Bắt 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ bằng hình thức ship COD

Nội dung này nằm trong Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi 2026, được Bộ Công an soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tháng 8.

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, Tòa chỉ xem xét cho hưởng án treo với án tù không quá 3 năm. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mở rộng việc áp dụng án treo lên tới 5 năm, căn cứ nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù.

Trong trường hợp này, tòa án có thể quyết định cho hưởng án treo kèm theo điều kiện "nộp một mức tiền để thay thế hình phạt tù" và ấn định thời gian thử thách 1-2 năm.

Các trường hợp được hưởng án treo tới 3 năm như thông thường thì không phải nộp tiền thay thế.

Để đảm bảo nghiêm minh, dự thảo vẫn giữ nguyên quy định, nếu trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 2 lần thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã tuyên.

Ưu tiên thu hồi tài sản

Bộ Công an đánh giá phạm vi các tội danh áp dụng hình phạt tiền hiện tương đối hẹp. Luật mới chỉ ghi nhận một ngoại lệ với "người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng" (Điều 38 khoản 2, Bộ luật Hình sự).

Thực tiễn, người phạm tội rất nghiêm trọng thuộc nhóm các tội phạm về chức vụ có thể áp dụng hình phạt này, theo tinh thần chiến lược cải cách tư pháp. Các quan điểm về phòng, chống tham nhũng cũng ưu tiên thu hồi tài sản bị thất thoát.

Chính sách mở rộng các tội danh được áp dụng phạt tiền thay vì phạt tù sẽ giúp giảm chi phí giam giữ, quản lý trại giam, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách từ các vụ án có động cơ vụ lợi.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm tội phạm kinh tế, chức vụ không có yếu tố tham nhũng, khi mục tiêu chính của hình phạt là "buộc khôi phục nguyên trạng và bồi thường thiệt hại".

Mở rộng cơ chế thay thế hình phạt tù bằng nghĩa vụ tài chính đối với nhóm tội phạm tội ít nguy hiểm đã được các nước áp dụng rộng rãi.

Tại Đức, năm 2024 có khoảng 632.100 người bị kết án. Trong đó 506.500 trường hợp (80%) chỉ bị phạt tiền, khoảng 14% bị tuyên án tù, còn lại áp dụng các chế tài theo luật người chưa thành niên.

Nghiên cứu của Đại học Chicago cũng cho thấy chỉ khoảng 5% người bị kết án phải chấp hành án tù ngay, khoảng 10% được hưởng án tù treo, phần lớn còn lại chỉ chịu hình phạt tiền.

Điều này phản ánh triết lý của Đức là ưu tiên phạt tiền và các biện pháp thay thế thay vì giam giữ đối với các tội phạm ít nghiêm trọng.

Anh và xứ Wales cũng theo đuổi xu hướng tương tự. Thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy trong năm 2025, các tòa án tuyên gần 929.000 hình phạt tiền. Trong khi án tù giam chưa bằng 1/0 - 88.000 người.

Hơn 77.500 án cộng đồng và gần 53.000 án tù treo cũng được áp dụng. Trước tình trạng quá tải nhà giam, Chính phủ Anh tiếp tục xem xét mở rộng phạm vi áp dụng án treo và các biện pháp thay thế ngắn hạn.

Số liệu của World Prison Brief cho thấy các quốc gia ưu tiên hình phạt tiền, án treo và các biện pháp xử lý ngoài nhà tù thường có tỷ lệ người bị giam giữ thấp hơn đáng kể.

Nhật Bản chỉ có khoảng 36-38 người bị giam trên 100.000 dân, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Đức khoảng 69 người/100.000 dân.

Trong khi đó, Mỹ có khoảng 541 người bị giam trên 100.000 dân, cao gấp gần 8 lần Đức và khoảng 15 lần Nhật Bản.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 21/6, Công an Tp.HCM cho biết cơ quan chức năng đang đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Tp.HCM không ma túy vào năm 2030".

Theo Công an Tp.HCM, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; gần 311 trường hợp vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, ngày 18/5, tổ công tác phối hợp kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo tạm trú theo quy định. Tại đây, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và đưa người từ Trung Quốc sang nhằm xây dựng trung tâm lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự, vận hành hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhiều kịch bản lừa đảo dưới hình thức giả danh sàn thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và các thủ đoạn trực tuyến khác đã được chuẩn bị sẵn.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Quách Thị Huế, chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho nhiều người Trung Quốc cư trú nhưng không kiểm tra giấy tờ, không khai báo lưu trú theo quy định.

Tiếp đó, ngày 8/6, Công an Tp.HCM tiếp tục phát hiện 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn để tập kết nhân sự và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên mạng.

Qua điều tra, Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn bị xác định đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, tiếp nhận và bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt thiết bị, huấn luyện nhân sự và chuẩn bị vận hành hệ thống lừa đảo nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá trước khi hoạt động chính thức diễn ra.

Ngày 14 và 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Gần đây nhất, ngày 17/6, kiểm tra một căn nhà trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 42 công dân Trung Quốc lưu trú trái phép. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 laptop cùng nhiều thiết bị mạng và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm người này sinh hoạt khép kín, bị kiểm soát chặt chẽ việc đi lại và được điều hành từ nước ngoài. Fan HaiMing và Cao JiaLiang được xác định giữ vai trò quản lý nhân sự, hậu cần; trong khi Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị cáo buộc đứng ra thuê địa điểm, tạo điều kiện cho nhóm người nước ngoài lưu trú và hoạt động.

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra cùng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo Công an Tp.HCM, qua đợt cao điểm kéo dài 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án, truy cứu trách nhiệm hình sự 26 bị can. Trong số này có 9 người mang quốc tịch nước ngoài, 6 người là chủ cơ sở lưu trú, quản lý hoặc nhân viên khách sạn, nhà nghỉ và 7 đối tượng tham gia môi giới, tìm kiếm địa điểm cho thuê.

Công an Tp.HCM đề nghị các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú đối với người nước ngoài. Vì lợi ích kinh tế, nếu cố tình tiếp tay cho hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các hành vi chứa chấp, tổ chức hoặc môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Hành vi của ông Trường, cùng vợ Đặng Thị Hòa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, 55 người còn lại, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát, bị cáo buộc một trong các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ, Sử dụng trái phép ma túy.

>> Danh sách 57 bị can

Mỗi cọc tiền một mảnh giấy ghi nhớ người 'chạy việc'

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thu Hoài, từ chuyên viên được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ năm 2023 đến tháng 5/2025 đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin vào làm việc tại đơn vị. Sau đó, Hoài đưa một phần hoặc toàn bộ số tiền cho Viện trưởng Trần Văn Trường để nhờ giải quyết.

Mỗi lần nhận tiền, ông Trường đều mang về nhà đưa cho vợ ghi chú lên các mảnh giấy nhỏ, kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu nguồn gốc và mục đích.

Phi vụ đầu tiên được xác định xảy ra năm 2022. Khi đó, Hoài nhận lời xin việc cho chị Nguyễn Hương Lan, 29 tuổi, vào làm hộ lý tại Viện. Sau khi trao đổi với ông Trường và được đồng ý, Hoài báo chi phí 330 triệu đồng.

Chị Lan hai lần đến nhà giao đủ tiền. Hoài viết giấy xác nhận đã nhận tiền và hứa trong năm 2024 sẽ được đi làm.

Trong số tiền này, Hoài giữ lại 50 triệu đồng, đưa ông Trường 280 triệu đồng. Việc giao tiền không có người chứng kiến và cũng không lập giấy biên nhận.

Sau khi nhận tiền, ông Trường mang về nhà, nhờ vợ ghi hai mảnh giấy màu xanh với nội dung "Hộ lý (Hoài)" và "30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)" để ghi nhớ công việc và người môi giới. Ông không nói cụ thể danh tính người xin việc.

Bà Hòa chỉ viết theo lời chồng dặn, sau đó các mảnh giấy được kẹp vào từng cọc tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt đặt tại phòng ngủ.

Đến năm 2024, do chưa có đợt tuyển hộ lý nên chị Lan chưa thể nộp hồ sơ. Sau khi Hoài bị bắt, chị Lan đến nhà và được chồng Hoài cam kết sẽ hoàn trả số tiền trong thời gian sớm nhất.

Khám xét nơi ở của vợ chồng ông Trường, cơ quan điều tra thu giữ trong két sắt một bó gồm 5 thếp tiền mệnh giá 500.000 đồng kẹp mảnh giấy màu xanh ghi "Hộ lý (Hoài)"; một thếp tiền khác kẹp giấy ghi "30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)".

6 người nộp gần 3 tỷ đồng nhưng chưa ai được tuyển

Giữa năm 2024, Hoài tiếp tục nhận lời bà Trần Thị Vân xin việc điều dưỡng cho một cô gái 24 tuổi vào Viện. Bà Vân mang 650 triệu đồng đến nhà giao cho Hoài. Để làm tin, Hoài chủ động viết giấy xác nhận đã nhận tiền và cam kết khi cần sẽ hoàn trả.

Sau đó, Hoài đưa ông Trường 500 triệu đồng, giữ lại 150 triệu đồng hưởng lợi. Ông Trường tiếp tục mang tiền về nhà, nhờ vợ ghi mảnh giấy màu vàng với nội dung "1 ĐD (Hoài)", dán vào cọc 10 thếp tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt.

Do chưa có đợt tuyển dụng, Hoài bị bắt trước khi công việc được giải quyết. Sau đó, chồng Hoài đã trả lại bà Vân 500 triệu đồng và hứa hoàn trả phần còn lại.

Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn tương tự, Hoài còn nhận 450 triệu đồng để xin cho một người vào Phòng Tổ chức cán bộ và đưa toàn bộ số tiền này cho ông Trường. Đây là trường hợp duy nhất Hoài không giữ lại khoản chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định Hoài đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng để môi giới xin việc cho 6 người nhưng chưa ai được tuyển dụng. Trong số này, Hoài đưa ông Trường 2,5 tỷ đồng, giữ lại 470 triệu đồng hưởng lợi.

Ngoài ra, Hoài khai đã xin được việc cho 6 người vào Viện làm điều dưỡng, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Dược. Ông Trường cũng thừa nhận trực tiếp nhận tiền để xin việc cho 11 người.

Tại cơ quan điều tra, Hoài và ông Trường đều khai nhận hành vi, lời khai phù hợp kết quả khám xét và giám định. Hai người khai không bàn bạc hay thống nhất trước về việc môi giới, nhận tiền xin việc. Đối với những người đã được xin vào làm tại Viện, cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục làm rõ.

Ngoài hành vi nhận tiền "chạy việc", ông Trường còn bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 bị can, bị cáo, bị án.

Theo cơ quan điều tra, các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh, giúp nhiều người được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định là cấp dưới và giữ lại 2,3 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress