Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05). Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet tại Hà Nội cùng nhiều địa phương.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nhiệm vụ, trong quá trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu từ điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm cán bộ này phát hiện bên trong tài khoản có lượng tiền mã hóa rất lớn rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi được giao kiểm tra điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. Khi truy cập vào thiết bị, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. đang lưu giữ hơn 530.132 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, cùng hơn 500 đồng C98 trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Lòng tham nổi lên, cựu cán bộ công an này đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa về ví lạnh cá nhân không định danh để sử dụng. Số tiền chiếm đoạt sau đó được Lợi tiêu xài và tiếp tục đầu tư vào thị trường tiền số đến hết sạch. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Không chỉ riêng Lợi, cùng ngày hôm đó, Nguyễn Ngọc Hoàng khi được giao kiểm tra điện thoại của anh Đỗ Ngọc H. cũng phát hiện trong tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Hoàng lập tức gọi báo cho cấp trên là Dương Tuấn Anh.
Theo cáo buộc, Dương Tuấn Anh không ngăn chặn mà còn trực tiếp chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Dưới sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H., đổi toàn bộ 199.999 USDT thành 3,2619 Bitcoin rồi chuyển vào ví tiền mã hóa của Tuấn Anh trên sàn Binance.
Tối cùng ngày, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau khoản tiền vừa chiếm đoạt. Sau đó, Tuấn Anh quy đổi Bitcoin sang nhiều loại tiền mã hóa khác rồi tiếp tục đổi thành tiền Việt để chia chác. Hoàng được hưởng 298 triệu đồng cùng hơn 70.000 USDT.
Trong quá trình điều tra, tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Dương Tuấn Anh hiện đã bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2026, Nguyễn Huy Lợi bị tuyên 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàng lĩnh 7 năm tù. Đến phiên phúc thẩm ngày 4/5, do thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, Lợi được HĐXX giảm 2 năm tù. Tuy nhiên, vụ án vẫn gây xôn xao dư luận bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại lợi dụng chính công việc điều tra để âm thầm “rút ruột” hàng chục tỷ đồng tiền mã hóa của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 14/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.
Các đối tượng bị bắt gồm: Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007), cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, Quảng Trị.
Lúc 16h45 ngày 12/5, Diêu và Vương đưa L.M.D. (SN 1994, trú tại phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng) xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng thì bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.
Lực lượng chức năng cũng tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý L.M.D. theo quy định.
Trước đó, ngày 6/5, tại đường mòn thuộc thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với đơn vị chức năng cũng phát hiện 2 người nước ngoài có dấu hiệu xuất cảnh trái phép và kịp thời ngăn chặn.
Thông tin được đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết ngày 2/7.
Theo ông, hoạt động cá độ bóng đá tại Việt Nam diễn ra mạnh, đặc biệt trên không gian mạng, kéo theo nhiều loại tội phạm khác nên Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm đấu tranh trong dịp World Cup 2026.
Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài sản, phương tiện liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án cá độ, tổ chức cá độ.
Không chỉ cá độ, tình trạng vi phạm bản quyền các giải bóng đá trên mạng cũng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các nhóm vi phạm thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, dịch vụ ẩn danh, nền tảng trung gian và nhiều lớp kỹ thuật để che giấu danh tính.
Ngoài ra, từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ với 142 bị can về các tội liên quan sở hữu trí tuệ. Trong đó có 10 vụ với 43 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 58 vụ với 71 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 22 vụ với 28 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Công an cũng thu giữ, kê biên tài sản trị giá 94 tỷ đồng.
Cụ thể, tòa tuyên phạt Phạm Lê Duy 3 năm 5 tháng 15 ngày tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn - do ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật.
Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng vay tiền trên mạng Internet.
Về dữ liệu khách hàng nợ, gồm thông tin đăng ký vay của khách hàng (họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, email, thông tin người thân, thông tin khoản vay, số tiền vay, số tiền đã thanh toán, số tiền cần thanh toán, số tiền lãi, số tiền phạt, số ngày quá hạn thanh toán) sẽ được tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (hệ thống CRM).
Hệ thống CRM có chức năng lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên không thể chỉnh sửa thông tin, nếu chỉnh sửa sẽ được ghi nhận lại. Hệ thống cho phép tải dữ liệu về để phục vụ công việc, giúp báo cáo số liệu, kết nối với hệ thống (gọi là CIS).
Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ khách hàng cần thu hồi nợ xuống từng nhân viên thông qua tài khoản sử dụng (user) của từng nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ sẽ truy cập vào hệ thống CRM qua tài khoản (user) của từng người để thực hiện thu hồi nợ.
Các nhân viên thu hồi nợ mua các đường link để truy cập PC-Covid, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp), CIC (trung tâm thông tin tín dụng) để lấy số điện thoại của người vay và thân nhân người vay.
Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản riêng, sử dụng phần mềm có kết nối mạng máy tính nội bộ của công ty (có sẵn thông tin khách hàng) để thực hiện việc gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên do áp lực về doanh số, Phạm Lê Duy và 16 nhân viên thu hồi nợ đã cắt, ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo kèm theo nội dung thông tin không có thật như khiêu dâm, đám tang, tố cáo lừa đảo nhằm uy hiếp tinh thần, tạo áp lực buộc các khách hàng vay tiền phải trả nợ. Số tiền Phạm Lê Duy nhằm cưỡng đoạt của 4 bị hại là 16,6 triệu đồng.
Ngoài ra quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý đối với các nhân viên có hành vi cắt, ghép hình ảnh kèm thông tin sai sự thật của người vay tiền và người thân rồi đưa lên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ, cũng như trách nhiệm của các trưởng nhóm, trưởng phòng và ban giám đốc Công ty Power Law.
Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách hành vi để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
