Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Del Rosario Rafael Macapanas (40 tuổi, quốc tịch Philippines) cùng 5 đồng phạm để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường Bến Thành và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm người nước ngoài trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này thường tiếp cận khách du lịch nước ngoài, chủ yếu người lớn tuổi, đi một mình.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại đây, nhóm phân công vai trò rất chặt chẽ. Một số nghi phạm đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia trò chơi bài; một nghi phạm khác giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia chơi; nghi phạm cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, các nghi phạm lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản.
Nghi phạm đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để “gỡ” và lấy tiền “đô la âm phủ” hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để nạn nhân tin mình có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.
Sau đó, lấy lý do cần 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các nghi phạm yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài.
Sau khi nạn nhân rút tiền, nhóm này tiếp tục sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.
Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.
Các nghi phạm tham gia đường dây gồm Pardo Oscar Winkler (76 tuổi), De Vera Diosdado (66 tuổi), Villarin Bregida (59 tuổi), Pardo Maria Lanie và Bernardino Rolando Lim (cùng 51 tuổi).
Kết quả điều tra cho thấy nhóm này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận rất cụ thể. Nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Người đóng vai chơi bài được hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.
Từ tháng 5-2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.
Tại phiên tòa xét xử, có năm bị cáo trong đó gồm cả cha, mẹ của nạn nhân (dưới 16 tuổi): Thạch Thiện (39 tuổi), Kim Thị Xuân (40 tuổi), Trần Thị Hiền (52 tuổi), cùng ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ; Thạch Thị Lai (63 tuổi), ngụ ấp Tân Nam, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ; Lâm Bạc Tý (53 tuổi), ngụ xã Bình Chánh, TP HCM.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Thạch Thiện, Kim Thị Xuân và Trần Thị Hiền mỗi bị cáo 12 năm tù; bị cáo Thạch Thị Lai 13 năm tù và Lâm Bạc Tý 13 năm 6 tháng tù - cùng tội danh "mua bán người dưới 16 tuổi".
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 5-2024, Thạch Thị Lai có gặp và thỏa thuận với một người phụ nữ tên Lâm Bé Pủng - người này muốn tìm phụ nữ ở địa phương để đưa qua Trung Quốc lấy chồng, thỏa thuận tiền công là 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp.
Để tìm người giới thiệu và hưởng tiền công, bị cáo Lai có quen biết và móc nối với Trần Thị Hiền nhờ tìm người phù hợp. Sau đó thông qua mối quan hệ họ hàng, Hiền tìm hiểu và biết vợ chồng Thạch Thiện - Kim Thị Xuân có hai con gái, đang gặp khó khăn về tài chính.
Hiền đã tìm đến đặt vấn đề giúp cho hai con gái của gia đình đi Trung Quốc lấy chồng, với mục đích nhận tiền để trang trải. Vợ chồng Thiện và Xuân đồng ý cho con gái là T.T.C.T. (16 tuổi) đi Trung Quốc lấy chồng, riêng T.T.C.T. (18 tuổi) là con gái lớn không đồng ý nên không tham gia.
Ngày 3-8-2024, các bị cáo đưa T. lên TP.HCM, giao cho Lâm Bạc Tý để đưa ra Hà Nội, sau đó di chuyển lên Lai Châu để làm thủ tục xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tại đây T. bị cưỡng ép kết hôn với người nước ngoài và nhiều lần bị ép quan hệ tình dục, sau đó tìm cách bỏ trốn.
Trong quá trình bỏ trốn, ngày 14-9-2024 T. bị Công an Trung Quốc kiểm tra giấy tờ và bắt giữ. Ngày 26-12-2024, T.T.C.T. đã được trao trả về Việt Nam và sau đó được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Cần Thơ.
Theo hồ sơ vụ án, trong vụ án này bị cáo Xuân và Thiện (cha mẹ của nạn nhân) nhận được số tiền là 160 triệu đồng, bị cáo Hiền nhận số tiền 10 triệu đồng, Tý nhận số tiền 5 triệu đồng và Lai nhận ứng số tiền 500.000 đồng (còn 20 triệu đồng được hứa hẹn nhưng chưa nhận).
Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và quyền tự do của con người, đặc biệt nạn nhân là trẻ em. Đồng thời hành vi này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.
Riêng người phụ nữ tên Lâm Bé Pủng (còn có tên là Phượng) là em ruột của bị cáo Lâm Bạc Tý, hiện nay đã xuất cảnh. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ đối với Lâm Bé Pủng và các đối tượng có liên quan khác.
Ngày 12/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép nghi vấn hoạt động phi phạm pháp luật Việt Nam.
Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 22 Tổ Công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
Qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo; gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.
Đáng chú ý, ngày 8/6, Công an TPHCM phát hiện 83 người mang quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TPHCM thuê lại toàn bộ khách sạn Khách sạn The Emerald Gold (phường Bình Dương) để thiết lập đại bản doanh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc. Cảnh sát thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.
Theo Công an TPHCM, việc kịp thời ngăn chặn, triệt phá băng nhóm trên thể hiện việc nắm chắc tình hình địa bàn, hiệu quả trong công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn TPHCM.
Ngoài ra, nhà chức trách phát hiện nhiều cơ sở lưu trú vì lợi nhuận đã cố tính cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú và không khai báo lưu trú theo quy định, tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, lưu trú quá thời hạn, hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam, có dấu hiệu của tội Tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.
Ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án cặp đôi thuê ô tô rồi mang đi cầm cố và bán.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Đắk Lắk truy tố Nguyễn Trọng Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (31 tuổi, cùng trú xã M'Drắk, Đắk Lắk) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, ngày 9-5-2025, Sơn và Oanh ký hợp đồng thuê ô tô của anh P.X.T.. Sau khi nhận xe, cả hai lên mạng làm giả một căn cước công dân mang tên chủ xe rồi đem xe cầm cố tại 3 tiệm cầm đồ ở TP.HCM và Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài.
Đến ngày 15-6, Sơn và Oanh tiếp tục liên hệ một gara ô tô tại Đồng Nai để bán chiếc xe này. Sau khi nhận tiền, hai người dùng một phần số tiền để chuộc xe từ tiệm cầm đồ, giao lại cho gara, rồi trở về Đắk Lắk.
Do hết thời hạn cho thuê xe đã lâu mà khách không trả lại xe, anh T. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sơn và Oanh sau đó bị khởi tố về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đáng chú ý, vào ngày 16-4-2024, Sơn từng bị Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo cũng về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đang trong thời gian chấp hành án treo, Sơn tiếp tục phạm tội.
