Theo Dân trí, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tp.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Thông tin thêm trên tờ Công lý, ngày 27/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp “ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn ở Ninh Bình và Phạm Huỳnh Thanh Trúc ở Kiên Giang liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.
Tuấn và Trúc sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế. Sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.
Với khách vay lần đầu, Tuấn và Trúc thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.
Trường hợp chậm trả, Tuấn và Trúc liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Chiều nọ, chạy bộ xong, vợ chồng tôi ngồi nghỉ trên ghế đá trong công viên gần nhà, trò chuyện tình cảm, hoàn toàn bình thường như bao cặp đôi khác.
Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc flycam bay là là phía trên đầu chúng tôi, lượn qua lượn lại khá lâu rồi mới rời đi. Nghĩ là người ta quay cảnh hoàng hôn hay toàn cảnh công viên nên chúng tôi cũng không để ý nhiều.
Vài hôm sau, bạn bè gửi cho tôi một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội với tiêu đề "Cho flycam đi dạo một vòng". Trong video có nhiều cảnh quay từ trên cao xuống, và rõ ràng có hình ảnh hai vợ chồng tôi ngồi sát nhau trên ghế đá. Điều khiến tôi bức xúc hơn là phần bình luận phía dưới có những lời lẽ khiếm nhã, suy diễn về mối quan hệ và hành vi của chúng tôi.
Tôi đã vào trang cá nhân của người đăng clip, yêu cầu gỡ video và xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư. Người này nói chỉ quay toàn cảnh công viên, không nhắm riêng vào ai. Việc vợ chồng tôi "lọt vào ống kính" là ngẫu nhiên nên không có nghĩa vụ phải xin phép hay chịu trách nhiệm. Các bình luận là của người xem, không phải của anh ta.
Tôi rất bức xúc và cảm thấy danh dự, hình ảnh của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Xin hỏi: Việc sử dụng flycam quay tại nơi công cộng rồi đăng tải lên mạng có kèm hình ảnh người khác mà không xin phép có bị coi là xâm phạm quyền về hình ảnh, quyền riêng tư hay không?
Nếu bị xúc phạm danh dự qua các bình luận khiếm nhã, tôi có thể yêu cầu gỡ bỏ, xin lỗi, bồi thường hoặc trình báo cơ quan nào để được bảo vệ quyền lợi?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.
Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Lê Bích Hạnh (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Viên 4, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu mình là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Hạnh nói có người thân công tác tại nhiều cơ quan nhà nước. Tin tưởng lời giới thiệu này, nhiều người đã đưa tiền cho Hạnh để góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc mua ô tô, mua nhà đất theo thông tin Hạnh đưa ra.
Sau khi nhận tiền, Hạnh bị cáo buộc đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Lê Bích Hạnh liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại điều tra viên thụ lý: 0908191983, để được giải quyết theo quy định.
