Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05). Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet tại Hà Nội cùng nhiều địa phương.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nhiệm vụ, trong quá trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm cán bộ này phát hiện bên trong tài khoản có lượng tiền mã hóa rất lớn rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. Khi truy cập vào thiết bị, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. đang lưu giữ hơn 530.132 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, cùng hơn 500 đồng C98 trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Lòng tham nổi lên, cựu cán bộ công an này đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa về ví lạnh cá nhân không định danh để sử dụng. Số tiền chiếm đoạt sau đó được Lợi tiêu xài và tiếp tục đầu tư vào thị trường tiền số đến hết sạch. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Không chỉ riêng Lợi, cùng ngày hôm đó, Nguyễn Ngọc Hoàng khi được giao kiểm tra điện thoại của anh Đỗ Ngọc H. cũng phát hiện trong tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Hoàng lập tức gọi báo cho cấp trên là Dương Tuấn Anh.
Theo cáo buộc, Dương Tuấn Anh không ngăn chặn mà còn trực tiếp chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Dưới sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H., đổi toàn bộ 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin rồi chuyển vào ví tiền mã hóa của Tuấn Anh trên sàn Binance.
Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau khoản tiền vừa chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh quy đổi Bitcoin sang nhiều loại tiền mã hóa khác rồi tiếp tục đổi thành tiền Việt để chia chác. Hoàng được hưởng 298 triệu đồng cùng hơn 70.000 USDT.
Trong quá trình điều tra, tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Dương Tuấn Anh hiện đã bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2026, Nguyễn Huy Lợi bị tuyên 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàng lĩnh 7 năm tù. Đến phiên phúc thẩm ngày 4/5, do thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, Lợi được HĐXX giảm 2 năm tù. Tuy nhiên, vụ án vẫn gây xôn xao dư luận bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại lợi dụng chính công việc điều tra để âm thầm “rút ruột” hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 22/6, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo bắt một nhóm gồm sáu người đàn ông và phụ nữ quốc tịch Trung Quốc với cáo buộc buôn lậu.
Nhóm này bị cáo buộc đã dàn xếp việc vận chuyển búp bê tình dục từ Trung Quốc sang Nhật Bản vào tháng 1 năm nay.
Những con búp bê này được vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Thâm Quyến, Trung Quốc đến sân bay Narita ở Nhật Bản, với địa chỉ giao hàng cuối cùng là một căn hộ chung cư ở quận Arakawa, Tokyo, nhưng đã bị các nhân viên hải quan chặn lại trên đường đi.
Bên trong ba con búp bê tình dục là mạng lưới các hộp hình trụ chứa vàng thỏi, tổng trọng lượng khoảng 49 kg với giá trị thị trường ước tính gần 1,1 tỷ yên (180 tỷ đồng).
Việc vận chuyển búp bê tình dục hoặc vàng vào Nhật Bản không phải là bất hợp pháp, nhưng chúng phải chịu các loại thuế và phí khác nhau rất nhiều.
Các nhà điều tra cáo buộc bằng cách khai báo các lô hàng chỉ đơn giản là "ma-nơ-canh", những kẻ buôn lậu bị tình nghi đã trốn tránh được khoảng 110 triệu yên (17 tỷ đồng) phí theo luật định để đưa lượng vàng đó vào Nhật Bản.
Nếu lô hàng đến được điểm đến dự định, cảnh sát tin rằng bước tiếp theo sẽ là tháo dỡ các búp bê, lấy vàng thỏi ra, sau đó đúc lại thành các thỏi mới tại nơi làm việc của một cư dân Trung Quốc ở Kamagaya, tỉnh Chiba. Người này cũng bị cáo buộc sắp xếp chuyến hàng vàng ban đầu từ Trung Quốc.
Mục tiêu cuối cùng của đường dây là bán các thỏi vàng đó. Cảnh sát tin rằng nhóm này đã buôn lậu vàng vào Nhật Bản bằng phương pháp tương tự nhiều lần trước đây.
Bất kể các nghi phạm có bị kết tội hay không, số vàng thỏi này sẽ bị chính phủ Nhật Bản tịch thu.
Sáng 17/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết công an phường này đang vào cuộc xác minh đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí, liên tục hò hét và có lời lẽ đe dọa một người khác trong ngôi nhà trên đường Thủy Hoa, thuộc địa bàn phường.
Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 4h15 ngày 16/6, tại đường Thủy Hoa, phường Lào Cai.
Vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển ô tô bán tải có hành vi dừng xe giữa đường Thủy Hoa, sau đó xuống xe rồi cầm theo hung khí kim loại, liên tục đập cửa, có những lời lẽ chửi bới, tự xưng là "bố", đe dọa người ở trong nhà.
Người này cầm hung khí liên tục đập vào cửa nhà dân, yêu cầu người trong nhà mở cửa để "nói chuyện".
Phía sau có một phụ nữ đi cùng người đàn ông, đứng cạnh chiếc xe bán tải, chỉ quan sát sự việc mà không có động thái can thiệp nào.
Khoảng 2 phút sau, một chiếc ô tô khác màu đỏ, chở theo 4 người (3 nam và một nữ) di chuyển tới khu vực xảy ra sự việc. Người đàn ông cầm hung khí cho biết, người trong nhà thách thức anh ta, sau đó, vài người trên ô tô bước xuống tiếp tục chửi bới người ở trong nhà.
Khoảng vài phút sau, nhóm người đi trên ô tô màu đỏ rời đi. Sau đó, một số người ra nói chuyện với người đàn ông cầm hung khí, người này sau đó cũng lên ô tô bán tải cùng người phụ nữ và rời khỏi hiện trường.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin trước một căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng, có một người đàn ông nằm bất tỉnh, có dấu hiêu đã tử vong,
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 04h47' cùng ngày, ông N.V. L. (SN 1964), trú tại Tổ 9, la Kring, phường Diên Hồng có nhận được điện thoại của nạn nhân.
Do không nghe rõ nạn nhân nói gì nên ông L. vội vã đi qua nhà ông Th. xem chuyện gì xảy ra. Khi đến nhà thì phát hiện ông Th. nằm bất tỉnh ngay trước thềm nhà. Phát hiện người này còn ấm nên đã lật ngửa người để sơ cứu nhưng ông Th. không còn thở nên ông L. đã báo cho cơ quan Công an.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
