Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05). Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet tại Hà Nội cùng nhiều địa phương.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nhiệm vụ, trong quá trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm cán bộ này phát hiện bên trong tài khoản có lượng tiền mã hóa rất lớn rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. Khi truy cập vào thiết bị, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. đang lưu giữ hơn 530.132 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, cùng hơn 500 đồng C98 trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Lòng tham nổi lên, cựu cán bộ công an này đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa về ví lạnh cá nhân không định danh để sử dụng. Số tiền chiếm đoạt sau đó được Lợi tiêu xài và tiếp tục đầu tư vào thị trường tiền số đến hết sạch. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Không chỉ riêng Lợi, cùng ngày hôm đó, Nguyễn Ngọc Hoàng khi được giao kiểm tra điện thoại của anh Đỗ Ngọc H. cũng phát hiện trong tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Hoàng lập tức gọi báo cho cấp trên là Dương Tuấn Anh.
Theo cáo buộc, Dương Tuấn Anh không ngăn chặn mà còn trực tiếp chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Dưới sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H., đổi toàn bộ 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin rồi chuyển vào ví tiền mã hóa của Tuấn Anh trên sàn Binance.
Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau khoản tiền vừa chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh quy đổi Bitcoin sang nhiều loại tiền mã hóa khác rồi tiếp tục đổi thành tiền Việt để chia chác. Hoàng được hưởng 298 triệu đồng cùng hơn 70.000 USDT.
Trong quá trình điều tra, tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Dương Tuấn Anh hiện đã bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2026, Nguyễn Huy Lợi bị tuyên 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàng lĩnh 7 năm tù. Đến phiên phúc thẩm ngày 4/5, do thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, Lợi được HĐXX giảm 2 năm tù. Tuy nhiên, vụ án vẫn gây xôn xao dư luận bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại lợi dụng chính công việc điều tra để âm thầm “rút ruột” hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Chiều 7/4, theo dự kiến, ông Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, tức đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế của Minh) bị TAND Khu vực 4 TP HCM xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản. Song, phiên tòa bị hoãn do luật sư bào chữa có đơn xin trước đó. Cả hai bị tạm giam từ tháng 9/2024 đến nay.
Lê Minh được biết đến là đạo diễn, nhà quay phim từng thực hiện nhiều bộ phim truyền hình như Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình... Ông hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình nhiều năm, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi.
Cáo trạng thể hiện, nam đạo diễn quen biết và từng có quan hệ thân thiết với bà Châu - người kinh doanh rượu ngoại, từ năm 2016. Nhiều năm trước, ông đã nhiều lần cho bà Châu vay tiền không tính lãi để mở rộng kinh doanh.
Sau dịch Covid-19, do gặp khó khăn tài chính, nam đạo diễn đòi lại khoản nợ (hai bên thống nhất khoảng 750 triệu đồng) nhưng bà này nhiều lần né tránh.
Sau đó, Minh khởi kiện ra tòa án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và được tòa ghi nhận thỏa thuận của các bên, buộc bà Châu phải trả cho ông 730 triệu đồng. Tuy nhiên, do việc thi hành án kéo dài, bà này liên tục khất, hứa trả dần mỗi tháng 10-15 triệu đồng nhưng không thực hiện. Nam đạo diễn bức xúc.
Theo điều tra, chiều 4/9/2024, Minh chuẩn bị sơn đỏ và mắm tôm bỏ vào túi nylon, rồi nhờ tài xế Thắng chở đến nhà bà Châu ở quận Tân Bình cũ. Tại đây, cả hai ném túi chất bẩn vào nhà nạn nhân rồi rời đi.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận do áp lực kinh tế và việc đòi nợ kéo dài nên đã tạt chất bẩn để "gây áp lực" buộc bà Châu trả nợ.
Bị hại có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của hai bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử lý nghiêm.
Chiều 21/5, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các cá nhân liên quan đến sai phạm trong dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (thuộc tỉnh Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình).
Theo đại diện VKS, hậu quả của vụ án không chỉ nằm ở con số thiệt hại vật chất mà còn là sự đình trệ kéo dài của dự án, gây bức xúc trong dư luận và làm giảm niềm tin của người dân đối với ngành y tế cũng như các dự án đầu tư công.
Sau hơn 10 năm triển khai, hai dự án vẫn chưa phát huy hiệu quả, trong khi nguồn lực Nhà nước bị "đóng băng". "Có ai đong đếm được hậu quả từ việc chậm trễ này hay không?", đại diện VKS nêu.
Về thiệt hại cụ thể, cơ quan công tố xác định có hai nhóm hậu quả chính gồm thất thoát hơn 70 tỷ đồng và hai khoản lãng phí với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại được xác định khoảng 804 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cho rằng nguồn vốn đầu tư cho hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vốn đang được gửi ngân hàng sinh lãi, sau đó được điều chuyển để phục vụ mục tiêu xây dựng bệnh viện theo chủ trương của nhà nước.
Tuy nhiên, do các sai phạm trong quá trình triển khai, nguồn tiền này không được sử dụng hiệu quả, không tạo ra công trình đưa vào khai thác đúng tiến độ, khiến nhà nước mất đi khoản lợi ích đáng lẽ có thể thu được.
Đại diện VKS nhấn mạnh việc xác định khoản lãng phí được thực hiện trên cơ sở tính toán của các cơ quan chuyên môn, áp dụng mức lãi suất thấp nhất và tính theo từng ngày phát sinh nhằm bảo đảm khách quan, có lợi cho các bị cáo.
Riêng với khoản thất thoát hơn 70 tỷ đồng, đại diện VKS cho rằng nhà nước không cấm thuê tư vấn nước ngoài. Tuy nhiên, Ban Y tế trọng điểm (Bộ Y tế) đã thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn không đúng quy định pháp luật, dẫn đến hàng loạt sai phạm tiếp theo trong ký kết, thanh toán hợp đồng.
Theo cơ quan công tố, sai phạm đã xuất hiện ngay từ giai đoạn đề xuất lựa chọn tư vấn nước ngoài. Hồ sơ vụ án thể hiện Ban Y tế trọng điểm chưa đánh giá đầy đủ năng lực các đơn vị tư vấn trong nước nhưng vẫn báo cáo rằng đơn vị trong nước không đáp ứng yêu cầu. Một số tài liệu được lập nhằm hợp thức hóa việc lựa chọn Công ty VK Group (Bỉ) trúng thầu tư vấn.
Đại diện VKS tập trung phản bác quan điểm của các luật sư cho rằng việc áp dụng Thông tư 11 để xác định thiệt hại là không phù hợp do văn bản này được ban hành sau thời điểm xảy ra vụ án.
Theo đại diện VKS, tội danh gây thất thoát, lãng phí đã được quy định trong Bộ luật Hình sự từ trước. Thông tư 11 chỉ nhằm thống nhất phương pháp xác định thiệt hại trên phạm vi toàn quốc.
Đại diện VKS cho biết trước đây, việc tính toán khoản lãng phí tại các vụ án có thể áp dụng nhiều cách khác nhau, như căn cứ lãi suất của từng ngân hàng khác nhau để xác định khoản thiệt hại. Vì vậy, Thông tư 11 được ban hành nhằm tạo ra một phương pháp tính thống nhất, bảo đảm vừa thu hồi tài sản Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi cho những người liên quan.
"Không phải bây giờ mới có tội phạm lãng phí. Hành vi lãng phí đã được quy định trong Bộ luật Hình sự rồi. Thông tư 11 chỉ để thống nhất cách tính trên toàn quốc", đại diện VKS nêu quan điểm.
Theo đại diện VKS, hậu quả của vụ án không chỉ nằm ở thiệt hại kinh tế mà còn tác động lớn đến an sinh xã hội. Nếu hai bệnh viện được đưa vào hoạt động đúng tiến độ từ nhiều năm trước, nhiều bệnh nhân tại khu vực phía Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể đã được cấp cứu, điều trị kịp thời.
Ngày 9-4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang truy tìm Đào Thị Thu Trang (37 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn tố giác Đào Thị Thu Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng.
Theo nội dung đơn tố giác, Trang lừa đảo bằng hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.
Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang đang ở đâu.
Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.
Công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại cán bộ thụ lý 0944345333).
Hoặc người dân có thể báo qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
