Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án liên quan cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.
Giám đốc Dân là người duy nhất bị truy tố tới 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty của ông Dân chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. VKSND Tối cao cho rằng giám đốc này đã hối lộ 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.
Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
>>Danh sách 23 bị cáo
“Không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế”
Khai chiều 30/3, ông Dân thừa nhận quen cựu thứ trưởng Thắng, năm 2017 khi biết có dự án hồ thủy lợi Bản Mồng (Nghệ An) đã đến nhà nhờ vả, đưa túi quà có 200.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng).
Kể về cựu thứ trưởng một cách thân mật, bị cáo Dân nói: “Bác Thắng bảo làm tốt thì ủng hộ. Tiền này tự bị cáo đưa chứ bác Thắng không yêu cầu”. Ông
Số tiền 200.000 USD ông Dân đựng trong túi xách, đặt ở bàn uống nước, nói đây là món quà chứ không thông báo bao nhiêu tiền. Ông Thắng nhận, không nói gì.
Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức “chi phí cho lãnh đạo Bộ” và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.
“Anh Nghị nói sẽ phải chia 3-7% theo giá trị hợp đồng”, ông Dân khai và bổ sung ông Nghị còn đưa đi gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã), khi đó là cục phó kiêm Giám đốc Ban 4, hứa hẹn sau này sẽ có quà cảm ơn.
Từ đầu mối này liên hệ với mối khác, ông Dân dần quen một số cán bộ ngành nông nghiệp, thủy lợi. Số tiền cảm ơn lớn dần qua 5 gói thầu, tổng hơn 40 tỷ đồng.
“Nếu không đặt vấn đề chi 3-7%, liệu bị cáo có trúng được gói thầu này không?”, chủ tọa Lê Quang Chiều truy vấn. Nghĩ một vài giây, bị cáo Dân nói “chắc là không”.
Khi được hỏi về các chi tiết liên quan quá trình phạm tội, ông phần lớn khai “không nhớ”, nhưng thừa nhận các cáo buộc. Bị cáo nói phạm tội do “thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm”.
Xin bán vàng khắc phục hậu quả
Cơ quan điều tra đã thu tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg, kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại phiên tòa, ông Dân xác nhận và khai trước khi làm xây dựng, gia đình kinh doanh xăng dầu nhưng không hiệu quả. Ông ta sau đó đã bán các cây xăng này và dùng tiền thu được để mua 175 lượng vàng. Còn mua ở đâu, ông không nhớ.
Ông Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại 251,7 tỷ đồng trong hành vi gian lận đấu thầu và 99,2 tỷ đồng trong hành vi sai phạm kế toán. Tổng số tiền thiệt hại vụ án khoảng 351 tỷ đồng.
Ông cho hay đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục. Với 4 bất động sản, ông Dân xin dỡ phong tỏa để gia đình chuyển nhượng, qua đó khắc phục tối đa.
Quá trình điều tra vụ án, ông đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng.
“Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỷ”, ông nói đã ủy quyền cho con gái làm thủ tục giao dịch.
Luật sư của ông trình bày trong hôm nay đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, đang trong ngày xét xử thứ hai.
Ngày 15/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí (47 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần xây dựng Phát triển Địa ốc Trường Thịnh Phát do Trí điều hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc TP Đồng Nai).
Cuối năm 2021, thông qua các mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ). Dù biết các lô đất này chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các “khu dân cư” để tìm kiếm khách hàng.
Để tạo lòng tin, Trí đặt tên các dự án là “Khu dân cư Lộc Hưng 3”, “Khu dân cư Lộc Hưng 4”, đồng thời chỉ đạo nhân viên đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.
Từ tháng 2 đến tháng 12/2022, Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, bị cáo vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán đến 95% giá trị giao dịch.
Tin tưởng sẽ sớm được sang tên quyền sử dụng đất, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền chiếm đoạt được Trí dùng để chi trả tiền thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân.
Khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn trả tiền, Trí không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số tiền đã nhận, bị cáo mới trả cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.
Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam Phan Ngọc Linh (36 tuổi, trú thôn 5, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.
Trước đó căn cứ đơn tố giác về tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và làm rõ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 vừa qua, Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình được người thân cho, tặng một thửa đất có địa chỉ tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.
Sau đó Linh thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thửa đất mang tên vợ chồng Linh, rồi lừa bán cho một người khác để chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.
Người mua phát hiện mình bị lừa nên tố cáo đến cơ quan công an.
Cuối tháng 5, Linh bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hai hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Theo đó, ông Nguyễn Lê Minh (48 tuổi) và ông Trần Quốc Thắng (43 tuổi, tài xế) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Lê Minh (còn được biết đến là đạo diễn Lê Minh), một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam, ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình… và thường được biết đến với cách tiếp cận điện ảnh sâu sắc, giàu tính giáo dục gia đình.
Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường bán cho các khách sạn, nơi tổ chức sự kiện.
Năm 2016, trong 1 lần tham gia sự kiện, bà Châu quen biết ông Lê Minh. Từ đó hai bên thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Bà Châu giới thiệu các sự kiện cho ông Minh làm đạo diễn để kiếm thêm thu nhập, còn ông Minh cho bà Châu mượn tiền để mở rộng kinh doanh.
Từ năm 2018, bà Châu nhiều lần mượn tiền của ông Minh để nhập rượu về bán. Tổng số tiền ông Minh cho bà Châu mượn là 800 triệu đồng, không lấy lãi. Vào cuối năm 2021, sau dịch COVID-19, ông Minh không có việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên đòi tiền bà Châu nhưng bà Châu không có tiền trả.
Sau nhiều lần không đòi được tiền và là chỗ thân quen khó đòi nên tháng 5-2022, ông Minh nói dối bà Châu là số tiền mà ông Minh cho bà Châu mượn là tiền của ông Nguyễn Thanh Tùng (người quen của ông Minh). Cả ba gặp và thống nhất số tiền nợ là 750 triệu đồng. Sau đó, ông Minh nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nhưng bà Châu không nghe, tìm đến nhà thì bà Châu tránh mặt.
Do bà Châu không trả nợ nên ông Minh nói ông Tùng ủy quyền cho mình để khởi kiện bà Châu đến Tòa án nhân dân TP Bà Rịa. Ngày 26-1-2024, tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà Châu phải trả 730 triệu cho ông Tùng.
Tuy nhiên Chi cục Thi hành án TP Bà Rịa xác định bà Châu không có tài sản tại địa phương và không thực tế cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ) nơi bà Châu sinh sống.
Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, bà Châu cam kết sẽ trả nợ cho ông Minh nhưng sau đó bà Châu vẫn không trả.
Chiều 4-9-2024, ông Minh nhắn tin cho ông Trần Quốc Thắng (tài xế của ông Minh) mua 1 hộp sơn nhưng không thấy ông Thắng trả lời nên ông Minh tự đi mua 1 hộp sơn đỏ và lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi ni lông. Khoảng 17h cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà Châu, trên đường đi ông Minh không nói cho ông Thắng biết lý do đến nhà bà Châu.
Khoảng 17h45, bà Châu đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép.
Qua kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai đối tượng đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà mình nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, bà Châu cho biết không có mâu thuẫn gì với ai, tuy nhiên bà có nghi ngờ người tạt chất bẩn là ông Minh vì bà còn nợ tiền ông Minh.
Làm việc với công an, ông Minh và ông Thắng thừa nhận hành vi ném chất bẩn vào nhà bà Châu vì tức giận do nhiều lần đòi tiền bà Châu không trả.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, trước và sau khi thực hiện việc tạt sơn và mắm tép, ông Minh không có tin nhắn, cuộc gọi đe dọa bà Châu.
Theo hồ sơ, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP, thuộc UBND TP.HCM cho rằng các tài sản bị ném chất bẩn nhưng đã tiến hành vệ sinh, không bị hư hại nên không đủ cơ sở để hội đồng xem xét định giá.
UBND phường 13, quận Tân Bình (cũ) cho biết qua phối hợp với công an phường và tổng hợp ý kiến tại buổi lấy ý kiến nhân dân tại khu phố 13, vụ việc tạt sơn và mắm tép xảy ra ngày 4-9-2024 có gây mất an ninh trật tự nhưng không nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự ổn định, không ảnh hưởng xấu gây bức xúc dư luận xã hội.
Về phần dân sự, bà Châu có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường đối với ông Minh và ông Thắng.
