VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Phó tổng giám đốc SeaBank kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cả hai bị can đang bị truy nã và được xác định ở nước ngoài. VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt theo quy định.
Lập hồ sơ mua bán thép khống để vay ngân hàng
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar có trụ sở tại số 406B Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Giai đoạn 2010-2011, Vina Megastar còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng. Các công ty thành viên thuộc tập đoàn này cũng còn dư nợ khoảng 150 tỷ đồng tại ngân hàng.
Do cần tiền trả nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, Long gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó tổng giám đốc SeaBank kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để trao đổi việc tiếp tục vay vốn.
Cơ quan tố tụng xác định hai người sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên và nhiều tài liệu không có giao dịch thực tế, nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn.
Lê Anh Tâm là em vợ Long và giữ chức Giám đốc Công ty An Việt Úc. Theo cáo trạng, Tâm biết rõ việc ông Long thành lập, sử dụng các công ty thành viên nhằm lấy pháp nhân lập hồ sơ khống để vay tiền tại SeaBank Hai Bà Trưng.
Mặc dù không phát sinh hoạt động mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm.
Những tài liệu này được Long sử dụng để hoàn thiện hồ sơ vay vốn và rút tiền của ngân hàng. Cơ quan tố tụng cáo buộc Tâm giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.
Cựu giám đốc ngân hàng ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn
Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, cáo trạng xác định bị can biết hồ sơ vay vốn của Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai.
Tuy nhiên, bà Giang vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng, sau đó ký duyệt 4 khoản vay, tạo điều kiện để ông Long rút và chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Hành vi của bà Giang bị cáo buộc gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã vay tổng cộng 29,5 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt được xác định là hơn 14,2 tỷ đồng.
Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long và các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm bỏ trốn sau khi bị khởi tố nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Quá trình xác minh cho thấy hai bị can đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ việc điều tra, truy tố và xét xử.
VKSND TP Hà Nội cho rằng cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Tâm và Giang. Quyền bào chữa của các bị can vắng mặt cũng được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Cơ quan công tố yêu cầu hai bị can đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, hai bị can được xác định tự từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Công an Tp. Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, nghi phạm đã dùng kéo đâm bạn gái tử vong sau cuộc hẹn nói chuyện vào tối 5/7.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2026, Tuấn và chị Đ.T.H. (38 tuổi, ngụ phường Bình Phước) nảy sinh quan hệ tình cảm.
Sau một thời gian chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối 5/7, Tuấn hẹn chị H. gặp mặt để nói chuyện, giải quyết khúc mắc trong mối quan hệ.
Trong lúc gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó, Tuấn dùng kéo đâm nhiều lần vào vùng ngực chị H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an Tp.Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Tuấn sau đó bị lực lượng công an bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm; không để những mâu thuẫn cá nhân trở thành nguyên nhân dẫn đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Cướp tài sản.
Hôm 20/5, Công an phường Bàn Thạch (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, thuộc địa bàn phường.
Theo nội dung trình báo, khoảng 23h30 cùng ngày, bà V.T.T. (nhân viên khách sạn) đang ngồi tại khu vực phòng khách bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang xông vào, dùng dao khống chế, cướp điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 26/5, công an đã bắt giữ Tạ Ngọc Danh, đưa về trụ sở để làm rõ.
Theo lời khai, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên Danh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 20/5, Danh đi xe máy trộm cắp trước đó mang biển số 43C1-478.xx để tìm địa điểm gây án.
Khi đi ngang khách sạn, phát hiện bà T. đang cầm điện thoại ngồi một mình tại phòng khách, Danh dừng xe, mang theo dao đã chuẩn bị sẵn, xông vào khống chế nạn nhân cướp điện thoại rồi tẩu thoát.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an còn làm rõ trước đó Danh đã thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, một xe máy cùng nhiều trang phục, phương tiện gây án và giấy tờ tùy thân liên quan.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Danh là đối tượng đã có 3 tiền án, gồm một tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản, 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại xã Cái Bè. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ Nguyễn Văn Được (63 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công đối phương chết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 cùng ngày, ông Vương Trí H. (66 tuổi, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) đang hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn xã thì xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Được (63 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) cùng làm nghề bán vé số dạo.
Trong lúc xảy ra tranh cãi, ông Được bất ngờ rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông H. gây thương tích nghiêm trọng, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông H. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương truy xét, tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm.
Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Được bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Phú An, tỉnh Đồng Tháp. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một con dao được xác định là hung khí gây án.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Được khai nhận đã dùng dao đâm ông H. do mâu thuẫn trong quá trình bán vé số.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
