Cảnh giác khi cài đặt phần mềm theo dõi, định vị trên mạng xã hội

TAND Tp.Hà Nội vừa xử phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, ở Quang Đồng, Nghệ An) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, ở Thanh Tùng, Cà Mau) 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương) và được người này rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn của Hùng, Trung một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài rồi được một người đàn ông đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch.

Sang Campuchia, Trung được đưa đến một tòa nhà 6 tầng, nơi đặt trụ sở của một công ty chuyên hoạt động lừa đảo do Hùng làm quản lý.

Cùng thời điểm, Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ sang Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Tuy nhiên, sau khi lên ô tô và ngủ một giấc, Lam tỉnh dậy thì phát hiện xe đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, Lam cũng bị đưa qua Campuchia và ở tại chính tòa nhà nơi Trung làm việc.

Theo phân công của công ty, Trung làm tại bộ phận D2, còn Lam thuộc bộ phận D1. Trong mô hình này, D1 là nhóm nhân viên mới, D2 gồm những người có kinh nghiệm được thăng lên, còn D3 là các thành viên kỳ cựu, hỗ trợ chủ công ty quản lý hai bộ phận còn lại.

Nhân viên D1 được cấp điện thoại, sim và danh sách nạn nhân gồm họ tên, tuổi, số điện thoại. Họ làm theo kịch bản có sẵn để gọi điện cho người dân tại Việt Nam, giả danh nhân viên nhà mạng thông báo nợ cước viễn thông hoặc mạo danh các tổ chức kêu gọi từ thiện. Khi nạn nhân khẳng định không liên quan, nhóm này sẽ hướng dẫn họ "làm việc" với cơ quan công an.

Lúc này, cuộc gọi được chuyển sang nhóm D2 - những người đóng giả công an. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai thông tin tài khoản ngân hàng rồi tìm cách buộc họ chuyển tiền để chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, trong quá trình trực tiếp yêu cầu bị hại chuyển tiền, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền này thay vì chuyển về cho công ty. Để tránh bị phát hiện, Trung bàn với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác làm nơi nhận tiền. Khi lừa được nạn nhân, Trung sẽ hướng dẫn họ chuyển tiền vào các tài khoản này, bỏ qua hệ thống tài khoản do công ty quản lý, rồi cả hai chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 13/6/2024 đến 10/1/2025, Lam đã nhờ tài khoản của người quen nhận 64 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Lo sợ việc làm ăn riêng bị công ty phát hiện, Trung nhắn tin bảo Lam tìm cách về Việt Nam và hứa sẽ bố trí đưa ra khỏi khu vực công ty. Sau khi được đưa ra ngoài, Lam trốn về nước qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài. Trở về Việt Nam, Lam vẫn liên lạc với Trung qua Zalo để tiếp tục nhận tiền do các nạn nhân chuyển đến.

Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo không sử dụng tài khoản cũ vì đã dùng trong thời gian dài, dễ bị phát hiện. Sau đó, Trung cắt liên lạc với Lam và cũng trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Theo hồ sơ vụ án, các nạn nhân của 2 bị cáo bị chiếm đoạt từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng/người. Ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả 400 triệu đồng tiền công.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Nhiều người ban đầu chỉ cá cược vài trận cho vui, nhưng sau đó thua liên tiếp, dẫn đến vay mượn tiền để gỡ gạc. Hậu quả là không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng cãi vã, kinh tế kiệt quệ, thậm chí phải bán tài sản hoặc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Theo tôi, ngoài người tham gia cá độ thì những người cho vay tiền cũng góp phần tạo điều kiện để hoạt động này diễn ra. Vì vậy, tôi muốn hỏi: Nếu một người biết rõ bên vay mượn tiền nhằm mục đích cá độ bóng đá trái phép nhưng vẫn đồng ý cho vay thì có bị xử phạt hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không?

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nếu người cho vay biết rõ khoản tiền được sử dụng để cá độ bóng đá mà vẫn cho vay thì họ có thể bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Nếu người cho vay biết rõ hoặc có căn cứ để biết rằng người vay sẽ sử dụng số tiền vay được vào việc cá độ bóng đá trái phép nhưng vẫn đồng ý cho vay, thì hành vi này không đơn thuần là quan hệ vay mượn dân sự thông thường. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người cho vay có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể như sau:

Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính

Nếu việc cho vay tiền nhằm phục vụ hoạt động cá độ bóng đá trái phép chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người cho vay có thể bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trong trường hợp người vay sử dụng số tiền vay được để cá độ bóng đá trái phép và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, thì người cho vay cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm nếu chứng minh được họ biết rõ mục đích vay tiền là để đánh bạc nhưng vẫn cho vay.

Bởi lẽ, việc cung cấp tiền cho người khác thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được xem là hành vi tạo điều kiện vật chất cho việc phạm tội. Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự, trong trường hợp này, người cho vay có thể bị xác định là người giúp sức trong vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với vai trò đồng phạm của mình.

Về hình phạt đối với tội này, được quy định như sau:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Lưu ý: Không phải cứ cho người khác vay tiền rồi người đó mang đi cá độ bóng đá thì người cho vay đều bị xử phạt. Chỉ khi người cho vay biết rõ mục đích vay tiền là để đánh bạc trái phép nhưng vẫn hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính cho hành vi này thì mới có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 21-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết phòng chức năng của đơn vị này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt triệu tập, bắt giữ và khởi tố 23 bị can về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị can sinh sống tại nhiều tỉnh, thành gồm: Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội…

Đường dây trên do Đ.V.C. (sinh năm 1995, hiện tại ở chung cư Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) cầm đầu.

Đường dây trên hoạt động thông qua các website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay…

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại, 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối Internet tốc độ cao.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang các loại…

Công an tỉnh Hưng Yên sơ bộ ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều trường hợp tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các nghi can hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Nhóm này đều không quen biết nhau và cũng không biết nhân thân, lai lịch những người cầm đầu và quản lý.

Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn. Việc thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Quá trình đấu tranh các trường hợp trên khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Seri A, Bundesliga, Ligue 1…

Trong đó giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Đáng chú ý, khi đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì nhóm này bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền, các nghi can còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

"Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn", Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các nghi can khác trong đường dây.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ