Xuất cảnh trên 12 tháng để làm việc, có phải đăng ký tạm vắng không?

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2 nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều bị hại. Tại phiên xét xử lần này, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của bị cáo, cuối năm 2020, Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS.

Doanh nghiệp được giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính, cho vay và cầm cố tài sản.

Khi chủ tọa hỏi về hiệu quả kinh doanh thực tế, Nam thừa nhận công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như những gì đã cam kết với khách hàng.

“Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia”, Nam khai.

Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Hoàng Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và trực tiếp thuyết trình về cơ hội đầu tư vào PFS. Công ty quảng bá việc sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo ra lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Ngoài mức lãi hấp dẫn, những người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Trước bục khai báo, Hoàng Nam khai, việc xây dựng cơ chế hoa hồng, quyền lợi để khuyến khích những người tham gia giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Dù không thừa nhận đây là mô hình đa cấp, bị cáo xác nhận đã sử dụng "đòn bẩy lợi ích" nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.

Cáo trạng xác định, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các hoạt động quảng bá, đưa ra thông tin về mức lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng góp vốn.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng của gần 400 khách hàng.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết ban đầu. Quá trình điều tra cho thấy bị cáo đã dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi, trả thưởng cho người tham gia trước.

Ngoài ra, số tiền huy động được còn được sử dụng để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, thanh toán các khoản nợ cá nhân và nhiều chi phí khác. Trong tổng số hơn 311 tỷ đồng huy động được, Hoàng Nam khai đã trả khoảng 9 tỷ đồng tiền gốc cho khách hàng, hơn 37 tỷ đồng tiền lãi và khoảng 42 tỷ đồng để thanh toán nợ cá nhân.

Phần tiền còn lại được bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty và hiện không còn.

Đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ số tiền đã góp với tổng thiệt hại hơn 265 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết bản thân không còn tài sản đáng kể và không có khả năng bồi thường cho các bị hại.

Kết quả điều tra cũng cho thấy bị cáo không còn tiền trong các tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định hành vi của Hoàng Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Từ đó, tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin Gốc: Dân Trí

Ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) - vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài tổng 5,7 tỉ đồng. Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.

Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị đề nghị truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.

Đối với nhóm cá nhân, doanh nghiệp chi tiền "bôi trơn", cơ quan điều tra xác định họ bị gây nhũng nhiễu "ép" phải đưa tiền và đã có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của nhóm bị can thuộc bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Theo kết luận điều tra, để được phê duyệt nhanh hồ sơ xuất khẩu lao động diện visa E7-3, các cá nhân gồm Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) đã trực tiếp gặp gỡ, đưa tiền cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cụ thể Nghiêm Quốc Hưng đã đưa cho nhiều người với tổng số tiền 239.800 USD, tương đương khoảng 5,9 tỉ đồng. Trong đó đưa cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD, Tống Hải Nam 34.000 USD, Nguyễn Gia Liêm 6.000 USD, Phạm Viết Hương 19.800 USD và Lê Thanh Hà 10.000 USD.

Số tiền này được ông Hưng chi "bôi trơn" nhằm mục đích để hồ sơ xuất khẩu lao động visa E7 được phê duyệt nhanh cho 129 lao động, đồng thời duy trì quan hệ với các cá nhân liên quan.

Nghiêm Văn Định cũng đã đưa tổng cộng 42.000 USD và 20 triệu đồng, tương đương khoảng 1 tỉ đồng. Trong đó Tống Hải Nam nhận 40.000 USD và 20 triệu đồng, Nguyễn Gia Liêm nhận 1.000 USD, Lê Thanh Hà nhận 1.000 USD. Việc đưa tiền nhằm được phê duyệt nhanh hồ sơ xuất khẩu lao động visa E7-3 cho 293 lao động.

Nguyễn Đức Nam được xác định đã đưa tổng số tiền 170 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Bá Hoan, 80 triệu đồng cho Tống Hải Nam và 40 triệu đồng cho Lê Thanh Hà, để hồ sơ xuất khẩu lao động visa E7-3 cho 126 lao động được giải quyết nhanh.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Nghiêm Quốc Hưng, Nghiêm Văn Định và Nguyễn Đức Nam có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ.

Tuy nhiên quá trình xác minh cho thấy việc những người này đưa tiền xuất phát từ việc bị một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó là áp lực chi phí đầu tư cơ sở vật chất, nguy cơ bị hủy hợp đồng, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được phê duyệt hồ sơ.

Ngoài ra các doanh nghiệp liên quan đều có đóng góp đáng kể trong việc tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong quá trình điều tra, các cá nhân này đã thành khẩn khai báo, tích cực cung cấp thông tin, tài liệu và có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của các bị can thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước, góp phần làm rõ bản chất vụ án.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phân hóa trách nhiệm, không xem xét xử lý hình sự đối với hành vi đưa hối lộ của Nghiêm Quốc Hưng, Nghiêm Văn Định và Nguyễn Đức Nam.

Nhóm chủ doanh nghiệp này đã bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vì bỏ ngoài sổ sách, che giấu doanh thu số tiền thu chênh của người đi lao động nước ngoài.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 27 người đã chi tổng cộng 15 tỉ đồng để xin 29 giấy phép thông qua các cá nhân trung gian.

Trong đó 16 người là đại diện của 16 doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước. Các doanh nghiệp này bị Nguyễn Thành Hưng gây khó khăn, yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian thẩm định.

Sau đó họ được gợi ý đưa tiền để "chạy giấy phép". Tổng số tiền 16 doanh nghiệp đã đưa là 3,6 tỉ đồng, kết luận nêu,

Ngoài ra 11 người liên quan đến 13 doanh nghiệp đã thông qua trung gian để xin giấy phép trọn gói. Những người này không nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể, hồ sơ bị trả lại nhiều lần, thời gian cấp phép kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền nhóm này đã đưa là 11 tỉ đồng, theo kết luận điều tra.

Bên cạnh đó, nhiều đại diện doanh nghiệp cũng đã trực tiếp đưa tiền với các mức, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng trong quá trình xin cấp phép hoặc khi tham gia các đoàn kiểm tra.

Kết quả điều tra cho thấy những người này đều có nhân thân tốt, lý lịch rõ ràng, việc đưa tiền xuất phát từ việc bị nhũng nhiễu, gây khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ. Đồng thời các doanh nghiệp có đóng góp trong việc tạo việc làm cho người lao động và đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Do đó cơ quan điều tra đã vận dụng các quy định liên quan để phân hóa trách nhiệm, không xem xét xử lý hình sự đối với 27 cá nhân về hành vi đưa hối lộ trong việc xin giấy phép.

Nguồn: https://tuoitre.vn/chi-20-ti-boi-tron-vi-sao-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-khong-bi-truy-cuu-toi-dua-hoi-lo-20260403115801481.htm

Ngày 4-7, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông bạo hành bé gái 3 tuổi, liên quan video lan truyền trên mạng.

Nguyễn Hiền Phúc, 25 tuổi, thường trú tại phường Lái Thiêu, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ để làm rõ dấu hiệu của tội "hành hạ người khác".

Nạn nhân là bé H.B.T.D., 3 tuổi, là con gái riêng của chị V., 26 tuổi, thường trú tại phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Chị V. và Phúc sống chung như vợ chồng, tại căn nhà trong hẻm thuộc đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định trong thời gian sống chung cùng mẹ và cha dượng, bé D. thường xuyên bị Phúc dùng tay, chân để đánh, đạp. Sự việc bé D. bị đánh xảy ra từ đầu năm đến nay.

Đỉnh điểm, vào ngày 26-3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc dùng chân đạp khiến bé ngã, sau đó tiếp tục đánh bé.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đã mời Phúc lên làm việc và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, video ghi cảnh một bé gái bị người đàn ông nhiều lần đánh chửi xuất hiện trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Sự việc được lặp lại nhiều lần tại những thời điểm khác nhau.

Có lần, khi bé gái đang đứng khóc thì người đàn ông đi vào phòng đạp vào người khiến bé ngã văng. Người đàn ông còn tiếp tục tới tát, chửi bới bé. Lần khác, người đàn ông này còn bóp cổ khiến bé gái vùng vẫy kêu cứu…

Các hành vi đánh, chửi bé gái của Phúc đều đã được camera trong phòng ghi lại.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ