Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, sáng 5/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 38 bị cáo liên quan trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.
Theo HĐXX, 2 bị cáo Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê tỉnh Khánh Hoà), Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Tp.Huế) có quan hệ quen biết do trước đó từng có thời gian làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm viên tư vấn, giám sát viên quản lý chung của các Công ty tài chính như FE Credeit, Smartnet, Bankus,…
Tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (viết tắt là Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Tháng 10/2022, Đào Thị Kiều Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp tiền thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM, lập chi nhánh Công ty Mirae Asset để tư vấn các sản phẩm cho vay của công ty này.
Đồng thời, Oanh, Hòa tổ chức thực hiện hoạt động chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phi nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27% tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).
Để thực hiện hành vi phạm tội, Đào Thị Kiều Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký/mượn/thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo), kết nối cổng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo.
Từ đó, theo quy trình 3 bước khép kín, Oanh và Hòa tuyển hàng chục nhân viên làm Telesale, thuê người lập trang web, thống nhất với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân.
Bước 1: Nhân viên Telesale gọi diện thoại cho khách hàng, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng (tương ứng với ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thẻ tín dụng) và tư vấn là đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chi tiêu tiền mặt, không bị tổn phí rút tiền.
Nếu khách đồng ý, nhân viên Telesale yêu cầu khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng, căn cước công dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng khách hàng muốn nhận tiền và gửi qua zalo cho Telesale.
Bước 2: Thông tin của khách hàng sẽ được chuyển lên group zalo “Giải ngân CRC P&L” để quản lý xác nhận, rồi thông qua hai người được giao nhiệm vụ giải ngân là Tuyết Hương, hoặc Bảo Trâm để nhận đường link để điền thông tin khách hàng. Đồng thời Telesale liên hệ khách hàng để khách hàng cung cấp mã OTP. Khi cung cấp mã OTP xong, toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị rút sạch.
Bước 3: Khi rút toàn bộ tiền trong tài khoản khách hàng, nhóm này sẽ chuyển cho khách 75%. Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, nhân viên Telesale hoặc quản lý sẽ trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách hàng thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, sau đó nhóm này chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.
Bằng thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng (đã được phía ngân hàng cung cấp) và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, các bị cáo Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh và đồng phạm đã thực hiện 618 giao dịch với tổng doanh số hơn 7,23 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1,86 tỷ đồng của các bị hại.
HĐXX cho rằng, bị cáo Lê Thị Kim Hòa, Đào Thị Kiều Oanh giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 1,86 tỷ đồng.
36 đồng phạm còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng và chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái phép tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phóng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hoà mức án 12 năm tù và Đào Thị Kiều Oanh 11 nămt tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
36 đồng phạm của Hoà và Oanh bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội danh trên.
Chào bạn, rất đồng cảm về những vấn đề bạn đang lo lắng trước khi có kế hoạch xuất cảnh dài hạn. Điều 3 Nghị định 49/2025/NĐ-CP quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.
Trường hợp 2: Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.
Trường hợp 3: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ thuế quá hạn nộp theo quy định và sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Trường hợp 4: Người Việt Nam xuất cảnh để định cư nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền nợ thuế quá hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Đặc biệt lưu ý, trường hợp 3 và 4 không có ngưỡng nợ thuế cụ thể mà chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi quá thời hạn nộp theo quy định.
Để kiểm tra nợ thuế trước khi xuất cảnh, bạn có thể làm theo hướng dẫn một trong hai cách sau đây:
Cách 1: Kiểm tra nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile.
Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản eTax Mobile trên điện thoại di động. Tại đây, bạn có thể chọn đăng nhập thông qua tài khoản VNeID hoặc đăng nhập trực tiếp. Trong đó, mã số thuế là mã số căn cước công dân và mật khẩu được đặt trước đó.
Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản eTax Mobile, bạn chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế.
Bước 3: Bạn chọn Thông tin nghĩa vụ thuế và Tra cứu.
Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị ra kết quả Thông báo chưa phát sinh nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu trong trường hợp không nợ thuế hoặc hiển thị chi tiết các hạng mục, số tiền nợ thuế và thời điểm phát sinh nợ trong trường hợp bạn nợ thuế.
Cách 2: Kiểm tra nợ thuế trên trang Dịch vụ công của Cục Thuế.
Bước 1: Bạn truy cập https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin và chọn Đăng nhập. Tại đây, bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử.
Bước 2: Lúc này, hệ thống hiển thị lựa chọn đối tượng đăng nhập, bạn chọn Cá nhân.
Bước 3: Bạn nhập thông tin mã số thuế (là mã số căn cước công dân), mật khẩu và mã captcha rồi tiến hành đăng nhập.
Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn mục Dịch vụ khác và Tra cứu. Tiếp theo, bạn chọn Tra cứu nghĩa vụ thuế.
Bước 5: Bạn nhấp vào nút Tra cứu. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị kết quả Người nộp thuế chưa phát sinh nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu (trong trường hợp bạn không nợ thuế) hoặc bảng kê chi tiết từng hạng mục, số tiền nợ thuế và thời điểm phát sinh khoản nợ (trong trường hợp bạn nợ thuế).
Trường hợp phát sinh những khoản nợ thuế không phải của mình, bạn cần sớm thông báo với cơ quan thuế để được xử lý.
Tại bang Virginia, Mỹ, một nữ bảo mẫu 21 tuổi tên Carly Rae Webb đã bị kết án 12 tháng tù giam sau khi bị xác định có hành vi hành hung và lạm dụng đối với một bé gái chưa đầy 2 tuổi.
Theo thông tin từ New York Post ngày 15/3, Carly được gia đình bé thuê làm bảo mẫu từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024. Do quen biết với gia đình, Carly được bố mẹ đứa trẻ tin tưởng giao toàn bộ việc chăm sóc con tại nhà.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện công việc chăm sóc, Carly nhiều lần có hành vi ngược đãi bé gái cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi bố mẹ bé gái bắt đầu nảy sinh nghi ngờ sau một phát ngôn thiếu suy nghĩ của Carly vào đầu năm 2024. Sau đó, họ kiểm tra lại hệ thống camera trong nhà và phát hiện những hình ảnh khiến họ choáng váng.
Nội dung các đoạn video cho thấy Carly nhiều lần bỏ mặc đứa trẻ trong cũi trong thời gian dài. Có những ngày, bé bị để một mình tới 9 tiếng mà không có sự chăm sóc. Thậm chí, có thời điểm đứa trẻ không được ăn uống suốt 21 tiếng.
Phẫn nộ hơn, Carly vẫn thản nhiên ăn uống trước mặt bé đang khóc. Cô ta còn vứt bỏ phần thức ăn mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho đứa trẻ.
Đoạn video còn ghi lại cảnh Carly quát mắng, chửi rủa đứa trẻ bằng những lời lẽ thô tục. Khi bé gái khóc, cô ta chế giễu, đe dọa và thậm chí dùng súng đồ chơi để dọa bắn đứa trẻ.
Bố mẹ của bé gái vô cùng sốc khi xem lại các đoạn video. "Nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể tin nổi. May là chúng tôi đã lắp camera trong nhà", người này nói.
May mắn, bé gái không có dấu hiệu thương tích rõ ràng dù chịu nhiều ngược đãi. Các báo cáo y tế cũng không ghi nhận tình trạng suy dinh dưỡng hay chậm phát triển.
Tuy nhiên, theo nhận định của thẩm phán James Updike tại quận Bedford, đây là một trong những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Ông cho biết trong suốt 47 năm làm việc trong ngành tư pháp, ông chưa từng chứng kiến một vụ án mà toàn bộ hành vi ngược đãi lại được ghi lại chi tiết bằng camera như vậy.
Thẩm phán đánh giá hành vi của Carly là "một chuỗi tàn nhẫn và bỏ bê có hệ thống". Kết thúc phiên tòa, Carly Rae Webb bị tuyên án 12 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế.
