Cảnh giác chiêu trò giả mạo website “kiểm tra nợ xấu” để lừa đảo

Năm 2016, Christine Marie, chuyên gia về tâm lý học giáo phái, cùng chồng là nhà sản xuất video âm nhạc Tolga Katas lái xe từ nhà ở Las Vegas đến cộng đồng Short Creek biệt lập ở Colorado City, bang Arizona. Mục đích của họ là thâm nhập và kết bạn với các thành viên giáo phái Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (FLDS).

Thời điểm đó, giáo phái đa thê khét tiếng này đang chao đảo sau khi người lãnh đạo của họ, nhà tiên tri tự xưng Warren Jeffs, và một số tín đồ nam bị bỏ tù vào năm 2011 vì quan hệ tình dục với những "người vợ" vị thành niên.

Chính quyền đang trong quá trình tịch thu tài sản thuộc sở hữu của FLDS và trục xuất các gia đình đã sinh sống ở đó qua nhiều thế hệ suốt gần một thế kỷ.

Christine Marie, từng trải qua cuộc hôn nhân bạo hành với người chồng tự xưng là tiên tri, quyết định đến Colorado City để giúp đỡ cộng đồng FLDS tại đây, còn Tolga Katas định thực hiện một bộ phim tài liệu về cộng đồng này.

Sau thời gian đầu bị xa lánh vì là người ngoài, vợ chồng Christine dần giành được sự tin tưởng của họ.

Cặp đôi gặp gỡ những phụ nữ đang gặp khó khăn, cung cấp viện trợ nhân đạo và giúp họ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Một số thành viên của cộng đồng biệt lập này dần cho phép cặp đôi ghi hình các hoạt động thường nhật và các buổi tụ họp xã hội của họ để làm phim tài liệu.

Nhưng mục đích của vợ chồng Christine thay đổi khi gặp Sam Bateman - kẻ tự xưng là nhà tiên tri mới, kế thừa tinh thần của Warrren và khôi phục chế độ đa thê.

Thâu tóm quyền lực

Trong nhiều năm, giáo phái FLDS dường như không có người lãnh đạo sau khi Warren Jeffs bị kết án tù chung thân vì tội lạm dụng trẻ em. Trong giáo phái này, chỉ "nhà tiên tri" được phép cử hành hôn lễ.

Thời gian đầu, Warren vẫn tiếp tục gửi chỉ thị cho những tín đồ từ trong tù. Tuy nhiên, theo thời gian, quyền lực của ông ta suy yếu, cộng đồng FLDS chia rẽ thành các nhóm đối lập.

Năm 2019, Sam Bateman, 43 tuổi, vốn là thành viên cấp thấp của FLDS, loan tin rằng nhận được phán truyền trực tiếp từ Chúa, tuyên bố Warren đã đánh mất ân sủng và hắn được chọn làm lãnh đạo thay thế.

Sam bắt đầu thuyết giảng, thực hiện các nghi lễ và thu thập tín đồ. Để thiết lập quyền lực, hắn cưới hơn 20 người vợ theo tục đa thê gắn liền với vị trí lãnh đạo trong FLDS. Khi số lượng tín đồ tăng lên, Sam hoàn toàn tách khỏi nhóm FLDS chính và thành lập nhánh riêng. Hắn chỉ đạo các tín đồ sống ở đâu, kết hôn với ai và phải thực hành đức tin thế nào.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2019, Sam thuyết phục những tín đồ giao con gái của họ cho hắn làm vợ, tổng cộng khoảng 15 bé gái. Ít nhất 10 bé gái đã bị lạm dụng, một số chỉ mới 9 tuổi. Công tố viên cho biết Sam tấn công tình dục các bé gái và ép buộc chúng quan hệ với đàn ông khác, đồng thời phát trực tiếp video lạm dụng cho tín đồ.

Sam đối xử với "vợ" như tài sản riêng, kiểm soát chặt chẽ hành vi của họ trong khi tiếp tục bóc lột họ.

Hồ sơ tòa án cho thấy Sam sử dụng các giáo lý và nghi lễ tôn giáo để biện minh cho hành vi lạm dụng. Công tố viên cho biết hắn nói với tín đồ rằng những hành vi đó là do Chúa yêu cầu và sử dụng nỗi sợ hãi về sự trừng phạt tâm linh để duy trì quyền kiểm soát.

Thâm nhập tìm chứng cứ

Sau khi phát hiện đường dây lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phái của Sam, vợ chồng Christine quyết định trở thành người cung cấp thông tin cho FBI. "Tôi biết mình phải làm mọi cách để đưa hắn vào tù", bà Christine nói.

Để lấy lòng tin của Sam, Christine và Tolga đồng ý quay phim hắn thực hiện những pha mạo hiểm như chạy bộ trên địa hình núi và lái môtô địa hình. Sam từng nói với cặp đôi rằng hy vọng một ngày nào đó sẽ "cai trị Bắc - Nam Mỹ và có lẽ cả nước Anh".

Sam luôn mặc chiếc áo khoác da màu trắng bóng bẩy và lái Bentley, khao khát được chú ý. Hắn mở cửa đón cặp đôi, cho phép họ quay phim nhà riêng, các buổi tụ họp và những tương tác của hắn với tín đồ.

Vợ chồng Christine lặng lẽ thu thập bằng chứng khi Sam ngày càng mất cảnh giác và thoải mái hơn với họ.

Sam thường xuyên mời vợ chồng Christine đến ăn tối tại nhà, nơi có tới 22 phụ nữ và bé gái cùng ở trong một phòng ngủ. Tin rằng cặp đôi đang quay phim tài liệu về mình, Sam đã tiết lộ một số bí mật gây bất lợi cho bản thân, bao gồm lời thú nhận gây sốc về việc lạm dụng tình dục những người vợ vị thành niên và việc chỉ đạo một tín đồ quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Kinh hoàng trước những bí mật Sam tiết lộ, vợ chồng Christine mạnh dạn thâm nhập điều tra như những thám tử nghiệp dư. Lấy cớ thực hiện dự án phim tài liệu, năm 2021, cặp đôi bắt đầu ghi lại quá trình trỗi dậy của nhà tiên tri mới đầy tham vọng quyền lực và hành vi lạm dụng tình dục trẻ em gái của hắn.

Trong đoạn video tháng 11/2021, Sam mô tả một nghi lễ "Chuộc tội", trong đó hắn ra lệnh cho tín đồ quan hệ tình dục với ba người vợ vị thành niên của mình trong khi hắn quan sát. Khi kể câu chuyện này, Sam còn cố gắng mô tả nỗi đau đớn và khổ sở phải trải qua.

Christine đã giao video cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương, rồi chuyển cho các cơ quan liên bang. Cặp đôi làm việc với FBI trong nhiều tháng, tham gia dàn dựng đột kích bằng cách sắp xếp cuộc gặp với Sam dưới vỏ bọc quay phim.

Sam cùng một số tín đồ bị bắt vào tháng 9/2022.

Sau khi Sam bị bắt, các bé gái được đặt dưới sự bảo vệ của chính quyền. Hai tháng sau, Sam âm mưu với các tín đồ để bắt cóc 8 bé gái khỏi nơi trú ẩn, đưa qua ba tiểu bang trước khi lực lượng thực thi pháp luật tìm thấy các nạn nhân.

Tháng 4/2024, Sam nhận tội âm mưu bắt cóc và vận chuyển trẻ vị thành niên để thực hiện hành vi tình dục. Hắn bị kết án 50 năm tù và bị quản chế suốt đời. 11 tín đồ của Sam cũng bị kết tội liên quan đến âm mưu lạm dụng tình dục trẻ em, mức án nặng nhất là tù chung thân.

Nỗ lực thoát 'bóng ma quá khứ'

Những người sinh ra trong cộng đồng FLDS thường bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, không có internet, không xem truyền hình hay tin tức. Điều này khiến việc thoát khỏi tư duy cũ để nhìn nhận mọi thứ bên ngoài cái hộp khép kín mà FLDS tạo ra trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi Sam bị bắt giam, Naomi "Nomz" Bistline, hiện 27 tuổi, một trong những vợ cũ của Sam, thấy cuộc sống đảo lộn. "Khi ông ta bị bắt, thật kinh hoàng, chúng tôi không biết phải nghĩ gì hay làm gì", Naomi nói.

Naomi vốn được người giám hộ giới thiệu đến giáo phái FLDS của Sam, bị dụ dỗ gia nhập nhóm. Cô bị huấn luyện theo kiểu tẩy não: "không được nghi ngờ quyền lực, không được có tư duy phản biện và phải vâng lời tuyệt đối".

Naomi trở thành một trong những người vợ của Sam vào năm 2019, cầm đầu nhóm "vợ" bênh vực hành vi lạm dụng của hắn. Cô đứng về phía Sam, từ chối tin vào những cáo buộc, nghe lời hắn nói dối khi bị thẩm vấn, do được nuôi dạy rằng chính phủ luôn tìm cách hãm hại họ và chỉ được tin vào nhà tiên tri.

Dẫu vậy, Naomi lại chính là người đầu tiên kể cho vợ chồng Christine sự thật về các hoạt động phi pháp của Sam. Cô cũng là một trong hai người vợ trưởng thành đồng ý ra làm chứng chống lại Sam tại tòa.

Naomi và hai người vợ khác của Sam bị phạt hơn một năm tù vì tham gia vụ bắt cóc các bé gái. Trong thời gian ngồi tù, Naomi bắt đầu thoát khỏi sự kìm kẹp. Khi buộc phải tự suy nghĩ, cô dần nhận ra toàn bộ cuộc đời mình là một lời dối trá. "Lớn lên trong môi trường đó, bạn không được phép đặt câu hỏi. Giờ đây tôi suy nghĩ khác hẳn", Naomi nói.

Trong khi một số người vợ vẫn coi Sam là nhà tiên tri, Naomi đã rời bỏ FLDS và đang theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Cô coi vợ chồng Christine là cha mẹ đỡ đầu.

"Tôi hy vọng vụ án này sẽ phơi bày khả năng tàn phá khủng khiếp của những kẻ lạm dụng tôn giáo đối với cá nhân và cộng đồng. Đây không chỉ là chuyện xảy ra ở thị trấn này. Có những người đàn ông như vậy ở mọi thị trấn", bà Christine, 65 tuổi, nói.

Tin Gốc: https://vnexpress.net/ke-hoach-tham-nhap-giao-phai-pha-duong-day-boc-lot-tinh-duc-5061943.html

Ngày 26/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra xe tải biển số 29H-240.xx do ông Nguyễn Xuân T. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu Kotex, Thạch Thảo có dấu hiệu giả mạo. Chủ lô hàng được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm làm việc, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tiếp tục kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại xã Yên Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.

Tại đây, đoàn kiểm tra tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như Kotex, Lisa, Diana, Ánh Dương, Việt Thái, Thạch Thảo; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói cùng gần 2 tấn bao bì, tem nhãn và nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Theo lời khai ban đầu, bà Đỗ Thị T. tự mua nguyên liệu, bao bì rồi sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói sản phẩm tại cơ sở trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm có dấu hiệu sản xuất hàng giả. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, niêm phong máy móc và tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, tổng trị giá số hàng vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.

Tin Gốc: Dân Trí

Công bố bản luận tội trưa nay 21-5, viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Tiến bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cùng nhóm cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ.

Theo cáo buộc từ viện kiểm sát, trong vụ án này, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng. Khoản còn lại hơn 733 tỉ đồng được cơ quan tố tụng xác định số tiền gây lãng phí khi dự án đình trệ kéo dài.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ cấp dưới liên đới phải bồi thường hơn 800 tỉ đồng - là số tiền bị xác định gây thất thoát, lãng phí tại dự án hai bệnh viện.

Trong đó viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) có vai trò chính trong vụ án, phải bồi thường số tiền nhiều nhất hơn 394 tỉ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị viện kiểm sát đề nghị phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Bà được ghi nhận đã nộp lại 7,5 tỉ nhận từ cấp dưới và cùng gia đình nộp khắc phục hậu quả 17 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị phải bồi thường hơn 223 tỉ đồng.

Đối với số tiền nhận hối lộ, viện kiểm sát nhận định ông Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỉ đồng đã nhận từ các nhà thầu. Sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận ông Thắng hiện đã nộp lại 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 12,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp hơn 3 tỉ, hiện phải nộp lại hơn 9 tỉ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, ông Thắng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù, ông Tuấn bị đề nghị 23-25 năm tù. Cả hai ông bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 2 triệu USD, tương đương hơn 46 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp lại hơn 36 tỉ và đề nghị tòa buộc số tiền còn phải nộp là hơn 9 tỉ.

Theo quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn đối với tài sản nhà nước. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm sai phạm, “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Không chỉ các hành vi chiếm đoạt, gây thiệt hại, mà các vi phạm về thất thoát, lãng phí cũng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, bản luận tội nêu.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí tài sản công trong quá trình triển khai các dự án đầu tư y tế. Trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được xác định giữ vai trò chính.

Theo cơ quan công tố, ông Thắng là người có năng lực, chuyên môn cao nên được giao giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm. Chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án phụ thuộc lớn vào vai trò điều hành của bị cáo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, quan điểm luận tội của viện kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đồng thời ủy quyền cho đơn vị này đại diện làm chủ đầu tư dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo nhận định của viện kiểm sát, bà Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cùng kết quả thẩm định của các đơn vị chuyên môn, từ đó ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt dự án và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính đúng đắn, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan.

Viện kiểm sát cho rằng với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký các quyết định quan trọng, dẫn đến hàng loạt sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803 tỉ đồng. Vì vậy cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với cựu Bộ trưởng.

Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tòa xem xét cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Theo đánh giá từ cơ quan công tố, bà Tiến là người tích cực nhất trong việc khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng cũng được đánh giá thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ