Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú tại thôn 9, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra xác định, bị can Đinh Quang Thiều do muốn tìm kiếm nguồn thu nhập đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được bán tại Việt Nam, sau đó đặt mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, tem nhãn rồi thuê người tự gia công, sản xuất các sản phẩm bán ra thị trường kiếm lời.
Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, Đinh Quang Thiều còn mượn trang trại chăn nuôi của ông Bùi Văn Q., có địa chỉ tại thôn 2, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình để làm nơi sản xuất hàng hóa.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ trên 10.000 nghìn hộp, lọ kem trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sáp nẻ, kem dưỡng da… với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng để điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Ngày 16-4, Công an phường Phú An, TP.HCM cho biết đơn vị đã mời người đàn ông liên quan đến video có dấu hiệu bạo hành con trai lên làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Danh tính người đàn ông đánh bé trai được xác định là ông T.L., bé bị ông đánh tên T.N., con ruột của ông L. (cả hai đang sinh sống tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An).
Theo Công an phường Phú An, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phường phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải video ghi lại cảnh người đàn ông dùng dép, tay đánh một bé trai.
Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An nên đã mời người đàn ông, bị hại và người liên quan đến trụ sở công an phường để làm việc.
Tại cơ quan công an, ông L. khai nhận do bé hay chạy chơi ngoài đường, ông lo sợ bé bị xe tông. Ông đã nhắc nhở mà bé không nghe nên mới có hành vi đánh bé.
Công an phường Phú An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng, những người liên quan để làm rõ tính chất, mức độ vi phạm nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra, nhóm này làm việc cho ông chủ người Trung Quốc tại Campuchia, chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên để lừa đảo.
Các nghi phạm kết bạn, nhắn tin, gọi điện theo kịch bản dựng sẵn nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các website giả mạo như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com" được thiết kế giống sàn giao dịch thật.
Ban đầu, nhóm tạo các khoản lợi nhuận ảo để kích thích tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, khiến bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an nhiều tỉnh, thành lập 8 tổ công tác truy xét, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Trong đường dây, mỗi người được phân công một vai trò như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim phục vụ hoạt động lừa đảo.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây này đã lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân mất hơn 2,7 tỷ đồng.
Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm hàng chục người liên quan.
Tối 7/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng (SN 1979, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, Trần Đức Thắng là Giám đốc Công ty TNHH vận tải Toàn Thắng, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, nhưng năm 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty của mình để lừa người dân huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án.
Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Đức Thắng, Công an tỉnh Lào Cai thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên, thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai để được giải quyết.
