Theo kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, đường dây lừa đảo do siêu lừa Mr Pips cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.
Không dừng ở việc chiếm đoạt tiền, Phó Đức Nam cùng "cánh tay phải" đắc lực là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) còn bị cáo buộc sử dụng khoảng 755 tỉ đồng để mua hàng chục bất động sản, tích trữ hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn ngoại tệ nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Phó Đức Nam, nhiều người thân và cộng sự của bị can này cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo kết luận điều tra, trước khi bị bắt, Phó Đức Nam (32 tuổi), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips, đã dành nhiều năm xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành đạt.
Từ năm 2018, Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó sang nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Đây được xác định là bước khởi đầu để hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Trở về Việt Nam, Nam chỉ đạo thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, bố trí các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động như một doanh nghiệp tài chính chuyên nghiệp.
Song song đó, nhóm này thành lập tới 85 công ty "ma", mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua những sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.
Trên mạng xã hội, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ đắt tiền, các chuyến du lịch sang trọng và cuộc sống giàu có. Theo cơ quan điều tra, đây là cách tạo dựng niềm tin, khiến nhiều người tin rằng bị can là nhà đầu tư thành công để tham gia các sàn giao dịch.
Kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ. Ban đầu nhân viên kinh doanh sử dụng Zalo gọi điện, nhắn tin quảng cáo các sàn giao dịch quốc tế với cam kết "đầu tư an toàn", "đảm bảo sinh lời", "có chuyên gia hỗ trợ".
Sau khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm chăm sóc khách hàng tiếp tục tiếp cận, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, trực tiếp hướng dẫn giao dịch theo hình thức "1 kèm 1".
Để tạo lòng tin, các nạn nhân được cho thắng một số lệnh nhỏ và rút tiền thành công. Khi đã tin tưởng, họ liên tục được khuyến khích nạp thêm tiền với lý do tăng vốn để thu lợi nhuận cao hơn.
Đến thời điểm thích hợp, toàn bộ tài khoản bị điều khiển thua lỗ, "cháy" sạch số dư và nhà đầu tư mất toàn bộ tiền đã nộp.
Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn này, nhóm của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng.
Sau khi có tiền từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam bị cáo buộc nhanh chóng tìm cách hợp thức hóa nguồn tiền.
Cơ quan điều tra xác định Nam đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân, bạn bè đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc trực tiếp đứng tên sở hữu tài sản.
Theo đó, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa các công ty hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng...
Tổng số tiền được sử dụng để mua số bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỉ đồng.
Trong số đó, đáng chú ý là hai căn hộ hạng sang tại dự án The Grand Hà Nội trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ này từ chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng. Một căn nhờ em trai đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để thanh toán, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng và chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng từ ngân hàng. Sau đó tiền do phạm tội mà có tiếp tục được chuyển vào các tài khoản đứng tên người thân để trả khoản vay này.
Đến tháng 3-2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ cho một cặp vợ chồng với giá hơn 261,6 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua rồi bán lại tài sản, qua đó che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Không chỉ đầu tư vào bất động sản, kết luận điều tra cho thấy Phó Đức Nam còn sử dụng số tiền rất lớn để mua vàng và ngoại tệ nhằm tích trữ.
Theo đó, Nam bị cáo buộc đã chi hơn 141 tỉ đồng để mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg mỗi thỏi.
Ngoài ra, siêu lừa Mr Pips còn mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng nhiều sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và các mẫu vàng lưu niệm khác.
Cơ quan điều tra xác định việc mua số lượng lớn vàng nhằm giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Song song với vàng, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp đứng ra mua 1 triệu USD.
Nam cũng chi hơn 1 tỉ đồng để mua thêm 67.744 đô la Singapore nhằm tích trữ.
Không chỉ Mr Pips, đồng phạm Mr Hunter cũng bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2021-2023, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã dùng hơn 188,2 tỉ đồng tiền có được từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối.
Ngoài ra, bị can này còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ cho thấy các bị can đã có sự chuẩn bị nhằm che giấu dòng tiền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo.
Đây cũng là một trong những căn cứ để làm rõ hành vi rửa tiền của các bị can trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.600 tỉ đồng từ 920 nạn nhân trên cả nước.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
