cho bà Loan hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách.
Ngoài bà Loan, 9 bị cáo khác trong số 22 người bị xét xử liên quan đến sai phạm trong việc chuyển nhượng trái phép khu đất cũng được tòa áp dụng hình phạt tù treo. Trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM.
Các bị cáo này đều được tòa ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ tương tự bà Loan. Trong đó, bà Hồng phạm tội do chủ quan, tin tưởng cấp dưới; một số bị cáo khác phạm tội theo chỉ đạo cấp trên hoặc do vô ý...
Theo tòa, các bị cáo này đều có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, có nơi cư trú và công việc ổn định; nhiều người tuổi cao, sức khỏe yếu, không thuộc trường hợp phải cách ly khỏi xã hội.
Bị cáo Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông này lĩnh 14 năm tù.
Các bị cáo khác bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam.
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, là tài sản Nhà nước, được giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Qua nhiều lần thay đổi, quyền quản lý chuyển về Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa, thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín.
Bản án xác định, khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà đất công, Tập đoàn Cao su lập phương án hợp khối, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây chung cư, được UBND TP HCM và Bộ Tài chính chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình triển khai sau đó phát sinh hàng loạt sai phạm.
Từ năm 2009, ông Lê Quang Thung là người khởi đầu sai phạm khi trực tiếp thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa dùng khu đất góp vốn làm dự án thông qua Công ty Phú Việt Tín, không qua thẩm định giá, đấu giá.
Để thâu tóm dự án, Linh và Dừa đã đưa hối lộ hàng trăm nghìn USD cùng hàng chục tỷ đồng cho nhiều cá nhân liên quan, trong đó có bà Hồng. Khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hai người tiếp tục chuyển nhượng phần vốn góp (thực chất là khu đất) cho công ty của bà Loan.
Bà Loan biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện để Linh và Dừa thanh toán nghĩa vụ tài chính của Công ty Phú Việt Tín, sau đó nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này rồi bán lại cho đối tác, hưởng lợi 297 tỷ đồng.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ông Võ Văn Phú - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long - vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 24, diện tích hơn 10.500m2, tọa lạc xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long (trước đây xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).
Theo kết luận thanh tra, thửa đất nêu trên trước đây là sân vận động Vũng Liêm, do Trung tâm thể dục thể thao trực thuộc UBND huyện Vũng Liêm (cũ) quản lý.
Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) có tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hằng năm và bản tài sản trên đất. Kết quả đấu giá, Công ty Vũ Anh là đơn vị trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.
Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất này, công ty được UBND tỉnh cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Sau đó phát sinh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Thanh tra kết luận, những hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tham mưu, lập kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện.
Phương án đấu giá quyền sử dụng đất chưa thể hiện đầy đủ mục tiêu thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại theo chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa quy định cụ thể các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án và các nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.
Ngoài ra việc tham mưu, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện dự án sau đấu giá chưa được thực hiện chặt chẽ. Việc tham mưu cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chưa phù hợp với phương án đấu giá đã được phê duyệt, làm thay đổi nội dung về hình thức thuê đất và nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá.
Quá trình xác định nghĩa vụ tài chính, ký kết hợp đồng thuê đất và rà soát hồ sơ pháp lý còn thiếu sót, trách nhiệm thuộc các cơ quan tham mưu và đơn vị có liên quan.
Quá trình giải quyết đăng ký biến động đất đai chưa gắn chặt với yêu cầu quản lý, sử dụng đất theo mục tiêu dự án đầu tư đã được chấp thuận. Sau khi được cho thuê đất và hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án chưa được triển khai theo chủ trương ban đầu nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được thực hiện.
Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có những hạn chế đã nêu.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thủ tục đưa đất vào sử dụng theo quy định, trường hợp không thực hiện thì tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.
Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có những hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chuyển thông tin, tài liệu vụ việc đến Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền.
Ngày 25-5, Công an TP.HCM cho biết từ việc kiểm tra quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu) đã truy xét và khởi tố 50 bị can về các tội "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Công an TP tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về tội "trốn thuế".
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Công an TP.HCM kiểm tra, triệt phá toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật tại quán bar Revo.
Không dừng lại ở việc xử lý tội phạm ma túy, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra toàn diện hoạt động tài chính của quán bar này.
Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu kê khai thuế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vạch trần thủ đoạn trốn thuế tinh vi của quán bar Revo.
Kết quả điều tra xác định quán bar Revo có pháp nhân là Công ty Mai Group, do Đặng Tuấn Vũ (35 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) thực tế quản lý, điều hành.
Tuy nhiên ông Vũ không đứng tên đại diện pháp luật, mà thuê Mai Quý Dương (54 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) đảm nhận vai trò này, đồng thời thuê Lê Ngọc Anh làm kế toán, phụ trách kê khai báo cáo thuế.
Trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế của quán bar Revo lên tới hơn 41 tỉ đồng, nhưng công ty chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỉ đồng.
Phần doanh thu không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm trốn thuế lên tới hơn 35 tỉ đồng. Bước đầu xác định công ty đã trốn thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh về tội trốn thuế, đồng thời thi hành lệnh bắt đối với ông Vũ và ông Dương.
Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được viện kiểm sát phê chuẩn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
