Đường dây cá độ World Cup 1.200 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm.

Nghi phạm trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An).

Theo đó, thời gian ở tại Campuchia, Dũng lập công ty và trực tiếp điều hành với tư cách giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động.

Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi) cùng ngụ tại xã Tân Kỳ, Nghệ An.

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo.

Người tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng".

"Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt.

Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các nghi phạm trong băng nhóm đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.

Khi nạn nhân đã "say tình ảo", tin tưởng, người trong đường dây sẽ "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ" từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an lập 24 tổ công tác bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 nghi phạm tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, hai laptop, 15 hộ chiếu, một ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan…

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai từ năm 2023 đến năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 36,5 tỉ đồng.

Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 11/7, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo giảm giá lần thứ hai đối với chiếc xe Lexus sau khi phiên đấu giá trước đó không thành công.

Theo thông báo, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, đã qua sử dụng, là tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Chiếc xe này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 767 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá, nên được giảm xuống còn 698 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở mức giá này, chiếc Lexus vẫn chưa tìm được chủ mới. Do đó, cơ quan thi hành án tiếp tục giảm giá lần thứ hai, xuống còn 635 triệu đồng.

Trong khi đó, 2 chiếc xe sang khác của bà Trương Mỹ Lan là Maybach và BMW sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá sau khi hoàn tất các thủ tục.

Cụ thể, chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, biển số 51F-199.99, sản xuất năm 2011, sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá là bà N.T.H.N. (ngụ Hà Nội) vào ngày 15/7.

Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến chiếc Maybach này với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Sau 56 lượt trả giá, bà N. trúng đấu giá với mức 16,6 tỷ đồng và đã nộp đủ số tiền theo quy định.

Tương tự, chiếc BMW 5 chỗ màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015 sẽ được bàn giao cho ông Đ.P.Q.T. (ngụ Lâm Đồng) vào ngày 14/7.

Chiếc BMW được đưa ra đấu giá lần đầu với giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá. Sau khi được giảm giá khoảng 9%, ngày 30/6, chiếc xe tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ hai và ông T. đã trúng đấu giá với mức 879 triệu đồng. Người này cũng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Cũng trong tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, chiếc túi Hermès kích thước 30cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được bán với giá 2,5 tỷ đồng.

Chiếc túi Hermès còn lại có kích thước 25cm, màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Sau phiên đấu giá, chiếc túi được chốt ở mức 11,6 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa án buộc bà Lan bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Các tài sản như xe Maybach, BMW, Lexus và hai túi Hermès bạch tạng đều bị cơ quan điều tra kê biên trong quá trình giải quyết vụ án, sau đó được cơ quan thi hành án đưa ra đấu giá nhằm thu hồi tiền để thi hành bản án.

Tin Gốc: Dân Trí

Theo Tiền phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng vừa ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu là người liên quan trong vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung.

Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.

Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra.

Sau khi Thu "chết", ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin