Đào Minh Quân (74 tuổi) và đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 113 và Điều 109 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa diễn ra ngày 14-15/5, tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TP HCM).
5 đồng phạm của Đào Minh Quân trong vụ án là: Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi); Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, 45 tuổi); Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, 73 tuổi); Lâm Ái Huệ (58 tuổi, quê An Giang) và Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi).
Các bị cáo đều đang trốn truy nã, sống ở Mỹ, Canada, Na Uy… Theo TAND TP HCM, cho đến ngày xét xử, các bị cáo không trình diện sẽ bị coi là từ chối quyền tự bào chữa và xét xử vắng mặt theo quy định.
Bộ Công an từng thông báo tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (tiền thân là tổ chức “Tân Dân Chủ”) là tổ chức khủng bố. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy. Quân tự xưng là “Thủ tướng” của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Sau khi thành lập, Quân và số cầm đầu tổ chức này đến các trại tị nạn người Việt Nam ở Hong Kong và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng. Bị cáo sau đó được đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Năm 2015, một số kẻ cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn'” trong nước. Nhóm này khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố, song đã bị cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn.
Năm 2017, tổ chức này ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt động quân, Đại Việt, nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ. 2 thành viên là Phan Angel và Nguyen James Han được cử về nước cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động.
Đến đầu tháng 4/2017, Phạm Lisa chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện cùng đồng phạm nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 – Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến toàn bộ nhà kho và 320 xe cháy rụi, thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.
Phạm Lisa tiếp tục chỉ đạo Thiện nghiên cứu chuẩn bị chế tạo bom kích nổ bằng điều khiển từ xa, khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4. Tối 22/4, Thiện đặt một quả ở tầng 3 nhà giữ xe, quả còn lại Vy và Phát đặt tại cột số 9 ga quốc tế. Chỉ quả bom ở cột số 9 phát nổ gây cháy và làm hành khách hoảng loạn.
Chúng còn tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng đã bị ngăn chặn.
Cuối năm 2017, TAND TP HCM đã tuyên phạt 15 người từ 4 đến 16 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Nhà chức trách xác định, Quân và Phạm Lisa còn chỉ đạo Thiện và đồng phạm thành lập nhiều nhóm khác chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước.
Ngày 6/5, Duy (29 tuổi, nguyên trưởng phòng thu hồi nợ) cùng đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đối với ban giám đốc Công ty Power Law và một số trưởng, phó nhóm cùng nhân viên khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sai phạm.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn do ông Hoàng Quốc Việt làm đại diện pháp luật, có trụ sở tại phường Bình Đông (quận 8 cũ) và phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Công ty này thực hiện dịch vụ thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng cho vay trực tuyến.
Dữ liệu khách hàng gồm thông tin cá nhân, khoản vay, số tiền nợ... được lưu trữ trên hệ thống quản lý tập trung (CRM). Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ danh sách khách hàng cần thu hồi nợ cho từng nhân viên xử lý. Nhân viên thu hồi nợ sẽ sử dụng tài khoản truy cập hệ thống, lấy thông tin số điện thoại của người vay và người thân của họ để liên hệ, nhắc nợ theo quy trình.
Từ tháng 7/2021, Duy được bổ nhiệm làm Trưởng phòng thu hồi nợ của Công ty Power Law, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng cùng % hoa hồng trên số nợ thu hồi được. Duy được giao nhiệm vụ nhận hồ sơ vay của khách hàng từ công ty giao cho các nhân viên.
Để đạt được doanh số, Duy cùng nhiều nhân viên đã tự ý cắt ghép hình ảnh, cùng thông tin sai sự thật liên quan đến người vay hoặc người thân của họ rồi đăng lên Facebook, Zalo. Nội dung thường mang tính bôi nhọ danh dự như: "truy tìm đối tượng lừa đảo", "cáo phó", giả mạo hoàn cảnh khó khăn kêu gọi từ thiện... gây hiểu lầm nhằm tạo sức ép tâm lý, buộc nạn nhân phải trả tiền.
Trong đó, Phạm Lê Duy trực tiếp thực hiện hành vi này với nhiều người vay, với tổng số tiền yêu cầu trả hơn 16 triệu đồng.
Một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tương tự. Điển hình, Bùi Thị Thu Huyền đã cắt ghép hình ảnh người thân của 6 con nợ, đăng tải kèm nội dung sai sự thật nhằm ép họ trả khoản vay 38 triệu đồng.
Ngày 19/11/2022, sau khi xác minh đơn tố cáo của nhiều người dân, Công an quận 12, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM khám xét bắt giữ Duy và đồng phạm.
Nhà chức trách xác định, dù hoạt động thu hồi nợ ban đầu hợp pháp, song việc các bị cáo sử dụng hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật để gây áp lực đã vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.
Quá trình điều tra và xét xử tại tòa hôm nay, Duy và đồng phạm thừa nhận hành vi sai phạm. Các bị cáo khai do nhận thức phạm luật hạn chế, bị áp lực về doanh số nên thực hiện hành vi nói trên nhằm mục đích là tạo áp lực cho người vay để thu hồi nợ. Các bị cáo tỏ ra hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX tuyên phạt Duy mức án 3 năm 5 tháng 15 ngày tù (trả tự do tại tòa); Bùi Thị Thu Huyền nhận 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 5 tháng 15 ngày (trả tự do tại tòa).
Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, thời gian qua, Công an Hà Nội và TP HCM đã nhận được 2.500 kiến nghị, tố giác liên quan hình thức lừa bán "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ".
Trên cơ sở này, công an hai thành phố đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan điều tra bước đầu đánh giá, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án nêu trên khoảng 2.600 tỷ đồng. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây; đồng thời cố gắng thu hồi triệt để tiền chiếm đoạt để trả lại cho bị hại", ông Toản cho hay.
Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các nghi phạm lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y tế. Diện khách hàng là người có điều kiện về tài chính, có nhu cầu về du lịch và chăm sóc sức khỏe - đều là những nhu cầu chính đáng trong cuộc sống.
Thủ đoạn chủ yếu là dùng những ưu đãi như miễn phí quà tặng, lãi suất cao để đánh trúng tâm lý các bị hại. Đồng thời, trong thời gian ngắn, những kẻ lừa đảo còn tạo tâm lý khan hiếm khi liên tục thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn buộc khách hàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định kỳ hợp đồng và nộp tiền. Chúng yêu cầu khách hàng phải thanh toán hoặc đầu tư trước với kỳ vọng sẽ nhận được lợi nhuận hoặc các quyền lợi trong tương lai.
Nhưng thực tế, nạn nhân sẽ không bao giờ nhận lại được các khoản tiền đã đóng. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, nghi phạm lừa đảo liên tục viện dẫn nhiều lý do, kéo dài thủ tục, thậm chí tiếp tục đưa ra các lời hứa hẹn hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, theo tướng Toản.
Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Toản kêu gọi những cá nhân có nội dung phản ánh tương tự hoặc có liên quan đến các vụ án đang được điều tra cần chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Đồng thời, ông cũng khuyến nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác với các loại hình lừa đảo nêu trên. "Những loại hình đầu tư kinh doanh mà miễn phí, nhiều ưu đãi, lại có quà tặng mà lãi suất cao tương tự "việc nhẹ lương cao", thì người dân cần hết sức tỉnh táo", ông nói và nhấn mạnh thêm "những hình thức đầu tư mà ai cũng thắng, đều hưởng lãi suất cao, lợi nhuận lớn thì phải rất cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin".
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.
Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm: Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), tỉnh Đắk Lắk và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên Kiểm dịch viên của Trạm này.
6 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm: Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, Tp.Huế; Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), Điền và Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi.
Đáng chú ý, sau ngày 1/1/2025, mặc dù không còn là kiểm dịch viên nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định.
Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.
