Mới đây, Bộ Công an thông tin tối 7-4, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao hai đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý những người này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ truy nã, Choi Wonsuk là người điều hành trang web cá cược đua ngựa trực tuyến bất hợp pháp có tên “Đua ngựa Daesang” (dsda777.com).
Trang web cung cấp dịch vụ cá cược các cuộc đua ngựa tại các trường đua ở Seoul, Busan và Jeju tại Hàn Quốc cũng như các cuộc đua ngựa tại Nhật Bản.
Choi Wonsuk đã dụ dỗ các cá nhân truy cập vào trang web cá cược bất hợp pháp này và nhận tiền cá cược.
Từ ngày 8-2 đến 4-11-2024, đã có 277 người chơi chuyển hơn 5,9 tỉ won vào tài khoản của Choi Wonsuk để cá cược bất hợp pháp.
Choi Wonsuk đã bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 14-5-2025. Đến ngày 11-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế với Choi Wonsuk.
Trong khi đó, Lee Yiseul là thành viên của nhóm lừa đảo tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Hàn Quốc.
Người này lừa đảo thông qua hình thức giả mạo nhân viên bưu điện, văn phòng công tố, công tố viên, cán bộ điều tra tội phạm mạng và nhân viên trung tâm khiếu nại dân sự của Cơ quan Giám sát tài chính để lừa đảo các nạn nhân.
Từ ngày 23-3 đến 1-4-2025, Lee Yiseul và đồng bọn bị cáo buộc đã lừa đảo số tiền 689 triệu won của nhiều nạn nhân.
Lee Yiseul bị Tòa án quận Uijeongbu (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 19-8-2025, đến ngày 15-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế.
Đầu tháng 3-2026, qua công tác kiểm tra cư trú, hành chính trên địa bàn, Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện Choi Wonsuk và Lee Yiseul có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Người này xuất trình hộ chiếu nhưng không có thị thực, nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và nghi thuộc diện đối tượng truy nã quốc tế.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Võ Cường phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình.
Đến ngày 6-4-2026, lực lượng công an tiến hành bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Võ Cường.
Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, Choi Wonsuk và Lee Yiseul đã thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển, lưu trú qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”, và thông báo cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ngày 22/5, Hà, 23 tuổi, bị Công an phường Cao Lãnh xử lý hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, sáng 19/5, chị Châu Ngọc Hân, 23 tuổi, trình báo bị mất số vàng trị giá khoảng 280 triệu đồng, cất tại phòng trọ trên đường Trần Tế Xương, khóm Hòa Khánh.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, rà soát các mối quan hệ của bị hại và xác định Hà là nghi phạm nên mời đến trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Hà khai do là bạn thân, thường xuyên đến phòng trọ Hân chơi. Sáng 18/5, thấy bạn sơ hở, Hà trộm 18 chỉ vàng 24K và dây chuyền 1,1 chỉ 18K, sau đó bán lấy tiền trả nợ.
Ngày 29/5, TAND Hà Nội tuyên án với Nguyễn Văn Vinh, 30 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, tổng 19 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.
Cùng vụ án, em ruột của Vinh là Nguyễn Quang Linh, 25 tuổi, bị tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, nhiều lần.
Anh em Vinh và Linh là hai người án cao nhất toàn vụ, do lừa đảo chiếm đoạt nhiều tiền nhất của các bị hại - Linh hơn 6,4 tỷ và Vinh gần 1,7 tỷ đồng.
Cùng vụ án, 17 đồng phạm bị tuyên từ 15 tháng án treo đến 14 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.
VKS cáo buộc, cuối năm 2021, anh em Vinh, Linh cùng 9 đồng phạm là bạn cùng xã, có quan hệ anh em họ hàng, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn.
Thấy "Huấn Hoa Hồng" (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được nhiều người biết đến qua mạng xã hội, nhóm này giả danh Huấn để mời chào vay tiền. Họ bàn nhau xây dựng hoặc mua lại các trang nhiều người theo dõi, đổi tên trang thành "Huấn Hoa Hồng", hoặc "Bùi Xuân Huấn", treo các quảng cáo dịch vụ cho vay tiền.
Có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ hướng dẫn làm hồ sơ, yêu cầu nộp phí 2 triệu đồng; bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng; phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập 2-6 triệu đồng và nhiều khoản khác.. cho đến khi nạn nhân nhận ra bị lừa mới dừng. Sau đó, chúng cắt liên lạc, chặn số.
Khi khách hàng gọi video xem có phải "Huấn Hoa Hồng" thật không, các bị cáo còn mở sẵn video livestream của "Huấn Hoa Hồng" thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.
Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm của họ chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng. Riêng anh em Vinh, Linh là 8 tỷ.
Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo tiếp tục được nhóm này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.
Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền, án mỗi người 8 năm tù.
Một số thân nhân bị cáo trong quá trình tố tụng đã nộp khắc phục tổng hơn 300 triệu đồng.
Do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát.
Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.HCM kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY tại đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, Tp.HCM.
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc liên minh Châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, ROLEX… gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn 1,079 tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5/2026, Ôn Chí Phát cùng Nguyễn Thanh My đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính.
Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ năm đầu năm 2024 đến nay các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.
Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
