Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là Đặng Thị Hòa và nhiều cựu lãnh đạo, giám định viên của đơn vị này.
Theo kết luận điều tra, ông Trường bị cáo buộc nhận hơn 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú Hà Nội) và một số người khác để làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định, giúp nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
200 triệu đồng và kết luận dành cho DJ Thái Hoàng
Một trong những trường hợp được đề cập trong kết luận điều tra là Trần Thái Hoàng, còn được biết đến với tên DJ Thái Hoàng.
Trước đó, Hoàng bị Công an TP Hải Dương khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 8/2023, cơ quan tố tụng trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tình trạng tâm thần của bị can này.
Ông Trần Văn Trường trực tiếp làm chủ tịch hội đồng giám định. Hai thành viên còn lại gồm ông Lâm Văn Thành, khi đó là Phó viện trưởng, và một cán bộ giữ vai trò thư ký hội đồng.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian Hoàng được đưa vào viện theo dõi, Nguyễn Thị Mai Anh mang 200 triệu đồng đến nhà riêng của ông Trường, nhờ giúp Hoàng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Trước buổi họp cuối cùng của hội đồng giám định, ông Trường bị cáo buộc gọi riêng từng thành viên vào phòng làm việc. Cựu viện trưởng đưa cho ông Lâm Văn Thành 30 triệu đồng và đưa thư ký hội đồng 50 triệu đồng, đề nghị “tạo điều kiện” để Hoàng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Sau đó, hội đồng ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Chỉ ít ngày sau, VKSND TP Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàng.
Quá trình điều tra, ông Trường, ông Thành và thư ký hội đồng khai nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền để làm sai lệch kết luận nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục xác minh, làm rõ.
“Báo giá” tới 2 tỷ đồng cho một hồ sơ tâm thần
Ngoài trường hợp của DJ Thái Hoàng, kết luận điều tra còn đề cập việc gia đình nhiều bị can chi hàng tỷ đồng để nhờ Nguyễn Thị Mai Anh lo kết quả giám định tâm thần.
Trong đó, Đỗ Trần Cường và Lê Minh Đức bị bắt trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi hai người bị khởi tố, anh trai của Cường và mẹ của Đức tìm gặp Mai Anh nhờ “chạy” giám định.
Cơ quan điều tra xác định Mai Anh đưa ra mức giá từ 1,8 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng cho mỗi trường hợp. Gia đình Đức đã chuyển trước 1 tỷ đồng, trong khi anh trai Cường nhiều lần chuyển khoản tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Tháng 9/2024, Cường được đưa tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương để theo dõi giám định. Trong thời gian này, ông Trường bị cáo buộc nhận 150 triệu đồng từ Mai Anh.
Trước khi hội đồng họp, cựu viện trưởng gọi riêng ông Lâm Văn Thành và giám định viên Nguyễn Tô Hiệu vào phòng, đưa mỗi người một phong bì chứa 20 triệu đồng và yêu cầu “tạo điều kiện” cho Cường được chữa bệnh bắt buộc.
Sau cuộc họp, hội đồng kết luận Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Các ông Trường, Thành và Hiệu đều khai nhận hành vi, theo kết luận điều tra.
Một trường hợp khác là Bùi Thị Thanh Thủy, người có ba tiền án và bị khởi tố trong các vụ án ma túy. Năm 2019, dù không có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần, Thủy được hướng dẫn giả các triệu chứng như bỏ ăn, mất ngủ và nghe thấy tiếng người trong đầu.
Hội đồng sau đó kết luận Thủy mắc bệnh trầm cảm nặng kèm loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Thủy bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị và tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy trước khi bị bắt lại năm 2022.
Năm 2023, Thủy một lần nữa được giám định và tiếp tục nhận kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Cơ quan điều tra cáo buộc điều tra viên Lê Văn Thưởng đã đưa tổng cộng 250 triệu đồng cho ông Trần Văn Trường, cựu Phó viện trưởng Dương Văn Lương và Trưởng khoa Dương Văn Biết để giúp Thủy được chữa bệnh bắt buộc.
Sau kết luận này, vụ án đối với Thủy bị tạm đình chỉ và người phụ nữ tiếp tục được đưa trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương điều trị.
Ngày 27/4, Hiền (49 tuổi) cùng Huỳnh Kim Long, La Văn Phép, La Minh Huyên, Tống Hoàng Huy, Nguyễn Bội Ngọc, (32-62 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, La Thị Kim Phương (26 tuổi) không bị tạm giữ do được gia đình bảo lãnh.
Theo điều tra, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, "nổ" rằng có thể "phá kính và đông thủy ngân", giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).
Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.
Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai "Mỹ Duyên" - tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm "kỹ thuật viên" thử đồng đen.
Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và "đạo diễn" kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi "con mồi".
Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện "huyền năng".
Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về "thẩm định" sẽ đưa đủ.
Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy.
Nhóm ông Phép tiếp tục diễn màn kịch "bất ngờ" rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi chia tiền, Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.
Biết bị lừa, ông Huỳnh báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm ông Phép bị bắt tại Tri Tôn trong khi Long, Hiền bị bắt 10 ngày sau đó.
Ngày 15/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí (47 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần xây dựng Phát triển Địa ốc Trường Thịnh Phát do Trí điều hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc TP Đồng Nai).
Cuối năm 2021, thông qua các mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ). Dù biết các lô đất này chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các “khu dân cư” để tìm kiếm khách hàng.
Để tạo lòng tin, Trí đặt tên các dự án là “Khu dân cư Lộc Hưng 3”, “Khu dân cư Lộc Hưng 4”, đồng thời chỉ đạo nhân viên đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.
Từ tháng 2 đến tháng 12/2022, Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, bị cáo vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán đến 95% giá trị giao dịch.
Tin tưởng sẽ sớm được sang tên quyền sử dụng đất, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền chiếm đoạt được Trí dùng để chi trả tiền thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân.
Khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn trả tiền, Trí không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số tiền đã nhận, bị cáo mới trả cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.
Chiều 13/6, Lộc, 23 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, bị Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bắt giữ.
Đồng phạm của Lộc là Trương Đức Hưng, 23 tuổi, trú phường Thanh Liệt, đang bị công an truy bắt để làm rõ hành vi liên quan.
Công an bước đầu xác định, Lộc và cô gái 21 tuổi từng có quan hệ yêu đương sau đó chia tay. Tối 10/6, Lộc gặp chị này với một thanh niên khác tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, rồi xảy ra xô xát.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc đi cùng Hưng, gặp người yêu cũ được thanh niên kia đưa về nhà ở phố Mai Hắc Đế nên chặn đầu nhảy vào đánh. Thấy vậy, nam thanh niên lái xe máy bỏ chạy, dừng trước số nhà 138 Lê Duẩn để chạy vào quán bia.
Lộc và Hưng đuổi đến, dựng xe máy giữa đường chạy vào đấm, đá liên tiếp. Một trong hai người còn dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân. Trước sự hung hãn của hai người, không ai dám can ngăn. Khi ra cửa để lên xe máy rời đi, Lộc còn giơ tay tát vào mặt cô gái.
