Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Tối 18-4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ việc người đàn ông nổ súng sau va chạm giao thông.
Trước đó hôm 7-4, Công an xã Nghĩa Trụ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Kinh Đô 1, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2.
Va chạm xảy ra giữa xe ô tô biển kiểm soát 30B-220.xx và xe mô tô biển số 21E1-342.xx do anh Trần Bảo Vũ (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Lào Cai) cầm lái.
Sau va chạm, một người đàn ông (quốc tịch nước ngoài) đã sử dụng súng ngắn bắn một phát từ trong ô tô ra ngoài.
Theo lời khai của nhân chứng, nghi can có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe; khi có người tiếp cận đã xảy ra tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người.
Sau đó, nghi can cùng một người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ đạn tại khu vực xảy ra vụ việc và đã trưng cầu giám định theo quy định.
Qua trích xuất camera, xác minh phương tiện liên quan, lực lượng công an xác định xe ô tô trên thuộc quyền sử dụng của N.T.N. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên), có chồng là Y.H. (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Nghi can liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung. Sau khi xảy ra sự việc khoảng một ngày, lực lượng Công an Hưng Yên đã xác định và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An dừng xe, đưa nghi can về làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu xác định Y.H. đã sử dụng súng ngắn bắn một phát trong quá trình xảy ra va chạm giao thông, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trong quá trình trốn chạy, người này đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) nhằm phi tang tang vật.
Hiện vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 20/5, Công an phường Dương Nội, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng 7/3. Hai người bị bắt là Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam, cùng trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội.
Theo cơ quan công an, lúc 3h48 ngày 7/3, Công an phường Dương Nội nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại ngã ba Ba La. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xuất phát từ việc 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí, đuổi đánh nhau trên đường.
Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đường phố, tính chất nghiêm trọng, Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường Dương Nội, đã chỉ đạo tổ phòng chống tội phạm khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Công an phường Dương Nội đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp công an các địa bàn Hà Đông, Yên Nghĩa, Chương Mỹ tập trung truy xét.
Sau 2 ngày điều tra, đến ngày 9/3, lực lượng công an làm rõ 12 đối tượng, bắt giữ 10 người thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Nguyễn Danh Hiếu, người cầm đầu một nhóm, cũng chưa đủ 16 tuổi và đang là học sinh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 6/3, Hiếu bị một nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh tại phường Chương Mỹ. Bực tức, Hiếu rủ nhiều người khác đi 3 xe máy, mang theo 3 thanh kiếm và nhiều vỏ chai bia để tìm nhóm đối phương đánh trả thù. Nhóm này di chuyển qua nhiều địa bàn như Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Thanh Xuân.
Rạng sáng 7/3, khi đi đến khu vực Hà Đông, nhóm của Hiếu cho rằng một số người đi đường chiếu đèn pha vào mình nên ném gạch, vỏ chai bia, cầm kiếm đuổi đánh. Sau đó, nhóm này tiếp tục di chuyển đến gần ngã ba Ba La, phường Dương Nội, thì gặp nhóm của Ngô Doãn Đức, Ngô Doãn Phúc, Nguyễn Hồng Nam và Nguyễn Phong Đạt. Nhóm Đức khi đó cũng đang đi tìm một nhóm thanh thiếu niên khác để đánh trả thù.
Công an xác định trước thời điểm xảy ra va chạm, nhóm do Đức cầm đầu mang theo một khẩu súng bắn đạn bi sắt, mặc áo chống nắng dài, di chuyển từ khu vực cây xăng Cổ Bản, phường Yên Nghĩa, qua nhiều địa bàn để tìm người đánh trả thù. Đức được xác định là người chuẩn bị khẩu súng bắn đạn bi rồi đưa cho đồng bọn.
Sau hơn 2 tháng truy tìm, tối 19/5, Công an phường Dương Nội bắt giữ Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam.
Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú tại phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 2/2023, Tâm được chủ một quán nhậu trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) thuê làm quản lý kiêm thu ngân.
Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hàng ngày, quản lý hoạt động thu, chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền doanh thu phát sinh tại quán.
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở kinh doanh, từ tháng 2/2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Tâm không thể can thiệp để chiếm đoạt.
Tuy nhiên, đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi trực tiếp nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.
Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát. Bằng thủ đoạn trên, tháng 2-12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.
