Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với chiêu trò giả mạo website “kiểm tra nợ xấu (CIC)” nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản ngân hàng.
Thời gian gần đây, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu kiểm tra lịch sử tín dụng, vay vốn của người dân để thiết lập các website giả mạo có giao diện tương tự ngân hàng hoặc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Các đường link này thường được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung hấp dẫn như: “kiểm tra nợ xấu miễn phí”, “xóa nợ xấu nhanh”, “hỗ trợ vay vốn dù có nợ xấu”… nhằm thu hút người truy cập.
Khi người dân truy cập, các đối tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân như số CCCD, số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn thẻ, sau đó tiếp tục dẫn dụ cung cấp mã CVV (3 số bảo mật phía sau thẻ) và mã OTP với lý do “xác thực tài khoản”. Thực chất, đây là các thông tin cực kỳ quan trọng để thực hiện giao dịch tài chính. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, tiền trong tài khoản hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân có thể bị chiếm đoạt.
Đáng chú ý, các website giả mạo thường có tên miền lạ, không phải tên miền chính thống như “.gov.vn” hoặc trang chính thức của ngân hàng; giao diện sơ sài, chứa nhiều lỗi; đồng thời liên tục thúc giục người dùng thao tác nhanh để tạo tâm lý hoang mang, mất cảnh giác.
Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin bảo mật như mã CVV, OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ website hoặc cá nhân nào không rõ nguồn gốc.
Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hội nhóm, trang cá nhân quảng cáo cho "số lô, số đề chuẩn"; có nhiều số VIP cho từng ngày và "bao trúng" để thu hút nhiều người quan tâm.
Trong cảnh báo phát ra hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho hay lợi dụng tâm lý tin vào tâm linh và muốn kiếm tiền nhanh, một nhóm lừa đảo đã tự nhận được hưởng lộc, có thể ban số lô đề, chắc chắn sẽ trúng. Khi nạn nhân "cắn câu", chúng yêu cầu đóng một khoản phí làm lễ để nhận được các số lô đề may mắn.
Sau khi bị hại đóng phí, nhóm lừa đảo sẽ bịa ra các số lô đề để cung cấp cho họ. Lúc này, bị hại sẽ mất luôn số tiền phí làm lễ này.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán số lô, số đề dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người không tin vào lời quảng cáo cam kết trúng và không chuyển tiền cho các tài khoản, cá nhân không rõ danh tính.
Hơn nữa, việc tham gia vào các hoạt động cờ bạc như đánh lô để sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Ngày 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "trốn thuế" theo khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội "trốn thuế", thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 2-10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.
Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957; trú tại phường Tân Hưng, Tp.HCM) về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Đồng thời, đến ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.
