Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là bà Đặng Thị Hòa về tội Nhận hối lộ.
Trong vụ án, 55 người khác, gồm nhiều bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ công an và kiểm sát viên, bị đề nghị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma túy.
Hai bị can được xác định có hành vi xuyên suốt vụ án là vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, ở Hà Nội) và Lê Văn Đông. Mai Anh có 7 tiền án, tiền sự, còn Đông có 13 tiền án, tiền sự. Theo kết luận điều tra, dù đang phải chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh vẫn mua chuộc nhiều lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của Viện để được hưởng các điều kiện sinh hoạt đặc biệt.
Tin nhắn “hôm qua thiếu 4 tờ”
Tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Mai Anh tiếp tục gây ra một vụ gây rối trật tự công cộng và bị khởi tố. Lo sợ bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện để “ẩn náu”.
Thời điểm đó, ông Trần Văn Trường đang giữ chức Viện trưởng. Mai Anh tìm gặp bà Đặng Thị Hòa, khi ấy công tác tại Phòng Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, nhờ tác động để được bố trí một buồng điều trị riêng.
Không chỉ xin phòng riêng, Mai Anh còn đề nghị được đưa hai con nhỏ cùng hai người giúp việc vào ở trong Viện.
Theo kết luận điều tra, ông Trường cho rằng việc để trẻ em ở cùng bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nên phải có công văn xin ý kiến. Việc bố trí như đề nghị của Mai Anh cũng chưa từng có tiền lệ, có thể bị các thành viên ban lãnh đạo Viện phản đối.
Khi được bà Hòa thông báo lại, Mai Anh nói sẽ tự “lo” hai phó viện trưởng còn lại.
Tối 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Hòa, ghi nội dung “trả tiền”. Sau khi nhận tiền, bà Hòa nhắn tin xác nhận. Hơn 10 ngày sau, bà Hòa còn vay Mai Anh 2,4 tỷ đồng rồi chuyển số tiền này cho một người lừa đảo.
Tối 18/9/2023, Mai Anh đến nhà ông Trường để trực tiếp xin được ở phòng riêng cùng hai con và người giúp việc. Khi ra về, Mai Anh để lại một gói quà.
Bà Hòa mở gói quà, phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà nhắn cho Mai Anh: “Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé”.
Để tác động một lãnh đạo khác của Viện, Mai Anh còn nhờ Nguyễn Đức Hinh, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, đưa tiền cho ông Lâm Văn Thành, khi đó là Phó viện trưởng.
Ngày 19/9/2023, Hinh cho 100 triệu đồng vào túi nilon màu đen, mang đến nhà ông Thành rồi đặt dưới gối ở cuối giường trong phòng ngủ. Sau khi Hinh rời đi, ông Thành phát hiện số tiền trên.
Tháng 10/2023, Mai Anh được đưa trở lại Viện để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc. Trong thời gian chờ xin ý kiến Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, ông Trường và ông Thành thống nhất cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con và hai người giúp việc.
Đến tháng 7/2024, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, hai con của Mai Anh được bàn giao cho gia đình.
Nhận xe điện, can thiệp việc chuyển khoa
Cơ quan điều tra còn cáo buộc Mai Anh thông qua bà Hòa để can thiệp công việc nội bộ của Viện, giúp những cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết được đi học hoặc chuyển sang vị trí mong muốn.
Khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ bà Hòa giúp 4 nhân viên của Viện gồm Lê Thị Thanh Hường, Vũ Tất Đạt, Đỗ Ngọc Tú và Trần Đại Quân được học chứng chỉ điều dưỡng.
Theo cáo buộc, bà Hòa đã “dựa bóng” chồng để đăng ký cho 4 người học trực tuyến vào buổi tối mà không phải báo cáo Phòng Tổ chức của Viện. Mai Anh sau đó tiếp tục nhờ bà Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang và Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam.
Nguyễn Thị Minh Quyên, vợ của Quang, được đề nghị chuyển từ Khoa Điều trị bắt buộc nam sang Khoa Điều trị bắt buộc nữ do hai vợ chồng không được công tác cùng khoa.
Bà Hòa đồng ý rồi nói lại với chồng. Ngày 2/5/2024, ba nhân viên trên được chuyển khoa theo đề nghị. Đổi lại, Mai Anh mua một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng, để hợp đồng đăng ký đứng tên bà Hòa và giao xe cho người này.
Một thời gian sau, Mai Anh tiếp tục đặt vấn đề tặng bà Hòa một chiếc xe điện ba bánh. Bà Hòa đồng ý, gửi hình ảnh chiếc xe trị giá 28,5 triệu đồng để Mai Anh chuyển tiền cho chủ cửa hàng. Chiếc xe sau đó được giao đến nhà bà Hòa.
Tại cơ quan điều tra, những người được chuyển khoa khai không nhờ vả, không đưa tiền hoặc lợi ích cho Mai Anh và bà Hòa. Mai Anh khai biết Viện có chủ trương luân chuyển cán bộ nên xin chuyển vị trí cho một số người.
Kết luận điều tra cũng đề cập lời khai về việc Trần Đại Quân mang hai điện thoại iPhone 16 Pro Max đưa cho ông Trường tại phòng làm việc riêng. Nội dung này được cơ quan chức năng tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, sau khi trở lại Viện, Mai Anh đã hối lộ nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên để được ở buồng riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa con nhỏ và người giúp việc vào sinh hoạt. Tổng cộng 26 người tại các khoa điều trị bị cáo buộc đã nhận tiền hoặc lợi ích từ Mai Anh.
Ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 người bị TAND TP HCM xét xử trong vụ án chuyển nhượng trái phép khu đất hơn 6.000 m2 đất "vàng" ở Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng của Nhà nước.
Trong đó, bà Loan cùng 15 người được tại ngoại tham gia phiên tòa. Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai và 11 người bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cũng được tại ngoại, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM; Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính, đang trốn truy nã) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lan bị xét xử vắng mặt.
Ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Nguyên Tổng giám đốc tập đoàn ông Trần Ngọc Thuận bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số 93 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều sở ngành. Khoảng hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ các bên.
>> Danh sách 22 bị cáo
Đất 'vàng' Nhà nước hai lần sang tay tư nhân
Hành vi sai phạm của bà Loan xảy ra vào giai đoạn sau (năm 2014), khi khu đất trên đã được lãnh đạo Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty trung gian để thực hiện dự án. Công ty này do ông Thung chỉ đạo cấp dưới cùng với Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa lập ra.
Khu đất trên đường Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, vốn là công sản do Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần chia tách, quyền quản lý thuộc về hai đơn vị thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa thông qua việc thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (lần lượt chiếm 72% và 28% vốn).
Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung (Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) chủ động đề nghị bán khu đất này cho bà Lê Y Linh. Do ông được Linh giúp trong việc đưa con trai đi chữa bệnh ở Singapore. Hai bên ngầm thỏa thuận ông Thung sẽ nhận 3 triệu USD.
Ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TP HCM thu hồi và giao khu đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, ông Thung tạo điều kiện để doanh nghiệp của Linh và Dừa nắm quyền chi phối.
Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) hỗ trợ, tạo điều kiện để Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất không thông qua thẩm định giá và đấu giá theo quy định.
Thực tế, ông Thung đã nhận 200.000 đô la Singapore (thông qua việc Linh giúp con trai ông đi chữa bệnh) và cùng 300.000 USD tiền mặt tại nhà hàng Palace.
Để thâu tóm khu đất này, bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch Công ty Việt Tín) đã bắt tay nhau, với một thỏa thuận phân chia lợi ích và trách nhiệm rõ ràng. Theo đó, Linh hưởng 80% lợi nhuận với nhiệm vụ lo "cửa" Tập đoàn Cao su (bên bán); ông Dừa hưởng 20% lợi nhuận với trọng trách chạy thủ tục với các cơ quan chức năng TP HCM.
Ông Dừa sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch "bôi trơn" hàng loạt quan chức TP HCM thời điểm đó bằng tiền mặt, quà cáp và những lời hứa hẹn về bất động sản hạng sang.
Năm 2013, dự án đình trệ do nhóm Linh - Dừa mâu thuẫn và cạn vốn, bà Loan bắt đầu tham gia. Bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa để đặt vấn đề mua dự án.
Nhà chức trách xác định, qua tài liệu được cung cấp, bà Loan biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản; đã có quyết định giao cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý. Mặc dù vậy, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với ông Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận, bà Loan chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất; các khoản tiền này được hợp thức hóa bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua vốn góp cho phía các công ty cao su nên chưa đủ căn cứ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần (thực chất là chuyển nhượng khu đất), bà Loan tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng cho ông Dừa để hoàn tất thanh toán.
Từ nguồn tiền bà Loan chuyển, Linh và Dừa đã thanh toán để mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng toàn bộ phần vốn này cho bà Loan.
Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp liên hệ mua từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa mà không thông qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ năm 2010.
Từ ngày 5/9/2014 - trước khi thâu tóm nốt 1% còn lại - bà Loan đã ký thỏa thuận cam kết bán lại toàn bộ dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.
Cơ quan công tố kết luận hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bà Loan cho rằng hoàn toàn không biết hồ sơ liên quan đến việc chuyển giao khu đất giai đoạn đầu bị lập khống. Do thấy hồ sơ pháp lý dự án không có rủi ro nên đã nhận chuyển nhượng và đóng thuế đầy đủ.
Chi tiền hối lộ loạt quan chức
Quá trình thâu tóm khu đất trước khi bán lại cho bà Loan, nhà chức trách xác định Linh và Dừa đã hối lộ hàng loạt quan chức TP HCM thời điểm đó. Do có mối quan hệ từ trước, Linh và Dừa đã gặp gỡ và nhờ bà Đào Thị Lan Hương (khi đó là Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 sắp xếp tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) để nhờ sắp xếp khu đất nói trên cho Công ty Phú Việt Tín. Bà Lan không nhận tiền nhưng được Dừa hứa cho một căn hộ sau khi dự án hoàn thành.
Đồng thời, Dừa cũng tìm cách tiếp cận bà Nguyễn Thị Hồng (khi đó là Phó chủ tịch UBND TP HCM) thông qua chồng bà, tạo quan hệ bằng các buổi ăn uống rồi hai lần đưa tổng cộng 60.000 USD (10.000 USD và 50.000 USD) để "cảm ơn" việc ký văn bản giao đất.
Năm 2022, khi C03 trưng cầu định giá quyền sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn tại hai thời điểm năm 2013 và 2014 để xác định thiệt hại, Dừa và Linh được xác định đã tìm cách can thiệp vào quá trình này.
Theo cơ quan điều tra, hai người nhận thức rõ giá trị khu đất càng cao thì mức độ thất thoát của Nhà nước càng lớn, kéo theo trách nhiệm hình sự nghiêm trọng hơn. Dù đang bị cấm xuất cảnh và biết cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ, Dừa và Linh vẫn tiếp cận những người có liên quan trong Hội đồng định giá thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tác động, làm giảm giá trị khu đất. Mục đích là khiến kết quả định giá thấp hơn thực tế, qua đó giảm thiệt hại và trách nhiệm pháp lý.
Tháng 6/2023, thông qua Ngô Xuân Trường (Chuyên viên Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất), Lê Y Linh tiếp cận ông Đoàn Ngọc Phương tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặt vấn đề nhờ "tạo điều kiện" trong quá trình định giá khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Linh và Dừa đã hai lần đưa tiền cho Phương 10.000 USD và 200 triệu đồng nhằm "chạy tội" nhưng bất thành.
Ngày 3-5, sau khi di lý người phụ nữ "mua xe thật, chuyển khoản giả" từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).
Theo đó năm 2025, Võ Thị Bé Nhung lợi dụng là khách hàng quen thuộc đã đến thực hiện hành vi lừa đảo tại cửa hàng kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy T.A. (đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) do ông H.V.T. (27 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ.
Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Nhung dựng chuyện người thân cần mua xe. Sau khi thống nhất giá, Nhung lên mạng xã hội tạo hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả và ảnh biến động số dư giả tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, Nhung dùng thủ đoạn gian dối gửi hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả qua ứng dụng Zalo cho chủ cửa hàng để đặt cọc.
Với thủ đoạn trên, Võ Thị Bé Nhung đã mua bán 3 xe máy Honda SH Mode và chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
Lừa đảo xong, Nhung đã bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống.
Vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt, di lý Nhung về Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố Duy cùng Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Lâm và Nguyễn Văn Khánh Linh (cùng 17 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, Duy nghe bạn kể bị nợ một triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không được nên đứng ra đòi giúp. Sau đó, Duy nhiều lần nhắn tin cự cãi với thanh niên vay tiền.
Người này kể lại sự việc với Võ Duy Khang. Khang sau đó hẹn Duy đến khu vực cầu vượt tuyến tránh tỉnh lộ 868B, phường Nhị Quý để giải quyết mâu thuẫn.
Tối 20/3, Duy rủ thêm 13 thiếu niên, đi trên 7 xe máy, mang theo dao tự chế và chai chứa xăng đến điểm hẹn.
Do không gặp nhóm Khang, cả nhóm tiếp tục chạy xe máy đi tìm. Khi đến khu phố 4, phường Mỹ Phước Tây, hai bên chạm mặt.
Lúc này, Nguyễn Hoàng Nam hô lớn "dứt nó bây ơi", rồi cả nhóm cầm dao, bom xăng lao vào tấn công khiến nhóm Khang bỏ chạy.
Sau khi gây án, nhóm của Duy rời khỏi hiện trường và lần lượt bị công an triệu tập làm việc.
