Nhiều người mắc bẫy lừa đáo hạn của cán bộ ngân hàng

Ngày 3/4, Hiền (40 tuổi, cựu cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) bị TAND TP HCM tuyên 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ; Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có vai trò chính trong vụ án, Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) bị phạt 14 năm 6 tháng tù về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Bùi Tiến Thiều (Giám đốc) và Trần Ngọc Dâng (nhân viên công ty Busan) nhận 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Bản án xác định, Nguyễn Thị Hiền đã bỏ qua các sai sót trong việc duyệt hồ sơ, không thống nhất tên sản phẩm, chấp thuận các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được cấp trái phép tạo điều kiện cho Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô sữa trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.

Công ty Busan do Thiều đứng tên giám đốc nhưng Khánh là người điều hành hoạt động. Từ năm 2013, Khánh tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sữa từ nước ngoài, thành lập nhiều chi nhánh tại Hà Nội và Bình Dương.

Dù biết rõ một số sản phẩm sữa, đặc biệt là dòng Ensure, có ghi trên bao bì "không được bán tại Việt Nam và Mexico, Khánh vẫn tìm cách nhập khẩu vì dễ tiêu thụ và có lợi nhuận. Để hợp thức hóa thủ tục, từ năm 2021 đến 2022, Khánh móc nối với Nguyễn Phúc Lộc - cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) nhờ làm hồ sơ công bố sản phẩm.

Lộc đã hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, soạn tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 giấy tiếp nhận cho nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic. Song việc, Khánh đã đưa cho Lộc 199 triệu đồng. Sau khi chi trả các khoản như phí kiểm nghiệm, dịch thuật và làm hồ sơ, Lộc được hưởng lợi 63 triệu đồng.

Đầu năm 2023, Khánh chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ nhập khẩu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ, trị giá khoảng 50.000 USD. Khi làm thủ tục hải quan, Khánh tiếp tục yêu cầu Dâng chỉnh sửa chứng từ, khai báo số lượng và giá trị thấp hơn thực tế để giảm thuế.

Là người được giao làm thủ tục thông quan, Nguyễn Thị Hiền đã tạo điều kiện cho Khánh thông quan lô hàng.

Ngày 12/4/2023, khi hàng được vận chuyển ra khỏi cảng, Công an TP HCM kiểm tra, phát hiện số lượng thực tế nhiều hơn khai báo 521 thùng, giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng. Toàn bộ lô sữa các nhãn hiệu trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Trong vụ án, Trần Quốc Khánh được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo từ việc làm hồ sơ, các bị cáo khác có vai trò giúp sức.

Hải Duyên

Nguồn: https://vnexpress.net/cuu-can-bo-hai-quan-tiep-tay-buon-lau-bi-phat-10-nam-tu-5058109.html

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-9-2024, gia đình chị Nhị tổ chức tiệc mừng khai trương chỗ bán cá tại phường An Xuyên. Sau lễ cúng, chồng chị là anh Võ Văn Đ. mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui.

Chị Nhị cho biết ban đầu chỉ lo việc trong ngoài, không uống rượu bia. Tuy nhiên đến chiều tối, một số người quen đến chúc mừng, nói "khai trương mà không uống vài lon thì kỳ", nên chị cũng uống 2 lon bia.

Đến khoảng 19h cùng ngày, chị Nhị chạy xe máy chở chồng về nhà tại ấp 4, xã Đá Bạc. Trên đường đi, do không làm chủ được tay lái, xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm vào gốc cây ven đường.

Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ do chấn thương. Chị Nhị cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau hơn 10 ngày mới xuất viện.

Tại phiên tòa, chị Nhị không giấu được sự đau xót, nhiều lần bật khóc. Chị thừa nhận hành vi, bày tỏ sự hối hận khi chính mình gây ra cái chết cho người chồng "hết mực thương vợ con".

Chị Nhị xin hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc cha mẹ già, nuôi con đang tuổi ăn học và tiếp tục lao động khắc phục hậu quả. Đại diện phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chị Nhị.

Tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông tại địa phương, nên tuyên mức án 18 tháng tù.

Giờ chị Nhị là lao động chính trong gia đình. Chị có hai con riêng, một người con trai 23 tuổi đang học năm cuối đại học tại TP.HCM và một con gái 18 tuổi đang học lớp 12. Ngoài ra chị còn có trách nhiệm hỗ trợ ba người con riêng của chồng.

Chi phí sinh hoạt, học tập mỗi tháng lên đến hơn 10 triệu đồng. Chị còn gánh khoản vay hơn 200 triệu đồng để lo mai táng phí, bồi thường cho gia đình chồng và các khoản chi khác. Riêng tiền lãi và góp hằng tháng khoảng 3,5 triệu đồng.

"Tôi gần như không dám ngủ nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng rồi đi làm. Sáng bán cá, chiều đi thu mua trong đồng cách nhà hàng chục cây số để có tiền lo cho các con", chị nói.

Theo chị Nhị, nếu phải chấp hành án tù, mọi gánh nặng sẽ đổ dồn lên gia đình. "Nếu tôi đi tù thì con cái có nguy cơ phải nghỉ học, cha mẹ già không ai chăm sóc", chị lo lắng.

Chị Nhị cho biết cuộc đời mình từng trải qua nhiều trắc trở. Sau một lần hôn nhân đổ vỡ do không hạnh phúc thì chị gặp và kết hôn với anh Đ. khoảng hơn hai năm. "Chồng thương tôi lắm, cuộc sống vừa ổn định thì xảy ra chuyện", chị nghẹn ngào.

Sau phiên tòa sơ thẩm, chị Nhị đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Chị mong rằng có cơ hội được ở ngoài xã hội để làm việc, nuôi con và khắc phục hậu quả do chính mình gây ra.

"Tôi sai thì phải chịu, nhưng chỉ mong còn cơ hội lo cho con. Chỉ một phút chủ quan mà mọi thứ sụp đổ, các con tôi có khả năng thất học, tạo gánh nặng cho xã hội sau này", chị Nhị nói.

Vụ việc này thêm một lần cảnh báo về hậu quả khó lường của việc chủ quan với rượu bia khi tham gia giao thông. Chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến hậu quả không thể bù đắp, không chỉ về tính mạng mà còn kéo theo hệ lụy pháp lý, kinh tế và gia đình.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) và 4 người về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 1/6.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) sang Campuchia làm việc tại sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm, Thanh về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với nhiều người Việt tại Campuchia qua ứng dụng Telegram. Nhận thấy nhu cầu cần tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phi pháp của nhóm này, Thanh bắt đầu móc nối, lập đường dây gom tài khoản để bán kiếm lời.

Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của các nhà mạng và ngân hàng trong việc siết chặt sim chính chủ, nhóm của Thanh đã nhắm vào tài khoản doanh nghiệp.

Các nghi phạm lên mạng xã hội Facebook quảng cáo, tìm kiếm những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không việc làm, có lối sống đua đòi để rủ rê, lôi kéo. Chúng dùng thông tin cá nhân của thanh niên này để mua sim điện thoại chính chủ.

Tiếp đó, Thanh đặt hàng trên mạng để hoàn thiện thủ tục thành lập các công ty ma, rồi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản đứng tên doanh nghiệp.

Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, nhóm của Thanh lập tức thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và Gmail quản lý để bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các nghi phạm tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản doanh nghiệp bán sang Campuchia, nhóm của Thanh được trả công từ 5 đến 9 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc với phương thức này, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Thanh đã lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó đã được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên nhận định đây là loại tội phạm nguồn về công nghệ thông tin, mạng viễn thông cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp tiếp tay cho làn sóng lừa đảo công nghệ cao gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin Gốc: Vnexpress