Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) và 4 người về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 1/6.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) sang Campuchia làm việc tại sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm, Thanh về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với nhiều người Việt tại Campuchia qua ứng dụng Telegram. Nhận thấy nhu cầu cần tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phi pháp của nhóm này, Thanh bắt đầu móc nối, lập đường dây gom tài khoản để bán kiếm lời.
Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của các nhà mạng và ngân hàng trong việc siết chặt sim chính chủ, nhóm của Thanh đã nhắm vào tài khoản doanh nghiệp.
Các nghi phạm lên mạng xã hội Facebook quảng cáo, tìm kiếm những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không việc làm, có lối sống đua đòi để rủ rê, lôi kéo. Chúng dùng thông tin cá nhân của thanh niên này để mua sim điện thoại chính chủ.
Tiếp đó, Thanh đặt hàng trên mạng để hoàn thiện thủ tục thành lập các công ty ma, rồi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản đứng tên doanh nghiệp.
Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, nhóm của Thanh lập tức thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và Gmail quản lý để bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các nghi phạm tại Campuchia.
Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản doanh nghiệp bán sang Campuchia, nhóm của Thanh được trả công từ 5 đến 9 triệu đồng.
Nhà chức trách cáo buộc với phương thức này, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Thanh đã lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó đã được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.
Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên nhận định đây là loại tội phạm nguồn về công nghệ thông tin, mạng viễn thông cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp tiếp tay cho làn sóng lừa đảo công nghệ cao gây bức xúc dư luận thời gian qua.
Ngày 19/6, Công an TP HCM cho biết đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch.
Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, đã khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tập trung vào ban giám đốc điều hành và các nhân viên liên quan.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
"Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần", đại tá Đạt thông tin.
Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết ông trăn trở khi ký quyết định khởi tố nhiều người trong vụ án vì phần lớn còn rất trẻ, có người vừa tốt nghiệp đại học.
Theo ông, vì mức lương và lợi ích trước mắt, họ đã nghe theo lời dụ dỗ của các tổ chức lừa đảo, tham gia giúp sức cho đường dây chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Thủ đoạn 4 bước
Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn lừa đảo được nhóm này tổ chức tinh vi qua 4 bước, chủ yếu nhắm vào những người trung niên, cao tuổi có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
Để xây dựng vỏ bọc uy tín, ban giám đốc các công ty mạo danh này đã đầu tư thuê địa điểm bề thế, lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ khâu quản lý, pháp lý đến lực lượng telesales và chăm sóc khách hàng.
Dựa trên nguồn dữ liệu cá nhân thu thập và mua bán trái phép, nhân viên gọi điện số lượng lớn, dụ dỗ nạn nhân đến tham gia các buổi tư vấn bằng mồi nhử là tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí hoặc tặng áo mưa, ô dù.
Tại các sự kiện tư vấn, nhân viên liên tục mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có mức giá dao động 30-420 triệu đồng. Kèm theo đó là lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng.
Khi người dân bùi tai, nhóm lừa đảo lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản gài bẫy, hoàn toàn bất lợi cho khách hàng. Trong trường hợp khách không có sẵn tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.
Ngày 27-4, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kết luận giám định, xác định xe máy có dung tích xi lanh 50cc trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 thiệt mạng được "độ nòng" lên hơn 3 lần.
Theo báo cáo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã giám định đối với xe máy biển số 47AB..., nhãn hiệu ESPERO, liên quan vụ tai nạn xảy ra lúc 11h29 ngày 15-4 tại Km198+200 quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng.
Kết luận giám định ngày 25-4 cho thấy xe có số khung RPENCBVPENA0... và số máy VDE.JQ139FMBF... là nguyên thủy, không bị thay đổi.
Tuy nhiên dung tích động cơ thực tế tại thời điểm giám định là 155,7cm³, trong khi mẫu xe xuất xưởng chỉ 49,5cm³ (loại xe 50cc).
Như vậy dung tích xi lanh đã tăng gấp hơn 3 lần so với thiết kế ban đầu.
Cơ quan giám định nhận định để tăng dung tích, phương tiện có thể đã được "đôn dên" nhằm tăng hành trình piston, đồng thời xoáy nòng để lắp piston kích thước lớn hơn.
Cục Cảnh sát giao thông cũng công bố một đoạn clip cho thấy tiếng pô của xe 50cc mà nam sinh lớp 12 chạy trong quá trình bị truy đuổi là rất lớn và xe học sinh này chạy với tốc độ khá nhanh.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã thông tin vụ tai nạn xảy ra vào trưa 15-4 khiến nam sinh học lớp 12 chết khi đưa đến bệnh viện. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định phương tiện để làm rõ nguyên nhân.
Tại buổi họp báo ngày 23-4, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cựu cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk.
Theo đại tá Tuấn, trưa 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông, thiếu tá Hoàng phát hiện V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12) lái xe máy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ.
Thời điểm này, tổ tuần tra đang xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đại tá Tuấn, khi phát hiện, thiếu tá Hoàng đã không thực hiện đúng quy trình xử lý mà truy đuổi, khiến Q. lo lắng chạy tốc độ cao và bị tai nạn.
Khi đến km198+200, Q. không làm chủ tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường và ngã xuống đường. Sau đó thiếu tá Hoàng quay đầu xe, rời khỏi hiện trường theo hướng ra quốc lộ 14.
Ngày 30/6, TAND TPHCM xét xử bị cáo Liêu Tấn Thành (37 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy một số nội dung của vụ án chưa được làm rõ như số tiền chiếm đoạt thực tế, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2022, bà Hồng Phi P. quen biết Liêu Tấn Thành. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm và cùng vào khách sạn quan hệ tình dục.
Sau lần quan hệ, Thành cảm thấy có lỗi với vợ con nên dựng lên một câu chuyện giả. Bị cáo lập tài khoản, giả danh vợ mình nhắn tin cho bà P., đe dọa sẽ kể toàn bộ sự việc cho chồng bà biết.
Lo sợ gia đình đổ vỡ, bà P. tìm gặp Thành để nhờ tìm cách giải quyết. Lợi dụng tâm lý này, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà bằng cách dựng chuyện cúng giải hạn.
Để thực hiện hành vi, Thành tạo một tài khoản Zalo giả danh "thầy bùa", lấy tên "Thích Quảng", rồi nhắn tin trao đổi với bà P. về việc cúng giải hạn.
Trong quá trình trò chuyện, "thầy bùa" nói bà P. đang vướng "duyên ngầm" (ám chỉ Thành), nếu không làm lễ giải hạn thì vợ của Thành sẽ làm lớn chuyện. Tin lời và hoang mang, bà P. nhờ "thầy" thực hiện nghi lễ.
"Thầy bùa" nói sẽ lập đàn hoa đăng cúng tổ để khiến vợ Thành quên chuyện, với chi phí 3 triệu đồng. Sau khi bà P. chuyển tiền, Thành cũng ngừng giả danh vợ mình nhắn tin đe dọa, khiến bà càng tin việc cúng giải hạn có hiệu nghiệm.
Thấy bị hại đã hoàn toàn tin tưởng, Thành tiếp tục yêu cầu bà P. nhiều lần chuyển tiền để mua lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng giải hạn.
Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 24/4/2023, bà P. đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản do Thành chỉ định.
Không dừng lại ở đó, "thầy bùa" còn yêu cầu bà P. mang 2 lượng vàng SJC chôn tại khu vực đường Bà Điểm để giải hạn. Tin tưởng, bà P. làm theo hướng dẫn. Sau đó, Thành đến đào số vàng này lên, mang bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Sau nhiều lần chuyển tiền và thực hiện các yêu cầu cúng giải hạn, bà P. phát hiện toàn bộ câu chuyện do Thành dàn dựng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năn
