Hai cựu giám đốc bị truy tố vắng mặt trong vụ vay khống tại SeaBank

Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một "bà trùm" đồ hiệu second-hand với tài khoản "Hycloset new things by hy". Nhưng sau những phiên "chốt đơn" tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.

Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy" do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.

Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.

Quá trình kinh doanh "tự do" của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.

Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.

Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.

Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.

Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.

Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.

Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.

VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.

Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ người đàn ông được phát hiện tử vong tại phường Mũi Né.

Trước đó, vào chiều 20/6, người dân đi qua một bãi đất trống trên địa bàn phường Mũi Né bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trong khu vực bụi cây rậm nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận ban đầu, vị trí phát hiện thi thể cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 20m. Đây là khu vực khá vắng vẻ, xung quanh không có nhà dân sinh sống. Nạn nhân mặc áo sơ mi, quần dài và có vết thương hở ở vùng cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mũi Né đã có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp bảo vệ khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người tử vong và thông báo cho người thân đến hiện trường để phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 20/6, cũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Công an phường Phước Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực cổng nghĩa trang thuộc phường Phước Hội nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây. Bên cạnh có một túi đồ dùng cá nhân và một mảnh giấy ghi thông tin mang tên N.V.B. (sinh năm 1967, quê Bình Định).

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhiều lần thấy người đàn ông này đi lang thang quanh địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Công bố bản luận tội trưa nay 21-5, viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Tiến bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cùng nhóm cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ.

Theo cáo buộc từ viện kiểm sát, trong vụ án này, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng. Khoản còn lại hơn 733 tỉ đồng được cơ quan tố tụng xác định số tiền gây lãng phí khi dự án đình trệ kéo dài.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ cấp dưới liên đới phải bồi thường hơn 800 tỉ đồng - là số tiền bị xác định gây thất thoát, lãng phí tại dự án hai bệnh viện.

Trong đó viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) có vai trò chính trong vụ án, phải bồi thường số tiền nhiều nhất hơn 394 tỉ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị viện kiểm sát đề nghị phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Bà được ghi nhận đã nộp lại 7,5 tỉ nhận từ cấp dưới và cùng gia đình nộp khắc phục hậu quả 17 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị phải bồi thường hơn 223 tỉ đồng.

Đối với số tiền nhận hối lộ, viện kiểm sát nhận định ông Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỉ đồng đã nhận từ các nhà thầu. Sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận ông Thắng hiện đã nộp lại 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 12,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp hơn 3 tỉ, hiện phải nộp lại hơn 9 tỉ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, ông Thắng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù, ông Tuấn bị đề nghị 23-25 năm tù. Cả hai ông bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 2 triệu USD, tương đương hơn 46 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp lại hơn 36 tỉ và đề nghị tòa buộc số tiền còn phải nộp là hơn 9 tỉ.

Theo quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn đối với tài sản nhà nước. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm sai phạm, “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Không chỉ các hành vi chiếm đoạt, gây thiệt hại, mà các vi phạm về thất thoát, lãng phí cũng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, bản luận tội nêu.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí tài sản công trong quá trình triển khai các dự án đầu tư y tế. Trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được xác định giữ vai trò chính.

Theo cơ quan công tố, ông Thắng là người có năng lực, chuyên môn cao nên được giao giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm. Chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án phụ thuộc lớn vào vai trò điều hành của bị cáo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, quan điểm luận tội của viện kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đồng thời ủy quyền cho đơn vị này đại diện làm chủ đầu tư dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo nhận định của viện kiểm sát, bà Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cùng kết quả thẩm định của các đơn vị chuyên môn, từ đó ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt dự án và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính đúng đắn, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan.

Viện kiểm sát cho rằng với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký các quyết định quan trọng, dẫn đến hàng loạt sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803 tỉ đồng. Vì vậy cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với cựu Bộ trưởng.

Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tòa xem xét cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Theo đánh giá từ cơ quan công tố, bà Tiến là người tích cực nhất trong việc khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng cũng được đánh giá thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ