Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chuyên án được Cục C04 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, điều tra, bóc gỡ.
Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Đường dây này lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu.
Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy; hành vi mua bán, vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa được coi là tiền chất ma túy.
Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.
Lập công ty “bình phong”, hợp thức hóa dòng tiền
Theo tài liệu điều tra, ban đầu thông qua Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine.
Sau đó, Hùng móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc. Các công ty này ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin, nhằm tránh việc lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.
Trên thực tế, số caffeine được vận chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi vỏ bao bì, đóng gói, ngụy trang caffeine thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.
Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, nhóm này cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để đưa qua cửa khẩu. Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản của người quen Trần Phi Hùng.
Sau đó, dòng tiền được “bơm ngược” vào tài khoản của các công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa với các hợp đồng mua bán giả ban đầu. Từ đây, các đối tượng ăn chia lợi nhuận.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý xác lập chuyên án 135VL. Ban chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới, đồng thời phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Vụ 4 VKSND Tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan để phá án.
Quan điểm của Ban chuyên án là “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”. Các mũi trinh sát trong nước được triển khai đồng bộ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an Lào để hình thành thế trận tác chiến xuyên biên giới.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng dựng sơ đồ quan hệ của các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch của dòng tiền giữa các tài khoản, từ đó làm rõ đường đi của caffeine cũng như phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tại Lào.
Thu giữ 50,7 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can
Khi đủ căn cứ phá án, ngày 27/2, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Quá trình phá án, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan. Số hàng này được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA, đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.
Ban chuyên án sau đó tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến toàn bộ hoạt động của đường dây, đồng thời truy vết, thu hồi caffeine và tài sản do các đối tượng cất giấu tại Việt Nam và Lào.
Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can. Trong số này, 6 bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một bị can về tội Môi giới hối lộ.
Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của nước này.
Theo cơ quan chức năng, việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.
Cơ quan chức năng đánh giá, thành công của chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác quốc tế, góp phần ngăn chặn đường dây mua bán, vận chuyển tiền chất, hóa chất trong khu vực. Chuyên án cũng thể hiện quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển tiền chất, hóa chất ma túy.
Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, qua điều tra, lực lượng chức năng đã nhận diện đúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất; làm rõ thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu và kế toán để buôn lậu.
Ghi nhận thành tích phá án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Cục C04 đang tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.
Mikayla kể bị Lukas "khiêu khích", dẫn đến cãi vã và cô đã cầm dao đâm tại căn hộ ở Lac La Belle, bang Wisconsin, tối 24/4.
Nhận được cuộc gọi 911 từ Mikayla vào khoảng 19h, cảnh sát tìm thấy Lukas nằm ngửa trên sàn nhà, chảy máu. Khi nhân viên y tế đang nỗ lực hồi sức tim phổi cho nạn nhân, Mikayla thừa nhận đâm bạn trai vì tức giận việc anh ta không muốn đi ăn cùng.
"Mikayla thừa nhận: 'Tôi đã đâm anh ấy. Các anh phải đưa tôi vào tù à? Được thôi'. Cô ta không hề do dự khi nói chuyện với các sĩ quan", Ủy viên Tòa án Quận Waukesha, David Herring, cho biết tại phiên điều trần ngày 27/4.
Trên đường bị đưa đến đồn cảnh sát, Mikayla có vẻ kích động và nói "lẽ ra tôi nên đến quán bar luôn, mọi việc thật khó chịu".
Lukas được tuyên bố tử vong tại bệnh viện, do một vết đâm vào ngực. Mikayla bị buộc tội giết người có chủ ý cấp độ một.
Cặp đôi đã hẹn hò khoảng ba năm, Lukas thường xuyên đến căn hộ của Mikayla. Theo cáo buộc, khi Lukas nhắn tin nói sẽ đến nhà bạn gái nấu ăn, Mikayla đáp muốn đến quán bar ăn uống hơn.
Mikayla đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại là 2 triệu USD và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Đối mặt với kẻ sát hại con trai ở phiên điều trần đầu tiên, ông Michael Rosch gọi Mikayla là "quái vật" và đề nghị tòa án "đừng bao giờ cho cô ta trở lại đường phố".
Theo cáo buộc, chỉ một tuần trước án mạng, Lukas tiết lộ với chủ cho thuê căn hộ rằng bị Mikayla cắn vào ngón tay cái. Chủ nhà cho biết Lukas có vẻ sợ bạn gái, thậm chí dặn dò: "Làm ơn ghi lại tên đầy đủ của tôi, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với tôi".
Ngày 26-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT Bộ Công an) cho biết vừa xử phạt tài xế và chủ chiếc xe khách giường nằm chở khách vượt quá số người theo quy định.
Vào chiều tối 25-4, tại Km208 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (nút giao Ma Lâm, tỉnh Lâm Đồng), CSGT dừng chiếc xe giường nằm mang biển số tỉnh Quảng Ngãi. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế N.L. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) chở 38 hành khách. Trong khi đó, theo quy định chiếc xe này chỉ được chở tối đa 26 hành khách. Khách bị "nhồi nhét" dọc lối đi hai hàng giường nằm.
Với lỗi chở quá số người như trên, tài xế N.L. bị lập biên bản với mức phạt 18 triệu đồng.
Chủ xe là Hợp tác xã dịch vụ vận tải miền Trung bị lập biên bản với mức phạt tiền 72 triệu đồng. Tổng số tiền phạt cả tài xế lẫn chủ xe trong với lỗi chở khách vượt quá quy định như trên là 90 triệu đồng.
Cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trước đó một ngày, Đội 6 lập biên bản xử phạt cả tài xế và chủ xe giường nằm Cúc Tùng với cùng với lỗi chở người vượt quá quy định với tổng số tiền phạt 97,5 triệu đồng
Theo Đội 6, thời gian tới, đặc biệt là trong các dịp lễ, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định, chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe, chở quá khổ quá tải trọng, quá tốc độ…
Hôm nay 29/5, TAND Tp.Hà Nội sẽ xét xử 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, thuộc Sở Y tế Hà Nội.
9 người phạm tội khi là lãnh đạo, cán bộ của phòng này và nhân viên lái xe gồm: Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng; 2 phó phòng Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết cùng 6 người khác đều bị truy tố tội nhận hối lộ.
2 cựu nhân viên Sở Y tế Hà Nội gồm Ngô Thị Hồng Phương, chuyên viên văn phòng; Nguyễn Đình An, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và 5 người khác bị truy tố tội môi giới hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được Sở Y tế phân công, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP), Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.
Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15 - 20 triệu đồng/Giấy chứng nhận GPP, từ 30 - 50 triệu đồng/Giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng/Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận "tạo điều kiện", hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.
Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm "tạo điều kiện", hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.
Theo cáo trạng, tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án được xác định hơn 3,8 tỷ đồng.
Với vai trò thành viên đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022 đến 12/2024, Nguyễn Thị Huy bị cáo buộc trực tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng từ 3 môi giới gồm Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi và đẩy nhanh việc cấp phép cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.
Tương tự, Đỗ Đình Long bị xác định nhận gần 320 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc, thông qua việc bỏ qua hoặc ghi giảm lỗi vi phạm.
Cáo trạng cũng xác định, trong giai đoạn 2022-2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ 2 môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương - nhân viên bộ phận một cửa - để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh.
Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 80 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 6 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.
Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến - lái xe của đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề - bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để "chạy" thẩm định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó phòng Quản lý hành nghề, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám chữa bệnh.
Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho 2 phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.
