Theo VietNamnet, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.HCM phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đồng phạm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại Tp.HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi và quy mô rộng lớn của đường dây này, đầu tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.
Đến cuối tháng 6, ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân phá án, triệu tập các đối tượng liên quan tới làm việc.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, quá trình đấu tranh, các đối tượng gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đối tượng, con bạc trên địa bàn Tp.HCM và nhiều tỉnh, thành khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan 2 đường dây đánh bạc trên để điều tra làm rõ.
Ngày 6-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan này đã tạm giữ nhóm thiếu niên gồm Võ Lê Nhật D., Ngô Thanh Th. và Trương Tấn Hoàng H. (cả ba cùng trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 2-4, sau khi chơi game tại quán Internet khu vực chợ Chiều (phường Điện Bàn Đông), D. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên rủ Th., H. tham gia.
Tối cùng ngày, D. lái xe máy không gắn biển kiểm soát chở hai người kia đi mua một cây xà beng dài 1m làm công cụ trộm.
Rạng sáng 3-4 khi đến cửa hàng điện thoại di động C.T. (thôn Hương An, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), cả nhóm thống nhất thực hiện hành vi trộm cắp.
D. đứng ngoài cảnh giới, Th. và H. dùng xà beng phá khóa cửa chính, đột nhập vào bên trong, tiếp tục phá cửa kính tủ trưng bày lấy tài sản.
Nhóm này đã lấy đi 5 điện thoại iPhone, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có tính chất liều lĩnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo triển khai lực lượng, thành lập tổ công tác phối hợp Công an xã Xuân Phú, các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, truy bắt ba người trên.
Ngày 4/6, Công an Tp.Đồng Nai thông tin, Công an phường Trảng Bom đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 2/6, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận tin báo về trường hợp một phụ nữ trên địa bàn đang làm thủ tục tại ngân hàng để chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết qua mạng xã hội.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trước nguy cơ người dân bị mất số tiền lớn, Công an phường Trảng Bom đã trực tiếp đến ngân hàng để nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn giao dịch.
Qua tiếp xúc, trao đổi và xác minh, Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường Trảng Bom nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là "Quân nhân cấp Tướng của Mỹ" đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài, tình cờ có duyên quen biết người phụ nữ, muốn "mãi mãi bên nhau"….
Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, kẻ lừa đảo đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân với giá trị lớn. Tuy nhiên, muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng trên, nạn nhân phải chuyển tiền để được "Liên hợp quốc" đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam.
Tin lời, người phụ nữ đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên trì vận động, phân tích, giải thích rõ các dấu hiệu nhận biết của hành vi lừa đảo, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh những thông tin mà các đối tượng đưa ra là lừa đảo, không có thật.
Ngày 26/6, Bích Nga (ngụ xã Tuy Phước) bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, do nợ nần, từ giữa tháng 4, Nga đến các quán cà phê, tiếp cận sinh viên, tự xưng là nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản trực tuyến để hoàn thành chỉ tiêu và nhờ hỗ trợ.
Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của nạn nhân, truy cập hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Money, rồi sử dụng số điện thoại của họ để đăng ký vay tiền qua các ứng dụng liên kết như FE Credit, Fast Money...
Để hoàn tất hồ sơ vay, Nga yêu cầu nạn nhân chụp căn cước công dân và quét khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống". Sau khi khoản vay được giải ngân, cô ta chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản cá nhân, xóa ứng dụng hoặc thay đổi mật khẩu trên điện thoại của nạn nhân nhằm che giấu hành vi, rồi rút tiền mặt tại ATM để tiêu xài.
Khoảng một tháng sau, khi nhận tin nhắn nhắc thanh toán khoản vay, các nạn nhân mới biết mình bị lừa.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng hai tháng, Nga đã thực hiện 10 vụ với cùng thủ đoạn, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng của các sinh viên.
