Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, dàn siêu xe hàng trăm tỉ, trong đó có một số xe độc nhất Việt Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu của nhóm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị công an thu giữ.
Quá trình khám xét các bị can trong vụ sán siêu lừa Mr Pips Phó Đức Nam, công an còn kê biên, hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và thu giữ số tiền mặt mặt “khủng” hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD…
Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, cùng với việc đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cơ quan điều tra cũng làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn mà nhóm bị can này đã tích lũy từ dòng tiền phạm pháp.
Trước khi đường dây lừa đảo bị triệt phá, Mr Pips là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh một “chuyên gia đầu tư” sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên khoe siêu xe, đồng hồ và bất động sản đắt tiền.
Theo cơ quan điều tra, số tài sản này không chỉ là cách che giấu nguồn tiền phạm pháp mà còn được sử dụng như công cụ xây dựng hình ảnh giàu có nhằm tạo lòng tin, lôi kéo thêm nhà đầu tư tham gia vào hệ thống lừa đảo.
Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 xe, gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu tới 23 xe sang.
Trong dàn xe bị thu giữ có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2, BMW 330i…
Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3 – mẫu SUV siêu sang có giá niêm yết khoảng 31 tỉ đồng, trong khi giá lăn bánh tại Việt Nam được ước tính vượt 40 tỉ đồng.
Một chiếc xe khác cũng gây chú ý là Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition – dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, chiếc bị thu giữ là xe duy nhất được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, có giá hơn 19 tỉ đồng.
Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú – người thân của Mr Pips – cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.
Kết luận điều tra cho thấy để che giấu quyền sở hữu, Mr Pips mua nhiều ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Có 8 xe được đăng ký theo cách này, trong đó có Ferrari Roma, Mercedes-AMG và Porsche.
Ngoài ra, Nam còn mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đồng thời mua tặng bạn gái cùng một người khác hai chiếc xe Porsche và Volvo XC90.
“Cánh tay phải” của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ.
Không chỉ sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, khối bất động sản mà cơ quan điều tra phong tỏa trong vụ án cũng đặc biệt lớn.
Theo kết luận điều tra, tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ đã bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.
Trong số này, riêng Phó Đức Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.
Nam còn mua 4 căn hộ để Công ty TNHH Bất động sản South Weslth đứng tên; thêm 4 căn khác được đăng ký dưới tên bố mẹ.
Bên cạnh đó, bị can mua 7 bất động sản gồm nhà tại TP.HCM và đất tại Tây Ninh nhưng để bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên sở hữu.
Cơ quan điều tra cũng hạn chế giao dịch đối với 9 bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Mr Pips, gồm 6 căn hộ và 3 thửa đất.
Song song với việc kê biên nhà đất, quá trình khám xét còn thu giữ lượng tiền mặt, vàng và ngoại tệ rất lớn.
Tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục nghìn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.
Đáng chú ý, sau khi Mr Pips bị bắt, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng bị xác định đã rút tiền mặt để mua vàng rồi cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ.
Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo kết luận điều tra, đây đều là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ khoảng 50 tỉ đồng do người thân của gia đình tự nguyện giao nộp sau khi xác định đây là số tiền vợ chồng ông Thắng gửi cất giữ.
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, tại nơi ở của các bị can và những người liên quan khác, công an cũng thu giữ thêm nhiều vàng, tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với 111 bất động sản, dàn siêu xe, hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có số tài sản bị kê biên, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 3/4, Hiền (40 tuổi, cựu cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) bị TAND TP HCM tuyên 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ; Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Có vai trò chính trong vụ án, Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) bị phạt 14 năm 6 tháng tù về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Bùi Tiến Thiều (Giám đốc) và Trần Ngọc Dâng (nhân viên công ty Busan) nhận 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Bản án xác định, Nguyễn Thị Hiền đã bỏ qua các sai sót trong việc duyệt hồ sơ, không thống nhất tên sản phẩm, chấp thuận các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được cấp trái phép tạo điều kiện cho Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô sữa trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.
Công ty Busan do Thiều đứng tên giám đốc nhưng Khánh là người điều hành hoạt động. Từ năm 2013, Khánh tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sữa từ nước ngoài, thành lập nhiều chi nhánh tại Hà Nội và Bình Dương.
Dù biết rõ một số sản phẩm sữa, đặc biệt là dòng Ensure, có ghi trên bao bì "không được bán tại Việt Nam và Mexico, Khánh vẫn tìm cách nhập khẩu vì dễ tiêu thụ và có lợi nhuận. Để hợp thức hóa thủ tục, từ năm 2021 đến 2022, Khánh móc nối với Nguyễn Phúc Lộc - cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) nhờ làm hồ sơ công bố sản phẩm.
Lộc đã hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, soạn tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 giấy tiếp nhận cho nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic. Song việc, Khánh đã đưa cho Lộc 199 triệu đồng. Sau khi chi trả các khoản như phí kiểm nghiệm, dịch thuật và làm hồ sơ, Lộc được hưởng lợi 63 triệu đồng.
Đầu năm 2023, Khánh chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ nhập khẩu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ, trị giá khoảng 50.000 USD. Khi làm thủ tục hải quan, Khánh tiếp tục yêu cầu Dâng chỉnh sửa chứng từ, khai báo số lượng và giá trị thấp hơn thực tế để giảm thuế.
Là người được giao làm thủ tục thông quan, Nguyễn Thị Hiền đã tạo điều kiện cho Khánh thông quan lô hàng.
Ngày 12/4/2023, khi hàng được vận chuyển ra khỏi cảng, Công an TP HCM kiểm tra, phát hiện số lượng thực tế nhiều hơn khai báo 521 thùng, giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng. Toàn bộ lô sữa các nhãn hiệu trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.
Trong vụ án, Trần Quốc Khánh được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo từ việc làm hồ sơ, các bị cáo khác có vai trò giúp sức.
Ngày 15/6, Công an Tp.Hà Nội cho biết, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan vụ dùng điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn.
Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày, Trương Đức Hưng (23 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu thú. Hưng là người được xác định có liên quan vụ anh P. (22 tuổi, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) bị tấn công trên phố Lê Duẩn tối 10/6.
Trước đó, khoảng 23h ngày 10/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận trình báo của chị L. (21 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và anh P. về việc anh P. bị người yêu cũ của chị L. đánh gây thương tích tại khu vực trước số 138 Lê Duẩn.
Vào cuộc xác minh, công an xác định người liên quan là Nguyễn Tiến Lộc (23 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ Lộc để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, Lộc khai tối 10/6, anh ta gặp chị L. và anh P. tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng tiếp tục gặp anh P. khi anh này chở chị L. về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc lao vào đánh, anh P. điều khiển xe máy chở chị L. bỏ chạy.
Khi đến trước số 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng đuổi kịp, dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P.. Sau đó, hai đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ngày 17/6, TAND tỉnh Tây Ninh ban hành thông báo xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) bằng hình thức xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án.
Theo thông báo, phiên tòa dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 26/6, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, thuộc ấp Nguyễn Rớt.
Nguyễn Cao Bằng bị Viện KSND tỉnh Tây Ninh truy tố về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận khi bị cáo ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở xã Hậu Thạnh.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bà H.T.Đ. (70 tuổi) để gặp bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) - người có quan hệ tình cảm với mình.
Tại đây, giữa hai người xảy ra cự cãi. Bằng dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T.) khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. đã không qua khỏi. Theo người dân địa phương, anh B. vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.
Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến rạng sáng 20/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm.
Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và bà T..
Theo người thân, Bằng từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn khoảng 8 năm trước sau khi phát sinh quan hệ tình cảm với bà T. Thời gian gần đây, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau khi ăn nhậu, Bằng tìm đến nhà người tình, gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.
