Chiều 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (đương sự trong vụ ly hôn, tranh chấp tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ án, Thái Hữu Văn bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau khoảng một tháng TAND TP HCM dừng phiên xét xử ly hôn giữa ông Trung và vợ.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Theo cơ quan điều tra, sau khi khách thanh toán, Trung chỉ đạo Văn và những người liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay cho loại đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.
Ngoài ra, Trung còn bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu riêng biệt, trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Hằng và những người liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là bị hại trong vụ án.
Ngày 25/4, Công an xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang xác minh danh tính và tìm thân nhân một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng.
Theo thông tin ban đầu, trưa 24/4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới tại bãi đất trong rừng phòng hộ, thuộc ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.
Ngay sau đó, Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.
Bước đầu xác định, nạn nhân là nam, cao khoảng 1,66 - 1,68 m, nặng khoảng 72 kg, mặc quần thể thao màu đen, không mặc áo.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an xã Tân Hòa đề nghị ai là thân nhân nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương liên hệ để phối hợp xác minh, giải quyết. Mọi thông tin xin cung cấp qua số trực ban: 02763.750.421.
Theo CBS News, vụ việc xảy ra tại hạt Butler, bang Pennsylvania (Mỹ) sau một đêm nhậu nhẹt.
Eric Pierwsza, 48 tuổi, nói với vợ: "Nếu mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ phá sập ngôi nhà". Sau đó, ông ta trèo lên máy xúc, phá phần phía sau căn nhà dù vợ và hai con gái vẫn ở bên trong.
Hoảng sợ, người vợ gọi 911 cầu cứu. Tổng đài viên cho biết tiếng máy xúc phá dỡ vang rõ ngay trong cuộc gọi. May mắn, không ai bị thương.
Sau khi đập phá nhà, Eric vào trong lấy túi đồ cá nhân rồi rời đi. Ông ta sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại thị trấn gần đó.
Nhà chức trách cho biết người đàn ông đang đối mặt nhiều cáo buộc, gồm gây nguy hiểm liều lĩnh và gây rối trật tự công cộng.
Dù phần hư hỏng có vẻ chưa đến mức sập hoàn toàn, các điều tra viên nhận định kết cấu căn nhà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể phải tháo dỡ vì lý do an toàn.
Theo hồ sơ tòa án, vợ của Eric cũng đang xin lệnh bảo vệ khỏi bạo hành sau vụ việc.
Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.
Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.
Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.
Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.
Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.
Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.
Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.
Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.
Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.
Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.
